El caso de producción de casi 600 tipos de leche en polvo falsa: 9 empresas involucradas, el 'jefe' detrás aumentó el capital rápidamente

El ecosistema de la línea de producción de leche falsa cuenta con hasta 9 empresas, cuyos productos cubren todo el país - Foto: Periódico de la Policía Popular

Según informó Tuoi Tre Online , la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública procesó y detuvo temporalmente a Vu Manh Cuong, Hoang Manh Ha y otras seis personas involucradas en una red que producía cerca de 600 tipos de leche en polvo falsa.

Cuong y Ha fueron identificados como los autores intelectuales del establecimiento de Rance Pharma Company y Hacofood Group Company para organizar directamente la producción, el comercio y el consumo de productos lácteos en polvo falsos.

Los negocios principales incrementan su capital rápidamente en solo medio año

Los datos del sistema nacional de registro empresarial muestran que Rance Pharma International Pharmaceutical Joint Stock Company se estableció en agosto de 2021, con sede en la zona residencial Him Lam Van Phuc, Ha Dong, Hanoi.

El capital inicial es de 10 mil millones de VND. En el cual, la persona que aporta la mayor cantidad de capital es Vu Manh Cuong con 7 mil millones de VND, equivalente al 70% del capital social.

Los dos accionistas restantes, Hoang Thi Bich Huong y Hoang Manh Ha, contribuyeron con 500 millones de VND y 2.500 millones de VND respectivamente.

Hoang Manh Ha actúa como representante legal y director de Rance Pharma. Esta persona nació en 1979, domicilio permanente en Ha Dong (Hanoi).

Cabe destacar que Rance Pharma aumentó su capital de forma continua en tan solo unos meses de 2024. En concreto, en enero de 2024, esta empresa aumentó su capital de 10.000 millones a 22.000 millones de VND.

Cinco meses después, Rance Pharma continuó aumentando su capital a VND52 mil millones, la estructura de contribución de capital no fue revelada, junto con el formulario de registro para cambios en el contenido del registro comercial.

Además, en el expediente informativo de la declaración de impuestos, Rance Pharma sólo registró a 5 empleados.

Otra novedad destacable es que el representante legal y director de esta empresa hasta agosto de 2024 ha sido transferido a Nguyen Thanh Luan (nacido en 1987).

La agencia de investigación determinó que el Sr. Luan era un accionista que aportaba capital a Rance Pharma Company y al mismo tiempo inició el procesamiento y el arresto junto con otros acusados.

El Sr. Luan es actualmente director y representante legal de Nasaka Asia Pharmaceutical Joint Stock Company ubicada en el barrio de Phu Luong, Ha Dong, Hanoi.

Muchas otras empresas en el ecosistema de la leche falsa

Además de Rance Pharma, otra empresa identificada por jugar un papel clave en la red de producción y comercialización de leche falsa es Hacofood Group Nutrition Pharmaceutical Joint Stock Company.

El Grupo Hacofood se estableció en abril de 2022, solo unos meses después de que el grupo de Cuong estableciera Rance Pharma.

Hacofood Group tiene su sede en el área urbana Van Phu Invest, barrio Phu La, distrito Ha Dong, Hanoi. El capital estatutario en el momento del registro de la constitución de la entidad jurídica también es de 10 mil millones de VND.

Los accionistas fundadores incluyen a 3 personas, entre ellas Vu Manh Cuong, que aportó 6.500 millones de VND (65 % del capital); Nguyen Thanh Luan mil millones de VND; El resto fue aportado por Hoang Manh Ha.

El representante legal y presidente inicial del consejo directivo fue Vu Manh Cuong. En octubre de 2024, el cargo de representante legal fue transferido por el Sr. Cuong al Sr. Nguyen Van Tu (nacido en 1981), director de esta empresa.

Cabe destacar que el Sr. Tu también es el representante legal de Win CT International Pharmaceutical Joint Stock Company.

Mirando en retrospectiva los datos históricos de Win CT International Pharmaceutical, Vu Manh Cuong, la persona que acaba de ser arrestada en la red de producción de leche falsa mencionada anteriormente, también es accionista y contribuye con el 38% del capital de esta empresa.

A diferencia de Rance Pharma, el Grupo Hacofood solo ha aumentado su capital una vez desde su creación hasta principios de este año, de 10 mil millones de VND a 15 mil millones de VND.

La agencia de investigación determinó que Vu Manh Cuong y Hoang Manh Ha también entraron en empresas conjuntas y asociaciones en forma de contribución de acciones con muchas otras entidades para establecer 9 empresas, creando un ecosistema con el propósito de que estas empresas registren sus líneas de productos (etiquetas de marca de productos) y comercialicen, distribuyan y consuman directamente productos fabricados en las fábricas de Hacofood Group y Rance Pharma.

El propósito es registrar las líneas de productos (etiquetas de marcas de productos) y comercializar, distribuir y consumir directamente los productos fabricados en las fábricas de Hacofood Company y Rance Pharma Company.

En aproximadamente 4 años, este grupo ha vendido todo tipo de leche al mercado, generando ingresos de casi 500 mil millones de VND. Sin embargo, todas las actividades financieras y contables de Rance Pharma Company y Hacofood Company mostraron muchos signos de violación de las normas contables, lo que causó graves consecuencias, según la conclusión de la investigación inicial.

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Binh Khanh

Fuente: https://tuoitre.vn/vu-san-xuat-gan-600-loai-sua-bot-gia-9-cong-ty-lien-quan-trum-dung-sau-tang-von-don-dap-2025041316521106.htm