Caso Truong My Lan, fase 2: los abogados dicen que el ex director ejecutivo de SCB no es culpable de transportar dinero ilegalmente a través de la frontera

El 8 de octubre, continuó el juicio de primera instancia del caso de “Apropiación fraudulenta de propiedad”, “Lavado de dinero” y “Transporte ilegal de moneda a través de la frontera” ocurridos en Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y unidades relacionadas con la defensa de los abogados.

El acusado Vo Tan Hoang Van en el tribunal. Foto: HOANG HUNG

El abogado Le Hong Nguyen, defensor del acusado Vo Tan Hoang Van (ex director general de SCB), dijo que el acusado no cometió el delito de "transportar ilegalmente moneda a través de la frontera".

El acusado Van firmó 20 contratos, 13 contratos de pago de deuda y 7 contratos de pago de honorarios de consultoría.

Durante el proceso de firma de estos 20 contratos, los procedimientos de SCB incluyeron órdenes de transferencia de dinero y documentos legales de la compañía de transferencia de dinero de acuerdo con los procedimientos de SCB presentados por el personal subordinado de Van. El acusado Van no sabía de los errores en estos documentos como se alega en la acusación.

El abogado argumentó que en términos de composición criminal, el transporte ilegal a través de las fronteras se realiza por tierra, aire y mar. El modo de transporte puede ser mediante fuerza humana o mediante medios de transporte. La moneda a que se refiere el delito del artículo 189 debe ser dinero material, no dinero en medios electrónicos como el que se juzga en este caso.

Los acusados ante el tribunal. Foto: HOANG HUNG

El abogado Nguyen Thanh Cong, defensor del acusado Ho Buu Phuong (ex presidente del consejo de administración de Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, ex director general adjunto a cargo de las finanzas del Grupo VTP), afirmó que la pena propuesta por el fiscal para su cliente, de 10 a 11 años de prisión, era demasiado dura.

Según el abogado, el acusado Phuong no participó en la etapa de planificación inicial ni en la etapa de venta a las víctimas. El demandado participó en la etapa de apoyo a la emisión de bonos ante inversionistas. En la primera fase, las empresas Quang Thuan, An Dong y Sunny World emitieron bonos a empresas primarias de conformidad con la ley.

Sin embargo, en las etapas posteriores, durante el procesamiento del flujo de caja, la transferencia de bonos a TVSI y su distribución y venta a más de 35.000 víctimas, hubo violaciones. El acusado Phuong sólo aceptó la política y apoyó la emisión de bonos, no decidió ni ordenó a otros acusados cometer delitos.

El abogado Nguyen Thanh Cong solicitó al panel de jueces que considerara y revisara la circunstancia agravante de responsabilidad penal del "crimen organizado". En este caso, el acusado Phuong no recibió la póliza de Truong My Lan, por lo que no tenía absolutamente ninguna idea de cuál era el propósito de emitir los bonos.

Por lo tanto, el abogado dijo que la evaluación del fiscal de que el acusado Phuong cometió un crimen organizado era inconsistente con la evolución objetiva del comportamiento del caso.

De manera similar, el abogado Nguyen Do Bao Chau, defensor de la acusada To Thi Anh Dao (exdirectora general adjunta del Grupo VTP, quien fue propuesta por el fiscal para ser condenada a 30-36 meses de prisión), afirmó que los documentos y declaraciones de la investigación no eran suficientes para determinar que los acusados se coludieron, asignaron tareas y dividieron tareas entre ellos.

Por tanto, el abogado considera que no hay fundamento suficiente para aplicar la circunstancia agravante de “crimen organizado” como propone el representante de la Fiscalía, y solicita que el tribunal de juicio reevalúe. El abogado también solicitó al tribunal que devuelva, cancele el embargo y evite la confiscación de bienes que no tienen ninguna relación con el caso al acusado.

CHI THACH - THANH CHUNG

Fuente: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html