A partir del 1 de diciembre, las transacciones de transferencia de dinero a partir de 400 millones de VND deberán ser reportadas.

Esta Decisión estipula el nivel de transacciones de gran valor que deben reportarse al Banco Estatal de Vietnam de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 2, Artículo 25 de la Ley contra el Lavado de Dinero (El Primer Ministro decide el nivel de transacciones de gran valor que deben reportarse de acuerdo con las condiciones socioeconómicas en cada período).

Las entidades informantes son instituciones financieras, organizaciones y personas que participan en líneas de negocio no financieras relacionadas según lo prescrito en las Cláusulas 1 y 2 del Artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2022, incluidas las instituciones financieras autorizadas para realizar una o varias actividades: Recibir depósitos; préstamo; arrendamiento financiero; servicios de pago; servicios de intermediación de pagos; emisión de instrumentos negociables, tarjetas bancarias, giros postales; Garantía bancaria, compromiso financiero.

Las transferencias de 400 millones de VND o más deben declararse. (Foto: Hoang Ha)

Además, también existen unidades individuales que prestan servicios de cambio de divisas e instrumentos monetarios en el mercado de divisas; corredor de valores; Consultoría de inversión en valores, suscripción de valores; gestión de fondos de inversión en valores; gestión de cartera de valores; Negocio de seguros de vida; cambiar dinero

Las organizaciones y personas que realizan negocios en industrias y profesiones no financieras relevantes según lo prescrito por la ley llevarán a cabo una o varias actividades: Negocio de juegos con premios, incluidos juegos electrónicos con premios; juegos en redes de telecomunicaciones, Internet; casino; lotería; apuesta

Además, las organizaciones y personas que realicen negocios inmobiliarios, excepto arrendamiento, subarrendamiento y servicios de consultoría inmobiliaria; negocio de metales preciosos y piedras preciosas; negocio de servicios de contabilidad; prestar servicios notariales; prestación de servicios jurídicos de abogados y organizaciones de práctica jurídica; prestación de servicios para el establecimiento, gestión y operación de empresas; prestación de servicios de director y secretario de empresa a terceros; Proporcionar servicios de acuerdos legales.

La Decisión 11/2023/QD-TTg sustituye a la Decisión 20/2013/QD-TTg del 18 de abril de 2013 del Primer Ministro que regula el valor de las transacciones de gran valor que deben declararse.

Bao Anh

Fuente: https://vietnamnet.vn/tu-ngay-1-12-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-2217705.html