Según la acusación de la Fiscalía Popular Provincial, durante la investigación, las autoridades descubrieron una serie de directores y ejecutivos de empresas que evadían impuestos comprando facturas de insumos al "jefe" Truong Xuan Duoc.
2 poderosos asistentes del 'jefe' del comercio de facturas
Las facturas se compran para legalizar la flotación de mercancías, así como aumentar la fuente circular de insumos para que las empresas canalicen dinero.
Para equilibrar las facturas de entrada y salida y evadir impuestos, muchas personas han recurrido al "jefe" Truong Xuan Duoc.
En concreto, los acusados Dang Khac Thanh (sobrino de Truong Xuan Duoc) y Ha Thi Bich Nhan (contable de Duoc) actuaron como intermediarios para comprar ilegalmente facturas del "jefe". Luego, Thanh y Nhan lo revendieron a otros a un precio más alto para disfrutar de la diferencia.
En el momento de su detención, las autoridades determinaron que el número total de facturas que Thanh comercializó ilegalmente y que estaban sujetas a responsabilidad penal era de 850 facturas, obteniendo beneficios ilegales por más de 1.700 millones de VND. El número total de facturas que Nhan compró y vendió ilegalmente fue 104, obteniendo ganancias ilegales por más de 400 millones de VND.
La acusación de la Fiscalía Popular de la provincia de Quang Ninh también mostró que en 2010, Thanh fue asignado por la pareja Duoc - Ngoc Anh para actuar como intermediario para encontrar clientes, y luego notificar a la pareja "jefe" para escribir facturas, redactar contratos y transferir dinero al banco para legalizarlo. Durante el proceso de transacción, Thanh siempre se comunica con los clientes a través del teléfono y la red social Zalo.
En 2018, Thanh también compró facturas de Truong Van Nam, también sobrino de Duoc, quien es el gerente de Nam Trang Construction and Trade Development Joint Stock Company.
Según la fuente de la factura de Nam, el "corredor" Thanh lo revendió a los clientes con una diferencia del 0,4% del valor total indicado en la factura.
La agencia de investigación también determinó que Thanh también compró facturas de muchas otras empresas como Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh... Thanh vendió estas facturas a 33 empresas ubicadas en Hanoi.
Mientras tanto, Ha Thi Bich Nhan compró facturas de muchas empresas "fantasma" del matrimonio Duoc para revenderlas a 31 empresas diferentes de las provincias de Hai Duong y Hanoi y ganar una diferencia del 0,3% del valor total de los bienes.
Por los actos antes mencionados, Thanh y Nhan fueron procesados por la Fiscalía Popular de la provincia de Quang Ninh en virtud del artículo 203 del Código Penal.
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Compra de facturas a “jefes” para evadir impuestos
Durante la lucha con los dos "brokers" Thanh y Nhan, la agencia de investigación descubrió que muchos clientes habían comprado facturas con el propósito de legalizar mercancías de contrabando y evadir impuestos.
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Entre los clientes de Thanh y Nhan se encuentra Do Thi Dua (55 años, comuna de Trung Gia, distrito de Soc Son, Hanoi), quien es gerente y operadora de Kim Cuong Transport and Trading Company Limited y Huong Giang Transport and Trading Company Limited, quien compró 107 facturas ilegales de Duoc para declarar entradas, evadiendo el IVA por más de 5 mil millones de VND.
Desde 2017, Duoc contactó a Dua por teléfono para ofrecerle vender facturas ilegales. Durante ese tiempo, Dua compró materiales de construcción a los barcos de carga que viajaban por el río Cau, pero no tenía facturas ni documentos para emitir a los clientes.
Por lo tanto, para cuadrar las facturas de entrada y salida y declarar los informes de impuestos, Dua compró ilegalmente facturas de Duoc por un costo del 0,8% del valor total de los bienes, excluido el IVA; Luego, instruya a los contables para que legalicen los documentos, transfieran el dinero al banco...
Ampliando el caso, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía de la provincia de Quang Ninh continuó desmantelando la red de comercio de facturas que giraba alrededor del "jefe" Truong Xuan Duoc.
En consecuencia, Ha Thi Trang (34 años, comuna de Trung Gia, distrito de Soc Son, Hanoi), directora de Lam Anh Construction Materials Company Limited y directora de Dai Lam Construction Materials Company Limited, compró 43 facturas ilegales de Duoc para declarar el impuesto de entrada, evadiendo el IVA, por un monto de más de 3 mil millones de VND.
Vu Ngoc Tu (42 años, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi) es el director de Ha Hieu Construction Investment Joint Stock Company. Compró 27 facturas ilegales de Duoc y su esposa para declarar el impuesto de entrada, evadiendo el IVA por más de 2.100 millones de VND.
Chu Thi Thu Hien (47 años, Duc Giang Ward, Long Bien District, Hanoi) es la presidenta, gerente y operadora de HD Television Trading and Service Company Limited. A través de Dang Khac Thanh, compró ilegalmente un total de 35 facturas de la pareja Duc en varias ocasiones para declarar el impuesto de entrada y evadir el IVA, por un monto de más de 800 millones de VND.
Nguyen Hien Tai (38 años, comuna de Dong Tho, ciudad de Thai Binh, provincia de Thai Binh) es el director general de TRT Vietnam Company Limited, a través de Ha Thi Bich Nhan, compró 10 facturas ilegales de Duoc y su esposa para declarar el impuesto de entrada, evadiendo el IVA de más de 200 millones de VND.
Ngo Van Tuyen (41 años, comuna de Trung Gia, distrito de Soc Son, Hanoi) es el director general de Khanh Phong Construction and Transport Trading Company Limited, quien compró 3 facturas ilegales de Duoc para declarar y evadir el IVA de más de 240 millones de VND.
Por los actos antes mencionados, los acusados Ha Thi Trang, Do Thi Dua y Vu Ngoc Tu fueron procesados por evasión fiscal, según lo prescrito en la Cláusula 3, Artículo 200 del Código Penal. La acusada Chu Thi Thu Hien fue procesada por evasión fiscal, según lo prescrito en la Cláusula 2, Artículo 200 del Código Penal. Los acusados Nguyen Hien Tai y Ngo Van Tuyen fueron procesados por evasión fiscal, según lo prescrito en la cláusula 1 del artículo 200 del Código Penal.
Vista rápida 20:00 horas: Noticia Panorama del 24 de febrero
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