Nguyen Thi Van falsificó documentos de confirmación de planificación de las autoridades para inflar el valor de los activos hipotecados, creó contratos económicos falsos y luego utilizó facturas de IVA falsas para pedir prestado y malversar casi 23 mil millones de VND.
El 22 de mayo, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh dijo que la Sra. Nguyen Bach Van (nacida en 1968, residente en la provincia de Ba Ria - Vung Tau, residente en el Distrito 1, Ciudad de Ho Chi Minh), ex directora de Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, cometió el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad".
Según la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, la Sra. Van es acusada en un caso de fraude y apropiación de propiedad a través de la entidad legal Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (abreviada como Phat Dat Company).
La investigación mostró que Van organizó la falsificación de documentos de confirmación de planificación del Departamento de Gestión Urbana, Comité Popular de la ciudad de Vung Tau (provincia de Ba Ria - Vung Tau) para inflar el valor de los activos hipotecados. Van también creó contratos económicos falsos entre Phat Dat Company y otras dos empresas, luego utilizó facturas de IVA falsas de estas dos empresas para solicitar a Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank que desembolsara casi 23 mil millones de VND. Luego, Van se apropió de él para uso personal.
En enero de 2024, la policía procesó al acusado y emitió una orden de arresto contra Van, pero Van escapó.
Para cumplir con el trabajo de arrestar al sospechoso Van y manejarlo de acuerdo con las regulaciones, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh anunció la búsqueda del sospechoso Van. Las personas y organizaciones que descubran el paradero de Van deben notificar inmediatamente al Departamento de Policía Económica, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh en la calle Ba Thang Hai 674 (distrito 14, distrito 10, ciudad de Ho Chi Minh) o la policía o autoridades locales más cercanas.
VALIENTE
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Fuente: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html
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