Según información inicial, la Policía del Distrito 4 descubrió este caso de "Préstamos a tasas de interés elevadas en transacciones civiles" a través de casas de empeño y servicios de consultoría financiera que realizaban los sujetos. A partir de ahí, se creó un proyecto especial para concentrar las fuerzas de investigación, determinar el comportamiento y los trucos de todas las actividades de los sujetos.
Los resultados de la investigación muestran que las actividades de usura llevadas a cabo por los sujetos ocurrieron en TM24H Company y ATM Online Company a través de sitios web ilegales de préstamos al consumidor en línea.
Ambas empresas operan bajo la dirección de Do Minh Hai (nacido en 1985; residencia permanente en el distrito de Binh Thanh). Para gestionar el negocio, Do Minh Hai contrató a muchas personas, incluidos ayudantes extranjeros.
Los sujetos organizan actividades a gran escala, operan de manera muy organizada y asignan tareas específicas a cada persona bajo el nombre de "esconderse detrás" de servicios de consultoría financiera y de empeño; Utilizando alta tecnología para realizar actividades de préstamos en línea, almacenando registros de clientes en Internet;…
Las autoridades confiscaron documentos a esta red.
Las estadísticas iniciales muestran que el monto total de desembolso de esta línea es de 3.958.150.272.299 VND (casi 4.000 billones de VND), el monto total recaudado es de 4.627.698.174.867 VND (más de 4.600 billones de VND) de un total de 738.933 préstamos.
Se trata de un grupo de delincuencia organizada formado por extranjeros que actúan en connivencia con vietnamitas, que operan a través de las fronteras y se benefician ilegalmente de sumas de dinero excepcionalmente grandes.
Anteriormente, el 26 de marzo, la Agencia de Policía de Investigación del Distrito 4 de la Policía emitió una decisión para iniciar un proceso penal, procesar a los acusados, emitir una orden de arresto para detención temporal y prohibición de salir del lugar de residencia para Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem y Do Thi Minh Hieu.
Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación del Distrito 4 de la Policía está consolidando evidencia, ampliando la investigación, identificando y aclarando los roles de todos los sujetos relacionados y manejándolos estrictamente de acuerdo con la ley.
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