Ciudad Ho Chi Minh desmantela numerosos grupos criminales liderados por extranjeros

El Departamento de Gestión de Inmigración (PA08 - Policía de la ciudad de Ho Chi Minh) dijo que en 2022 y los primeros 6 meses de 2023, la fuerza policial de la ciudad de Ho Chi Minh en general y la PA08 en particular inspeccionaron y detectaron 5.311 casos, incluidas 23 organizaciones y 5.645 personas que son extranjeros que violan las disposiciones de la ley, desde administrativas hasta penales. En consecuencia, fueron deportados 439 sujetos, incluidos varios buscados internacionalmente.

Detectar muchas actividades ilegales

Un ejemplo típico es el último caso liderado por un criminal extranjero que la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh tomó medidas enérgicas el 24 de julio. En consecuencia, el Departamento de Policía Criminal (PC02 - Policía de la ciudad de Ho Chi Minh) dijo que había arrestado urgentemente a 3 sospechosos coreanos que dirigían una red de prostitución especializada en atender a clientes coreanos, incluidos: Kim Tea-hyung (48 años), Lee Hyun-jun (25 años) y Cha Jin-young (46 años, todos ciudadanos coreanos).

La policía de Ciudad Ho Chi Minh acaba de eliminar a sospechosos de una red de prostitución.

Según el PC02 de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, la policía descubrió que el restaurante Gallery, 160 Bis Bui Thi Xuan (barrio Pham Ngu Lao, distrito 1) operaba como intermediario de la prostitución. El restaurante Gallery está en funcionamiento desde junio de 2022 y es propiedad y está operado directamente por Kim Tea-hyung y Cha Jin-young. Para los clientes que compran sexo, este grupo cobra entre 3,5 y 4 millones de VND/vez, cada mes los sospechosos ganan alrededor de 4 mil millones de VND.

Otro caso, también liderado por un criminal extranjero, involucraba una red de "crédito negro". En concreto, el 26 de junio, la policía de Ciudad Ho Chi Minh procesó y detuvo temporalmente a Maksim Zubkov (41 años, nacionalidad rusa) por usura en transacciones civiles. El acusado Maksim Zubkov administraba y operaba 6 empresas con sede en la calle Nguyen Xi (distrito 26, distrito de Binh Thanh), incluidas: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company, Bao Tin Kim Long Company para operar con usura. La policía del distrito de Binh Thanh también procesó a 22 acusados ​​que son directores, algunos jefes de departamento y empleados que gestionan y operan directamente actividades de préstamo en los sitios web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn de las 6 empresas mencionadas anteriormente.

En cuanto a la red de "crédito negro" dirigida por Maksim Zubkov, que cuenta solo con 42 prestatarios con 247 transacciones que han completado procedimientos civiles, los acusados ​​prestaron dinero al tipo de interés más bajo por transacción del 183%/año, el más alto fue del 2,555%/año (10 - 128 veces más alto que el tipo de interés del préstamo prescrito).

O la red de prestamistas usureros dirigida por el jefe Aigars Plivčs (nacionalidad letona; 38 años, residente en el barrio de An Phu, ciudad de Thu Duc) que la policía de Ciudad Ho Chi Minh desmanteló a finales de junio de 2023. La policía de Ciudad Ho Chi Minh ha detenido temporalmente a Aigars Plivčs para investigar el acto de usura en transacciones civiles en los sitios web tamo.vn y findo.vn.

Los dos sitios web tamo.vn y findo.vn fueron establecidos por Sun Finance Group (con sede en Letonia), a través de tres entidades legales: Sofi Solutions Company, Digital Credit y Fincap VN para operar préstamos al consumidor en Vietnam. Simplemente acceda a los 2 sitios web anteriores o a través de las aplicaciones tamo y findo, los clientes completan información personal como CCCD, foto personal y el sistema procesa automáticamente el préstamo sin tener que contactar directamente a ningún empleado del prestamista.

Desde abril de 2019 hasta su desmantelamiento, las tres empresas mencionadas anteriormente habían desembolsado más de 2 millones de préstamos, por un total de más de 6.000 billones de VND, ganando más de 4.100 billones de VND. El tipo de interés de esta línea es como mínimo del 153%, y puede llegar a ser hasta más del 1.200% anual, cientos de veces superior al tipo de interés legal de los préstamos.

Según la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, hay muchos extranjeros en Vietnam, violando la ley y afectando la seguridad y el orden local.

La policía leyó la orden de detención temporal de Maksim Zubkov para investigar la usura.

Endurecer la declaración de residencia temporal

Según la policía, debido a que Ciudad Ho Chi Minh es una zona con un gran número de extranjeros y una variedad de instalaciones de alojamiento, muchos propietarios de instalaciones de alojamiento no son conscientes de su responsabilidad de declarar la residencia temporal para extranjeros, lo que causa dificultades para la gestión. Hay casos en los que el propietario del establecimiento de alojamiento posee varios apartamentos y contrata la gestión a servicios de gestión intermediarios. Estos servicios muchas veces no cuentan con personal fijo, lo que provoca un desconocimiento de la normativa, por lo que no hacen declaraciones y sólo se preocupan de los beneficios. Por eso, muchas personas se aprovechan de esta gestión laxa para designar a una persona para firmar un contrato de alquiler de una casa, pero luego dejan vivir en ella a muchas otras personas para evitar la declaración de residencia temporal, eludir a las autoridades o alquilarla a muchas personas.

A veces, cuando las autoridades inspeccionan y descubren algo, el propietario lo sabe. Además, los sujetos suelen elegir villas aisladas y apartamentos de lujo con amplios niveles de seguridad para evitar la curiosidad de la gente y ocultar actividades ilegales. Si el inversor, la junta directiva y el consejo de administración no prestan atención a la seguridad y el orden, y no se coordinan adecuadamente con las autoridades locales, crearán inadvertidamente las condiciones para que los sujetos operen, evaluó la Policía de Ciudad Ho Chi Minh.

Con base en los hechos anteriores, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh ha implementado la declaración de residencia temporal para extranjeros a través de Internet desde 2007. Los declarantes solo necesitan usar dispositivos electrónicos inteligentes con conexión a Internet, acceder a la página de declaración de residencia temporal https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn para crear una cuenta y hacer una declaración 24/7. Actualmente, alrededor del 96% de los establecimientos de alojamiento han realizado declaraciones en línea, sin embargo, esta tasa en apartamentos y casas unifamiliares todavía es baja.

PA08 El Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh recomienda que los extranjeros y los establecimientos de alojamiento cumplan con la declaración de residencia temporal, creen cuentas de manera proactiva y declaren de acuerdo con las regulaciones.

PA08 La Policía de la ciudad de Ho Chi Minh agregó que a partir del 1 de agosto, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh fortalecerá las medidas de inspección y manejo, enfocándose en manejar a los propietarios de viviendas y administradores de apartamentos que no cumplan adecuadamente con su responsabilidad de declarar residencia temporal. El Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh solicita a las personas y organizaciones que invitan a extranjeros a patrocinarlos que cumplan adecuadamente con sus responsabilidades como patrocinadores, exigiendo a los extranjeros que cumplan estrictamente con las leyes, tradiciones y cultura vietnamitas.

El Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología (Ministerio de Seguridad Pública) también dijo que recientemente, la gestión de extranjeros en muchas localidades ha tenido muchas limitaciones, los extranjeros se han aprovechado de nuestro país para cometer fraudes, usura, organizar juegos de azar, comprar y vender, y transportar drogas en cantidades muy grandes... Esta situación requiere una coordinación multisectorial y sincrónica para tener soluciones para combatir y evitar que los extranjeros violen la ley en Vietnam.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/tphcm-triet-pha-nhieu-nhom-toi-pham-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-185230731142720083.htm