La Sra. Nguyen Thi Nhu Loan presenta indicios de colusión que le han provocado pérdidas al Estado por cientos de miles de millones de dongs relacionados con la transferencia del proyecto 39-39B Ben Van Don - Foto: HIEU GIANG
Hay indicios de colusión en la compra y venta de terrenos públicos.
Un nuevo desarrollo relacionado con el caso en el Vietnam Rubber Industry Group es que la Agencia de Policía determinó que la Sra. Nguyen Thi Nhu Loan (Directora General de Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company) tenía signos de colusión con Le Y Linh (Presidente de la Junta Directiva de Retro Harvest Finance Company Limited), Dang Phuoc Dua (ex Presidente de la Junta Directiva de Viet Tin Investment and Trade Joint Stock Company) y varias personas del Vietnam Rubber Industry Group, Dong Nai Rubber Company, Ba Ria Rubber Company para firmar documentos de acuerdos, cooperación de inversión y transferencia de capital para adquirir el 100% de la contribución de capital en la tierra del Vietnam Rubber Group.
Según la policía, el proceso de transferencia sin subasta, contrario a lo dispuesto por la ley para vender el proyecto a Thinh Vuong Real Estate JSC, causó cientos de miles de millones de dongs en daños al Estado.
Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública se encuentra consolidando documentos y pruebas por las violaciones de los procesados, mientras continúa ampliando la investigación del caso y aplicando las medidas conforme a ley para recuperar integralmente los bienes para el Estado.
Según la investigación de Tuoi Tre Online , el proceso de "conversión" de tierras públicas en tierras privadas con la parcela 39-39B Ben Van Don (Distrito 4, Ciudad Ho Chi Minh) ha estado en marcha durante muchos años.
Sin embargo, la participación de Quoc Cuong Gia Lai en este acuerdo solo quedó claramente reflejada en los libros en 2014 y la compra y venta de este proyecto multimillonario solo tuvo lugar unos pocos meses después.
Los registros de las resoluciones de Quoc Cuong Gia Lai muestran que el 4 de agosto de 2014, la Junta Directiva de Quoc Cuong Gia Lai emitió una resolución aceptando la transferencia y designando un representante para la contribución de capital en Phu Viet Tin Company Limited.
Tan solo un mes después, Quoc Cuong Gia Lai tomó la decisión de transferir esta contribución de capital a la Sra. Lai Thi Hoang Yen el 3 de septiembre.
Cabe destacar que la Sra. Lai Thi Hoang Yen es hija del Sr. Lai The Ha (miembro del Consejo de Administración de Quoc Cuong Gia Lai) y la Sra. Yen también tiene acciones en esta empresa.
7 días después, Quoc Cuong Gia Lai tiene la resolución de aceptar la transferencia de Dong Nai Rubber Corporation One Member Co., Ltd. y Ba Ria Rubber One Member Co., Ltd. en Phu Viet Tin Company Limited.
El 14 de noviembre de 2014, esta empresa tuvo una resolución para transferir su contribución de capital en Phu Viet Tin Company Limited a Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company y City Villa Joint Stock Company, lo que significa que Quoc Cuong Gia Lai rápidamente "transfirió y cerró el trato" en el terreno público después de solo 2 meses de compra y venta como se muestra en los documentos.
"Toma de beneficios" de 382 mil millones de VND en los libros
Respecto de esta transacción, el contrato de venta de fecha 5 de septiembre de 2014 muestra que Quoc Cuong Gia Lai transfirió toda su inversión en Phu Viet Tin Company Limited (la empresa asignó el terreno en 39-39B Ben Van Don para el proyecto) a Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (con el Sr. Bui Dat Chuong como representante legal) por VND830 mil millones, con una ganancia de casi VND382 mil millones.
Así, Quoc Cuong Gia Lai, de la Sra. Nguyen Thi Nhu Loan, compró este terreno público y lo vendió inmediatamente a otra empresa.
Posteriormente, la nueva entidad legal, Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (miembro del ecosistema Novaland), se convirtió en el inversor del terreno 39-39B Ben Van Don.
Después de ser propietario de este terreno, el inversor solicitó cambiar el índice de planificación del uso del suelo, pagó tarifas de uso del suelo adicionales y luego construyó el proyecto.
En este terreno se ha levantado el proyecto de apartamentos The Tresor, desarrollado por Novaland. Hasta el momento no ha habido libros rosas para los residentes porque las autoridades están investigando el proceso de transferencia de tierras.
Fuente: https://tuoitre.vn/thuong-vu-chot-loi-chong-vanh-cua-quoc-cuong-gia-lai-o-khu-dat-39-ben-van-don-20240805224151078.htm
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