Esta mañana, la segunda fase del juicio de Van Thinh Phat entró en la fase de interrogatorio de los acusados procesados por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".
Al admitir el delito imputado en la acusación, el acusado Ho Buu Phuong (exdirector general adjunto a cargo de las finanzas del Grupo Van Thinh Phat) declaró que aceptó la política de emisión de bonos del acusado Truong My Lan en la reunión. Posteriormente, el imputado solicitó a las unidades del grupo coordinarse para concluir en el tiempo previsto los documentos de emisión de bonos.
“El acusado creía tener un conocimiento relativo de la ley, pero había algunos aspectos que no entendía del todo. No esperaba que la cantidad de personas que comprarían los bonos fuera tan grande. Cuando se emitieron los bonos, pensó que no habría compradores. "El acusado está muy arrepentido por el incidente, aunque no se benefició de la emisión del bono", explicó el acusado Ho Buu Phuong.
El acusado Phuong dijo que el fiscal no lo procesó injustamente, pero la acusación de que ayudó activamente era incorrecta. "El acusado sólo trabajaba por un salario y utilizó sus conocimientos profesionales para apoyar la emisión de bonos", afirmó Phuong.
Según la acusación, el acusado Ho Buu Phuong fue asignado como punto focal, supervisando el departamento de contabilidad de las empresas del Grupo Van Thinh Phat para preparar documentos legales e informes financieros; Coordinar con Phan Chi Luan (personal de la oficina del grupo) para elaborar un plan de "liberación de fondos" como base para que las empresas transfieran dinero.
Según la fiscalía, Ho Buu Phuong actuó como cómplice, ayudando activamente a Truong My Lan a emitir bonos de las empresas An Dong, Quang Thuan y Sunny World, apropiándose de casi 28 billones de VND de más de 33.000 víctimas.
Al igual que Phuong, el acusado Nguyen Phuong Anh, subdirector general a cargo de las finanzas del Grupo Saigon Peninsula, confesó el delito procesado por la Fiscalía Popular.
Phuong Anh declaró que, bajo la dirección del acusado Truong My Lan, estableció y supervisó a los contadores que realizaban actividades financieras y contables de empresas "fantasma" pertenecientes al grupo SPG Company.
Además, bajo la dirección de Ho Buu Phuong, el acusado utilizó a 94 personas contratadas para firmar documentos de depósito y retiro falsos; Se establecieron cinco contratos de cooperación para que la Compañía An Dong prestara a la Compañía SGP un total de más de 29 billones de VND.
Además, el acusado también se coordinó con Phan Chi Luan para planificar la promesa de transferir acciones a las empresas: SPG, Hoang Gia Khai, Song Thu para transferir dinero a personas contratadas para retirar dinero, completar una serie de transacciones para hacer fluir dinero falso y crear bonos.
El demandado afirmó que, aparte del salario mensual recibido, no obtuvo ningún beneficio con la emisión de bonos.
Los actos criminales del acusado Phuong Anh ayudaron a Truong My Lan y sus cómplices a emitir bonos de cuatro empresas: An Dong, Sunny World, Quang Thuan y Setra, apropiándose de más de 30.081 mil millones de VND de más de 35.000 víctimas.
Según la acusación, alrededor de agosto de 2018, SCB Bank fue inspeccionado y auditado por agencias de gestión, por lo que fue difícil para las empresas del Grupo Van Thinh Phat solicitar crédito a SCB Bank.
Por lo tanto, la Sra. Truong My Lan se reunió con Nguyen Tien Thanh (ex presidente de la junta directiva y director general de TVSI Securities Company) y personal clave para seleccionar subsidiarias de Van Thinh Phat Group para emitir y ofrecer ilegalmente bonos corporativos individuales para recaudar dinero de la gente.
Después de la discusión, la Sra. Truong My Lan y sus subordinados acordaron elegir 4 empresas, incluidas: An Dong Company, Quang Thuan Company, Sunny World Company y Setra Company para emitir 25 códigos de bonos falsos, por un valor de más de 30.869 mil millones de VND. Luego, la Sra. Truong My Lan y sus cómplices utilizaron el truco de crear un flujo de efectivo falso para legitimar a los inversores principales de 8 empresas del Grupo Van Thinh Phat, comprando todos los bonos de las 4 empresas mencionadas anteriormente y luego vendiéndolos a decenas de miles de personas para recaudar dinero.
Tras haber malversado más de 30 billones de dólares gracias a los bonos "fantasma", la señora Truong My Lan sigue compareciendo ante los tribunales
La Sra. Truong My Lan ordenó a sus subordinados emitir 25 paquetes de bonos falsos y luego venderlos al pueblo para apropiarse de más de 30 billones de VND.
El tribunal solicitó que la víctima de la Sra. Truong My Lan verificara el número de fianzas que tenía.
El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh acaba de solicitar a las víctimas, personas con derechos y obligaciones relacionados con el caso de Truong My Lan, que comprueben sus datos personales y el número de fianzas que tienen. Si no coinciden, deberán presentar una solicitud de ajuste.
Imagen de la señora Truong My Lan y su esposo en la segunda fase del caso Van Thinh Phat
En la mañana del 19 de septiembre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió un juicio para el acusado Truong My Lan y 33 cómplices en la fase 2 del caso que ocurrió en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y unidades relacionadas.
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