'Jefe' de las facturas de compraventa de terrenos portuarios
Según los documentos de la investigación, en 2007, la pareja Truong Xuan Duoc (53 años) y Nguyen Thi Ngoc Anh (45 años), ambos residentes en el barrio de Dang Hai, distrito de Hai An (ciudad de Hai Phong), gestionaron y operaron conjuntamente la Compañía Anónima Khanh Dung. Se trata de una empresa “fantasma”, cuya actividad principal es la compra y venta ilegal de facturas del impuesto al valor añadido (IVA); Atender a quienes necesitan facturas para legalizar mercancías y diferencias de facturas de entrada y salida.
El general Do Huu Ca acusado de aceptar sobornos cuatro veces
Duoc asignó a Ngoc Anh como contador jefe, a cargo del departamento de contabilidad para declarar informes fiscales, legalizar documentos y llevar a cabo procedimientos para establecer empresas.
Para burlar a las autoridades, el matrimonio Duoc también creó otras muchas empresas con el fin de hacer circular facturas.
Cuando se enteraron de que Truong Van Nam (sobrino de Duoc) fue arrestado y registrado por la Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía Provincial de Quang Ninh por compra y venta ilegal de facturas, y también por investigar y verificar la empresa administrada y operada por Duoc y su esposa, Duoc y su esposa se reunieron con el mayor general Do Huu Ca, ex director de la policía de la ciudad de Hai Phong, para "escapar" del crimen. Todos los gastos serán cubiertos por la familia de Duoc.
Anuncio de la decisión de expulsar del Partido al mayor general Do Huu Ca
Después de escuchar que los ingresos de las facturas que vendió Truong Xuan Duoc fueron de aproximadamente 200 mil millones de VND, el ex director de la policía de la ciudad de Hai Phong solicitó preparar el 10% de los ingresos (equivalente a 20 mil millones de VND) y otra cantidad de "gastos negativos" para cubrir el delito.
De acuerdo con la solicitud del Sr. Ca, desde finales de octubre de 2022 hasta diciembre de 2022, Duoc y su esposa visitaron 4 veces y entregaron un total de 35 mil millones de VND al ex director de la policía de la ciudad de Hai Phong en su casa privada en la aldea de Trai Tren - Dong Phan, comuna de Kenh Giang, distrito de Thuy Nguyen (ciudad de Hai Phong).
"Vuelve a casa para el Tet"
Cabe destacar que, en la última transferencia de dinero del 1 de diciembre, justo después de que la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Quang Ninh recibiera los documentos relacionados con las empresas de la pareja en la oficina de impuestos, al ver que el caso aún no se había resuelto y la situación era urgente, Duoc ordenó a Ngoc Anh que continuara trayendo otros 5 mil millones de VND para entregárselos al Sr. Ca.
La policía registró la casa del mayor general Do Huu Ca.
En la casa del Sr. Ca, a través del teléfono de Ngoc Anh, el ex director de la policía de la ciudad de Hai Phong habló directamente con Duoc y dijo que no había recibido ninguna información de la policía de Quang Ninh, y al mismo tiempo le pidió a Duoc que se quedara en su casa por un tiempo para discutir convenientemente el trabajo, pero Duoc se negó.
Después de 4 veces de ofrecer dinero para escapar del crimen y aún sin respuesta; Cerca del Año Nuevo Lunar de Quy Mao 2023, Duoc y su esposa fueron a la casa del Sr. Ca en la comuna de Kenh Giang, distrito de Thuy Nguyen, para preguntar sobre los resultados del juicio.
Aquí, el mayor general Do Huu Ca dijo que había terminado el trabajo en la policía de Hai Phong, y en la policía de Quang Ninh, el Sr. Ca le pidió a un hombre llamado Giang, que tenía amplias conexiones en la fuerza policial, que terminara el trabajo. El señor Ca le dijo a Duoc que volviera a casa para el Tet sin preocuparse.
Creyendo que el Sr. Ca había cumplido su condena, Duoc ya no huyó sino que regresó a Hai Phong para celebrar el Tet y vivir normalmente con su familia.
El 3 de febrero de 2023, Truong Xuan Duoc fue arrestado por la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Quang Ninh por comprar y vender facturas ilegalmente. Después de que arrestaran a su marido, Ngoc Anh fue a la casa del Sr. Ca para pedirle que le devolviera los 35 mil millones de dongs, pero el Sr. Ca no solo no le devolvió el dinero, sino que además la reprendió y la echó.
El 7 de febrero de 2023, Ngoc Anh fue arrestado por la Agencia de Investigación por comprar y vender ilegalmente facturas y documentos para el pago al presupuesto estatal.
Durante la investigación, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Quang Ninh determinó que el Sr. Do Huu Ca había cometido el delito de fraude y apropiación de bienes, por lo que fue procesado y detenido el 18 de febrero de 2023.
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