Kinhtedothi - El Viceprimer Ministro Permanente NguyenHoa Binh acaba de firmar la Decisión No. 1338/QD-TTg del 6 de noviembre de 2024 que modifica y complementa el Reglamento sobre la coordinación entre ministerios, agencias de nivel ministerial y agencias gubernamentales en el trabajo de prevención y combate al lavado de dinero y delitos de financiamiento del terrorismo.
En concreto, la Decisión No. 1338/QD-TTg de fecha 6 de noviembre de 2024 modifica y complementa la normativa sobre la coordinación en la inspección y supervisión de las organizaciones en cumplimiento de las disposiciones legales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El nuevo punto de la Decisión No. 1338/QD-TTg es agregar regulaciones específicas sobre las tareas del Ministerio de Justicia , el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Información y Comunicaciones en el trabajo de inspección y supervisión de las organizaciones en el cumplimiento de las disposiciones de la ley sobre prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Las tareas de los ministerios, sucursales y agencias están estipuladas específicamente en la Decisión No. 1338/QD-TTg de la siguiente manera:
El Banco Estatal de Vietnam tiene las siguientes funciones:
a) Presidir y coordinar con los ministerios y dependencias competentes la constitución de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión de las entidades que reporten el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de activos en el ámbito y ámbito de su gestión.
El establecimiento de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión puede integrarse o coordinarse con otros equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión pertinentes presididos por el Banco Estatal de Vietnam.
b) Coordinar y participar en el Equipo Intersectorial de Inspección y Supervisión para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prevención de lavado de activos y antiterrorismo a solicitud del Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Construcción, Ministerio de Justicia, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Información y Comunicaciones; Desempeñar las tareas asignadas por el Jefe del Equipo Interdisciplinario de Inspección y Supervisión.
c) Encargar a las sucursales del Banco del Estado en provincias y ciudades de administración central que presidan y coordinen con los departamentos y sucursales locales para asesorar a las autoridades competentes a fin de establecer un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión de las entidades que reporten el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de dinero en el ámbito y campo de la gestión local.
La creación de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión puede combinarse o coordinarse con otros equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión pertinentes presididos por la sucursal del Banco Estatal en una provincia o ciudad administrada centralmente.
El Ministerio de Finanzas tiene las siguientes funciones:
a) Presidir y coordinar con los ministerios y dependencias competentes la constitución de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión de las entidades que reporten el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de activos en el ámbito y ámbito de su gestión.
La creación de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión puede integrarse o coordinarse con otros equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión pertinentes presididos por el Ministerio de Finanzas.
b) Coordinar y participar en el Equipo Intersectorial de Inspección y Supervisión para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre prevención del lavado de dinero y antiterrorismo a solicitud del Ministerio de Seguridad Pública, el Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Construcción, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Información y Comunicaciones; Desempeñar las tareas asignadas por el Jefe del Equipo Interdisciplinario de Inspección y Supervisión.
El Ministerio de Construcción tiene las siguientes funciones:
a) Presidir y coordinar con los ministerios y dependencias competentes la constitución de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión de las entidades que reporten el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de activos en el ámbito y ámbito de su gestión.
La creación de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión puede integrarse o coordinarse con otros equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión pertinentes presididos por el Ministerio de Construcción.
b) Coordinar y participar en el Equipo Intersectorial de Inspección y Supervisión para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre prevención del lavado de dinero y antiterrorismo a solicitud del Ministerio de Seguridad Pública, el Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Información y Comunicaciones; Desempeñar las tareas asignadas por el Jefe del Equipo Interdisciplinario de Inspección y Supervisión.
c) Encargar a los Departamentos de Construcción de las provincias y ciudades de administración central que presidan y coordinen con los departamentos y sucursales locales para asesorar a las autoridades competentes para establecer un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión de las entidades que reporten el cumplimiento de las disposiciones legales sobre prevención del lavado de dinero en el ámbito y campo de la gestión local.
La creación de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión puede integrarse o coordinarse con otros equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión pertinentes presididos por el Departamento de Construcción de la provincia o de la ciudad administrada centralmente.
El Ministerio de Justicia tiene las siguientes funciones:
a) Presidir y coordinar con los ministerios y dependencias competentes la constitución de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión de las entidades que reporten el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de activos en el ámbito y ámbito de su gestión.
La creación de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión podrá integrarse o coordinarse con otros equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión pertinentes presididos por el Ministerio de Justicia.
b) Coordinar y participar en el Equipo Intersectorial de Inspección y Supervisión para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre prevención del lavado de dinero y antiterrorismo a solicitud del Ministerio de Seguridad Pública, el Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Construcción, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Información y Comunicaciones; Desempeñar las tareas asignadas por el Jefe del Equipo Interdisciplinario de Inspección y Supervisión.
c) Encargar a los Departamentos de Justicia de las provincias y ciudades de administración central que presidan y coordinen con los departamentos y dependencias locales para asesorar a las autoridades competentes a establecer un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión de los sujetos que informen sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de dinero en el ámbito y campo de la gestión local.
La creación de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión puede integrarse o coordinarse con otros equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión pertinentes presididos por el Departamento de Justicia de la provincia o de la ciudad administrada centralmente.
El Ministerio de Industria y Comercio tiene las siguientes funciones:
a) Presidir y coordinar con los ministerios y dependencias competentes la constitución de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión de las entidades que reporten el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de activos en el ámbito y ámbito de su gestión.
La creación de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión podrá integrarse o coordinarse con otros equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión pertinentes presididos por el Ministerio de Industria y Comercio.
b) Coordinar y participar en el Equipo Intersectorial de Inspección y Supervisión para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre prevención del lavado de dinero y antiterrorismo a solicitud del Ministerio de Seguridad Pública, el Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Construcción, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Información y Comunicaciones; Desempeñar las tareas asignadas por el Jefe del Equipo Interdisciplinario de Inspección y Supervisión.
c) Encargar a los Departamentos de Industria y Comercio de las provincias y ciudades de administración central que presidan y coordinen con los departamentos y sucursales locales para asesorar a las autoridades competentes para establecer un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión de las entidades que reporten el cumplimiento de las disposiciones legales sobre prevención del lavado de dinero en el ámbito y campo de la gestión local.
La creación de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión puede combinarse o coordinarse con otros equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión pertinentes presididos por el Departamento de Industria y Comercio de la provincia o de la ciudad administrada centralmente.
El Ministerio de Información y Comunicaciones tiene las siguientes funciones:
a) Presidir y coordinar con los ministerios y dependencias competentes la constitución de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión de las entidades que reporten el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de activos en el ámbito y ámbito de su gestión.
La creación de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión podrá integrarse o coordinarse con otros equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión pertinentes presididos por el Ministerio de Información y Comunicaciones.
b) Coordinar y participar en el Equipo Intersectorial de Inspección y Supervisión para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre prevención del lavado de dinero y antiterrorismo a solicitud del Ministerio de Seguridad Pública, el Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Construcción, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Industria y Comercio; Desempeñar las tareas asignadas por el Jefe del Equipo Interdisciplinario de Inspección y Supervisión.
El Ministerio de Seguridad Pública tiene las siguientes funciones:
a) Presidir y coordinar con los ministerios y sectores pertinentes para establecer un equipo de inspección y supervisión intersectorial para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre prevención y control del terrorismo de conformidad con la Ley de Prevención y Control del Terrorismo en los ministerios, organismos de nivel ministerial, organismos gubernamentales e instituciones financieras y organizaciones comerciales no financieras pertinentes de conformidad con la ley.
La creación de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión podrá integrarse o coordinarse con otros equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión pertinentes presididos por el Ministerio de Seguridad Pública.
b) Coordinar y participar en el Equipo de Inspección y Supervisión Intersectorial para supervisar el cumplimiento de las normas legales sobre prevención del lavado de dinero a solicitud del Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Construcción, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Información y Comunicaciones; Desempeñar las tareas asignadas por el Jefe del Equipo Interdisciplinario de Inspección y Supervisión.
c) Encargar a la Seguridad Pública de las provincias y ciudades de administración central que presida y se coordine con los departamentos y sucursales locales pertinentes para asesorar a las autoridades competentes para establecer un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión para monitorear el cumplimiento de las disposiciones de la ley sobre antiterrorismo de acuerdo con las disposiciones de la Ley sobre Antiterrorismo en los departamentos, sucursales e instituciones financieras y organizaciones comerciales no financieras pertinentes dentro del alcance y campo de la gestión local de acuerdo con las disposiciones de la ley.
La creación de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión puede integrarse o coordinarse con otros equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión pertinentes presididos por la Seguridad Pública de las provincias y ciudades administradas centralmente.
Los ministerios y organismos de nivel ministerial tienen las siguientes tareas:
a) Coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública, el Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Construcción, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Información y Comunicaciones para revisar los sectores y organizaciones en riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; Coordinar el desarrollo de planes de inspección y vigilancia intersectoriales.
b) Participar en el equipo interdisciplinario de inspección y supervisión a solicitud del Ministerio de Seguridad Pública, el Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Construcción, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Información y Comunicaciones; Desempeñar las tareas asignadas por el Jefe del Equipo Interdisciplinario de Inspección y Supervisión.
c) Ordenar a los departamentos y sucursales competentes en las provincias y ciudades administradas centralmente que se coordinen estrechamente con la Seguridad Pública a nivel provincial, el Banco Estatal a nivel provincial, el Departamento de Construcción, el Departamento de Justicia y el Departamento de Industria y Comercio para asesorar a las autoridades competentes para establecer un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión.
La unidad encargada de constituir el Equipo Interdisciplinario de Inspección y Supervisión tiene las siguientes tareas:
a) Presidir la emisión de la decisión de establecer un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión con un líder de la unidad que preside como Jefe del equipo de inspección y supervisión.
b) La creación de un equipo interdisciplinario de inspección y supervisión de las entidades informantes, según lo prescrito por la Ley contra el lavado de dinero, en cumplimiento de las disposiciones de la ley contra el lavado de dinero, debe incluir miembros del Banco Estatal de Vietnam (la agencia responsable ante el Gobierno de implementar la gestión estatal en materia de lucha contra el lavado de dinero) y del Ministerio de Seguridad Pública (la agencia a cargo de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo). Debe basarse en los requisitos de inspección y supervisión para asignar miembros apropiados para garantizar una implementación efectiva.
c) Elaborar planes de inspección y vigilancia; Asignar tareas a los miembros del Equipo Interdisciplinario de Inspección y Supervisión.
d) Preparar las condiciones logísticas y técnicas para asegurar la efectiva ejecución de los planes de inspección y supervisión de acuerdo a los requerimientos y propósitos establecidos.
La Decisión establece claramente: El equipo intersectorial de inspección y supervisión de las organizaciones en cumplimiento de las disposiciones legales sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo opera a tiempo parcial y se disuelve una vez completados los requisitos y las tareas según el plan.
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Fuente: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html
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