Según la acusación, a través de un conocido, el Sr. Nguyen Thanh Tung (presidente del consejo de administración de la empresa petrolera Dong Phuong) conoció a la Sra. Truong My Lan . Para seguir retirando dinero del SCB Bank, en mayo de 2022, la Sra. Lan acordó con el Sr. Tung utilizar empresas del grupo de este magnate para que se hicieran pasar por sus nombres y crearan solicitudes de préstamos en SCB. La garantía fue proporcionada por la Sra. Lan y el dinero retirado fue utilizado por ambas partes.

Para llevar a cabo el acuerdo con la Sra. Truong My Lan, el Sr. Tung ordenó al Sr. Dao Chi Kien (Director General Adjunto de la Compañía Petrolera Dong Phuong) y a otros sujetos que proporcionaran información de 35 empresas a los empleados del Banco SCB para crear 37 solicitudes de préstamo por 1.720.880 millones de VND (incluido el saldo principal de 1.720.880 millones de VND y el saldo de intereses de más de 12.000 millones de VND).

El Sr. Tung asignó al Sr. Kien para administrar y transferir directamente la información de 11 empresas a los empleados del Banco SCB para preparar 11 solicitudes de préstamo, desembolsando 443,6 mil millones de VND para que el Sr. Tung los utilizara para pagar los impuestos de la Compañía Dong Phuong. Al 17 de octubre de 2022, el saldo total pendiente de estos 11 préstamos supera los 446 mil millones de VND (de los cuales el saldo principal es de 443,6 mil millones de VND y el saldo de intereses es de más de 3 mil millones de VND).

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La acusación determinó que el Sr. Tung coludió con la Sra. Truong My Lan, ordenó al Sr. Dao Chi Kien cometer violaciones, creó documentos de préstamo falsos, en contra de la ley sobre actividades bancarias, retiró 1.720,88 mil millones de VND del SCB Bank para que la Sra. Lan y el Sr. Tung los usaran juntos.

Se determinó que el Sr. Tung causó daños a SCB por más de 850 mil millones de VND, y el Sr. Kien, por más de 356 mil millones de VND.

Estrechar la mano con el magnate para retirar dinero de SCB, regalar generosamente más de 1,500 mil millones

El Sr. Duong Tan Truoc (director general de la empresa Tuong Viet) conoce a la Sra. Truong My Lan desde finales de 2020. Alrededor de abril de 2021, la Sra. Lan discutió y acordó con el Sr. Truoc la transferencia del proyecto Thanh Yen a este magnate y a la empresa Tuong Viet por 2.500 mil millones de VND.

Según el acuerdo, el Sr. Truoc no tuvo que pagar ningún dinero, sino que solo tuvo que solicitar un préstamo al SCB, el monto de la deuda fue de 3,500 mil millones de VND. De los cuales, 2,5 mil millones de VND son dinero recibido de la transferencia del Proyecto Thanh Yen; Los 1.000 billones de VND restantes serán utilizados por la Sra. Lan, quien es responsable de pagarlos al SCB.

Luego, el magnate Duong Tan Truoc ordenó al personal de la Compañía Tuong Viet que se comunicara con SCB para implementar un plan de préstamo estableciendo la Compañía Thuan Tien y la Compañía Khanh Minh como los nombres en la solicitud de préstamo. El 19 de mayo de 2021, SCB Bank firmó un acuerdo de préstamo con Thuan Tien Company y Khanh Minh Company, los montos de préstamo desembolsados ​​fueron de VND 1,700 mil millones y VND 1,800 mil millones, respectivamente.

Después del desembolso, el dinero fue transferido a las cuentas de muchas personas y empresas pertenecientes al grupo de la Sra. Truong My Lan y Van Thinh Phat para que la Sra. Lan lo utilizara para muchos propósitos diferentes.

Además, debido a que el Sr. Truoc ayudó a la Sra. Lan a realizar trabajos relacionados con la solicitud de un Permiso de Construcción para la Fase 1 del Proyecto Red Cape, el coeficiente de construcción del Proyecto Red Cape cambió (aumentó); Permiso de construcción para el Proyecto Saigon Binh An (SDI).

Por lo tanto, la Sra. Truong My Lan ordenó a la Sra. Tran Thi My Dung (Directora General Adjunta de SCB) preparar documentos para que la Compañía Tuong Viet pidiera prestado 1,500 mil millones de VND, de hecho, retirando dinero del Banco SCB para que la Sra. Lan pudiera darle al Sr. Truoc la cantidad antes mencionada.

Por lo tanto, a pesar de que en ese momento la Compañía Tuong Viet no tenía un plan de negocios, ni necesidad de pedir dinero prestado, ni activos para garantizar el préstamo, Tuong Viet tenía un acta de reunión de la Junta de Miembros que acordaba permitir que la Compañía pidiera prestado capital de SCB; firmó un acuerdo de límite de crédito con un límite de 1,5 billones de VND.

El préstamo de la Compañía Tuong Viet fue desembolsado por el Banco SCB por un valor de 1,498 mil millones de VND. La Sra. Lan ordenó retener esta cantidad en 240 mil millones de VND. Luego, la Sra. Lan continuó dirigiendo la creación de documentos de préstamos falsos para retirar más dinero y transferirlo al Sr. Truoc para compensar la cantidad de 240 mil millones de VND que la Sra. Lan había utilizado como se mencionó anteriormente.

La acusación afirma que los acusados ​​retiraron 1,746,5 mil millones de VND del SCB Bank. De los cuales, la Sra. Lan utilizó 240 mil millones de VND, el magnate Duong Tan Truoc utilizó 1.368.5 mil millones de VND y la Compañía Tuong Viet utilizó 138 mil millones de VND para actividades comerciales.

Los resultados de la investigación determinaron que, al 17 de octubre de 2022, 15 préstamos a nombre de las empresas Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet y Viet Duc tenían una deuda pendiente total de más de 5.695 mil millones de VND. Para 18 préstamos dentro del límite de VND 1,500 mil millones de la Compañía Tuong Viet, SCB ha desembolsado VND 1,498 mil millones, al 17 de octubre de 2022, el saldo de capital restante es de VND 1,342 mil millones, el saldo de intereses restante es más de VND 8 mil millones.

La acusación es que el Sr. Duong Tan Truoc ayudó y fue cómplice de la Sra. Truong My Lan en la apropiación de 4,752 mil millones de VND.