Un grupo de sospechosos compró y vendió ilegalmente facturas por valor de más de 217 mil millones de dongs

El 11 de septiembre, el Departamento de Policía Económica de la Policía de la Provincia de Binh Phuoc anunció que había iniciado un caso, procesado a 6 acusados ​​y ejecutado órdenes de detención temporal contra 4 acusados, que son directores y contadores de empresas relacionadas, por el delito de "compra y venta ilegal de facturas y documentos para pago al presupuesto estatal".

Anteriormente, el Departamento de Policía Económica de la Policía de la Provincia de Binh Phuoc descubrió una serie de negocios en el área con señales sospechosas de establecer compañías para comprar y vender ilegalmente grandes cantidades de facturas con valor agregado a empresas dentro y fuera de la provincia para obtener ganancias ilegales.

La Policía Provincial de Binh Phuoc ejecutó la decisión de procesar y detener temporalmente a Huynh Nhat Giang (camiseta blanca).

Los resultados de la investigación inicial determinaron que, de 2018 a 2022, Huynh Nhat Giang (31 años, residente en Ben Cat Town, Binh Duong) y Chu Van Kien (32 años, residente en Dong Xoai City, Binh Phuoc) establecieron conjuntamente Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. y Quang Manh Trade and Service Co., Ltd., con direcciones de registro comercial en Dong Xoai City.

Una vez establecidas, las empresas no producen ni comercializan ningún bien o servicio. Kien y Giang exportaron ilegalmente o a través de Phan Quang Tiep (41 años), Bui Van Trung (49 años, todos residentes en la ciudad de Dong Xoai), Luu Thi Hien (43 años) y Truong Thi Thuy (33 años, todos residentes en la ciudad de Chon Thanh), quienes son contadores de servicios para empresas de corretaje, para vender 680 facturas ilegales de valor agregado a empresas dentro y fuera de la provincia con un valor de pago total de más de 217 mil millones de VND para obtener ganancias ilegales.

La Policía Provincial de Binh Phuoc ejecutó la decisión de procesar y detener temporalmente a Chu Van Kien.

La Agencia de Policía de Investigación de la Provincia de Binh Phuoc ha iniciado un caso penal, procesado a 6 acusados ​​y ejecutado órdenes de arresto para 4 acusados, que son directores y contables de empresas relacionadas, por el delito de compra y venta ilegal de facturas y documentos para pago al presupuesto estatal.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm