Hablando con el reportero de VietNamNet , el líder del Departamento de Policía Criminal - Policía Provincial de Hai Duong dijo: La Agencia de Policía de Investigación está aclarando el comportamiento de Trinh Thi C. (nacida en 1982, residente en la comuna de Tan Truong, distrito de Cam Giang) con respecto a recibir contribuciones de capital y préstamos de muchas personas, prometiendo enviar mujeres al extranjero para casarse y abrir un centro para enviar personas a trabajar en el extranjero en Corea.

Decenas de familias se declaran en quiebra

Hasta el momento, la policía ha recibido denuncias de más de 40 personas acusando a Trinh Thi C de fraude y apropiación de propiedad. Proporcionaron evidencia de transferencias de dinero, documentos de préstamos y contribuciones de capital con Trinh Thi C.

Según la acusación popular, C. no pagó el dinero y los intereses prometidos. El sujeto reside en el extranjero y no se encuentra presente en la localidad desde hace más de un año.

La policía investigó y tomó declaración a las víctimas. Al comprender que las acusaciones de la gente tenían fundamento legal, el Departamento de Policía Criminal incluyó el contenido mencionado en el proceso de manejo de la información sobre los delitos.

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La gente colgó pancartas en la casa de Trinh Thi C para pedir dinero. Foto: TH

Las víctimas dijeron que durante muchos años creyeron en la promesa de C de altos intereses y participación en las ganancias. El proyecto de C fue publicitado como una conexión directa con la parte coreana y fue muy efectivo, gracias a lo cual el sujeto pudo entablar amistad con muchas personas, principalmente mujeres con condiciones económicas de la localidad.

Una anciana perdió cuatro casas

La Sra. Trinh Thi T. (60 años, residente en la comuna de Hung Dao, distrito de Tu Ky) declaró: «C. ha colaborado con algunas personas para que actúen como bancos y se comprometan a garantizar y crear prestigio para los inversores con el fin de atraer capital. C. y otras personas relacionadas se comprometieron a que, al invertir en la empresa, se contara con una garantía bancaria y un comprobante financiero.»

Ofrecen proyectos atractivos para atraer capital de gente codiciosa. Sólo nuestro grupo aportó a C. casi 200 mil millones. Personalmente, perdí 20 mil millones y 4 casas en Hai Duong. Ahora está en el extranjero, no paga, corta el contacto”.

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La Sra. Trinh Thi T. y el Sr. Nguyen Van T. en una transferencia de dinero a C.

En la misma situación que la Sra. T., el Sr. Nguyen Van T. (nacido en 1984, residente en el distrito de Cam Giang) dijo que había puesto 20 mil millones de VND en manos de C. para ayudar con los procedimientos para enviar a la novia y al trabajador al extranjero.

“Después de recaudar dinero, C. se fue a vivir a Corea y cortó todo contacto, bloqueó Zalo y Facebook, evitó y se negó a devolver el dinero recibido de los inversores y no fijó una fecha para su regreso.

Me engañaron amargamente y caí en deudas. "En este momento sólo podemos confiar en la policía", afirmó el Sr. Nguyen Van T.

La Sra. Nguyen Thi Lien H. (51 años, residente en el distrito de Cam Giang), que vivía en la misma ciudad natal del sujeto, confió y donó C. 4 mil millones en efectivo. El hijo de la Sra. H está gravemente enfermo y necesita dinero para el tratamiento mensual, por lo que C. prometió pagar intereses para llevar a su hijo al hospital.

C. prometió muchas veces hasta el día en que “desapareció” de la localidad. En ese momento, la Sra. H. se dio cuenta de que difícilmente recuperaría sus 4 mil millones.

El Departamento de Policía Criminal ha enviado muchos investigadores para enfocarse en tomar declaraciones a las víctimas, recolectar evidencia y realizar los procedimientos necesarios para considerar procesar el caso, si hay evidencia.

El Departamento de Policía Criminal también advirtió a los habitantes de la localidad a no creer en promesas y no ser ávidos de altas ganancias para no caer en la trampa de sujetos que se especializan en movilizar dinero ilegalmente y luego perder la capacidad de pago.

El amargo final para la funcionaria comunal que lideraba la red de juego hui en Hai Duong. La presidenta de la Unión de Mujeres de la comuna de Thai Hoc, distrito de Binh Giang, Hai Duong, lideró la red de juego hui y luego se declaró en quiebra, dejando a muchas familias sin dinero.