El 6 de febrero, la Policía Provincial de Binh Dinh celebró una ceremonia para otorgar certificados de mérito del Director de la Policía Provincial de Binh Dinh a dos empleados bancarios por prevenir con éxito un caso de fraude inmobiliario. Los dos empleados que recibieron certificados de mérito son la Sra. Che Thi Ngoc Linh (41 años) y el Sr. Dang Quang Thach (33 años, ambos residentes en la ciudad de Quy Nhon, Binh Dinh), ambos empleados de BIDV Bank, sucursal Binh Dinh.
El coronel Ngo Cu Vinh, subdirector de la policía provincial de Binh Dinh, entregó certificados de mérito a la Sra. Linh y al Sr. Thach.
Según el Departamento de Seguridad Económica de la Policía Provincial de Binh Dinh, el 21 de noviembre de 2023, el Sr. NTS (en la ciudad de Quy Nhon, Binh Dinh) fue a la sede de la sucursal Binh Dinh de BIDV para completar los procedimientos para abrir una nueva cuenta, cambiar el número de teléfono y volver a emitir la contraseña de Smart Banking.
Durante el trabajo, al notar que el cliente tenía muchos síntomas extraños (inquieto, preocupado, miraba mucho a su alrededor), el Sr. Dang Quang Thach vino proactivamente a hablar y buscar información.
Al hablar con el Sr. Thach, el Sr. S. dijo que había recibido muchas llamadas telefónicas de un grupo de personas que decían ser agentes de policía y lo amenazaban con estar involucrados en una red de lavado de dinero en Ciudad Ho Chi Minh. Un grupo de personas que afirmaban ser policías le preguntaron al Sr. S. sobre su saldo bancario y el Sr. S. respondió que tenía alrededor de 500 millones de VND.
Este grupo de personas le pidió al Sr. S. que abriera una nueva cuenta bancaria, comprara una nueva tarjeta SIM, comprara un nuevo teléfono, alquilara una habitación de hotel solo para hacer llamadas telefónicas e ir al banco a depositar la cantidad mencionada en su propia nueva cuenta y les proporcionara la contraseña...
Durante la conversación con el Sr. Thach, el Sr. S. recibió repetidas llamadas de un grupo de personas que decían ser agentes de policía, instándoles a pagar dinero y proporcionar contraseñas.
Al darse cuenta de que el cliente mostraba signos de haber sido estafado, el Sr. Thach le explicó y convenció al Sr. S. de no proporcionar la contraseña de Smart Banking a desconocidos y lo informó a los líderes de la agencia. Luego, el Sr. Thach ordenó al Sr. S. que denunciara el incidente a la Policía de la ciudad de Quy Nhon.
Después de escuchar la explicación del banco y la policía, el Sr. S. supo que había sido estafado por lo que no proporcionó su contraseña de Smart Banking al grupo de desconocidos. Gracias a ello, el Sr. Thach logró evitar con éxito un fraude de 500 millones de VND, protegiendo así la seguridad de los activos de sus clientes.
En noviembre de 2023, la Sra. Che Thi Ngoc Linh evitó con éxito un caso de fraude al retirar dinero y apropiarse de bienes.
Durante este tiempo, el Sr. NVT (en el barrio de Ngo May, ciudad de Quy Nhon) fue a la Oficina de Transacciones de Nguyen Thai Hoc, Banco BIDV, sucursal Binh Dinh, para solicitar el retiro de 500 millones de VND.
Durante el procedimiento, el Sr. T. la instó continuamente a retirar el dinero, pero su esposa y sus hijos le pidieron a la Sra. Linh que no retirara el dinero.
Al darse cuenta de que el cliente tenía muchos puntos sospechosos, la Sra. Linh investigó y se enteró de que el Sr. T. recibió una llamada telefónica de un número desconocido amenazándolo por estar involucrado en una red de tráfico de drogas, exigiéndole que retirara 500 millones de VND, lo llevara a un hotel de la ciudad para entregar el dinero para que no fuera procesado, y que si no lo hacía, su vida correría peligro.
Sospechando que el Sr. T. había sido defraudado de su propiedad, la Sra. Linh no llevó a cabo el procedimiento de retiro y lo informó a los líderes de la unidad. Después de eso, la Sra. Linh y los directivos del banco pidieron al Sr. T. que no transfiriera dinero a petición de un extraño y ordenaron a la familia que acudiera a la policía del barrio de Ngo May para denunciar el hecho. Después de escuchar la explicación del banco y la policía, el Sr. T. supo que había sido estafado por lo que no retiró el dinero.
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