El 2 de junio, las noticias de la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la ciudad de Can Tho dijeron que la unidad emitió una decisión de procesar y detener temporalmente a Le Nhat Nguyen (30 años, residente en el distrito de Ninh Kieu, ciudad de Can Tho) para investigar el acto de aprovecharse de su posición y poder mientras desempeñaba funciones oficiales. Anteriormente era gerente de servicio al cliente en la oficina de transacciones Thot Not de un banco en la ciudad de Can Tho, y robó 5.500 millones de VND a dos clientes.
Aprovechar la confianza del cliente
Anteriormente, la Sra. TTTM (32 años) y su hermana menor, la Sra. TTME (22 años, ambas residentes en el distrito de Thot Not, ciudad de Can Tho) presentaron una denuncia acusando a Nguyen de abuso de confianza y apropiación de propiedades por valor de 5.500 millones de VND.
Según los resultados de la investigación inicial, de agosto a diciembre de 2022, Nguyen jugó con la moneda virtual Binance y perdió 1.750 millones de VND. Cuanto más jugaba, más perdía, por lo que Nguyen tuvo la idea de apoderarse de la propiedad. Durante el proceso de elaboración y seguimiento de las solicitudes de préstamos de dos clientes, la Sra. M. y E., Nguyen descubrió que ambas tenían límites grandes pero fueron negligentes al firmar los documentos.
Le Nhat Nguyen fue procesado y detenido temporalmente por la Agencia de Policía de Investigación de la ciudad de Can Tho.
El 10 de febrero, el Sr. TVH (padre de las dos hermanas M. y E.) se puso en contacto con Nguyen para solicitar un desembolso de 2.500 millones de VND de la cuenta de E. a su cuenta para pagar la compra de arroz. Conociendo la costumbre de la Sra. E de firmar o mirar la primera página, Nguyen hizo un pagaré exactamente como lo solicitó el Sr. H y lo colocó en la parte superior, mientras que Nguyen colocó los demás documentos debajo.
En estos documentos falsos, el propio Nguyen añadió el nombre de un destinatario, NTD, con la cantidad de 2.500 millones de VND. Después de completar los documentos, Nguyen le pidió a la Sra. E. que firmara. La Sra. E. firmó y tomó una foto de la primera página, pero no revisó las páginas restantes.
Luego, Nguyen destruyó la primera página y utilizó los documentos restantes para presentarlos al líder para que aprobara el desembolso de los 2.500 millones de dongs restantes a la Sra. NTD. Antes de desembolsar, Nguyen le pidió a la Sra. NTD que lo ayudara a recibir los 2.500 millones de dongs y luego transferirlos de vuelta a Nguyen. Unos días después, la Sra. E. descubrió que el monto desembolsado ascendía a 5 mil millones de dongs. Llamó inmediatamente para preguntar y Nguyen le explicó que se debía a un error del sistema.
Confiscan el dinero de los clientes para pagar deudas y jugar con dinero virtual
El 24 de febrero, aprovechando que el contrato de crédito con la Sra. M. estaba a punto de expirar, Nguyen le envió un mensaje de texto a la Sra. M. para que fuera a la oficina de transacciones a firmar un nuevo contrato. Nguyen preparó otro conjunto de documentos con el contenido de que la Sra. M. solicitó desembolsar 2 mil millones de VND a la cuenta del consumidor para pagar la compra de arroz.
La Sra. M. también confió en Nguyen, por lo que al firmar no volvió a leer todo el contenido. Luego, el dirigente aprobó el desembolso del dinero. Al igual que la última vez, Nguyen también le pidió a la Sra. D. que recibiera este dinero y luego se lo transfiriera.
El 31 de marzo, el Sr. H. se puso en contacto con Nguyen para solicitar un desembolso de 1.000 millones de dongs del préstamo de la Sra. M. para pagar la compra de arroz para el Sr. NHN. Al completar los documentos, Nguyen añadió el nombre de la Sra. NTD con un monto de desembolso solicitado de 1.000 millones de dongs. Al igual que la última vez, porque confiaba en Nguyen, la Sra. M. firmó sin volver a leer los documentos. La cantidad de 1.000 millones de VND desembolsada en la cuenta de la Sra. D también fue transferida a Nguyen.
En la comisaría, Nguyen admitió haber robado 5.500 millones de dongs de las dos hermanas M. y E. Nguyen utilizó el dinero robado para saldar la deuda bancaria y pagar a otra persona 1.800 millones de dongs. Nguyen siguió jugando con dinero virtual y perdió el resto.
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