Empleado bancario robó 5.500 millones de VND a clientes para jugar con dinero virtual

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El 2 de junio, las noticias de la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la ciudad de Can Tho dijeron que la unidad emitió una decisión de procesar y detener temporalmente a Le Nhat Nguyen (30 años, residente en el distrito de Ninh Kieu, ciudad de Can Tho) para investigar el acto de aprovecharse de su posición y poder mientras desempeñaba deberes oficiales. Anteriormente era gerente de servicio al cliente en la oficina de transacciones Thot Not de un banco en la ciudad de Can Tho, y robó 5.500 millones de VND de 2 clientes.

Aprovechar la confianza del cliente

Anteriormente, la Sra. TTTM (32 años) y su hermana menor, la Sra. TTME (22 años, ambas residentes en el distrito de Thot Not, ciudad de Can Tho) presentaron una denuncia acusando a Nguyen de abusar de la confianza y apropiarse de propiedades por un valor de 5.500 millones de VND.

Según los resultados de la investigación inicial, de agosto a diciembre de 2022, Nguyen jugó con la moneda virtual Binance y perdió 1.750 millones de VND. Cuanto más jugaba, más perdía, por lo que Nguyen tuvo la idea de apoderarse de la propiedad. Durante el proceso de elaboración y seguimiento de las solicitudes de préstamos de dos clientes, la Sra. M. y E., Nguyen descubrió que ambas tenían límites grandes pero fueron negligentes al firmar los documentos.

Nhân viên ngân hàng lừa khách hàng 5,5 tỉ đồng để chơi tiền ảo - Ảnh 1. — Le Nhat Nguyen fue procesado y detenido temporalmente por la Agencia de Policía de Investigación de la ciudad de Can Tho.

El 10 de febrero, el Sr. TVH (padre de las dos hermanas M. y E.) contactó a Nguyen para solicitar un desembolso de 2.500 millones de VND de la cuenta de E. a la suya para pagar la compra de arroz. Conociendo la costumbre de la Sra. E de firmar o mirar la primera página, Nguyen hizo un pagaré exactamente como lo solicitó el Sr. H y lo colocó encima, mientras que Nguyen colocó los demás documentos debajo.

En estos documentos falsos, el propio Nguyen añadió el nombre de un destinatario, NTD, con la cantidad de 2.500 millones de VND. Después de completar los documentos, Nguyen le pidió a la Sra. E. que firmara. La Sra. E. firmó y tomó una foto de la primera página, pero no revisó las páginas restantes.

Luego, Nguyen destruyó la primera página y utilizó los documentos restantes para presentarlos al líder para la aprobación del desembolso de los 2.500 millones de VND restantes a la Sra. NTD. Antes de desembolsar, Nguyen pidió a la Sra. NTD que lo ayudara a recibir los 2.500 millones de VND y luego transferirlos de regreso a Nguyen. Unos días después, la Sra. E. descubrió que la cantidad desembolsada ascendía a 5 mil millones de VND. Ella llamó inmediatamente para preguntar y Nguyen le explicó que se debía a un error del sistema.

Embargar el dinero de los clientes para pagar deudas y jugar con dinero virtual

El 24 de febrero, aprovechando que el contrato de crédito con la Sra. M. estaba a punto de vencer, Nguyen le envió un mensaje de texto a la Sra. M. para que fuera a la oficina de transacciones a firmar un nuevo contrato. Nguyen hizo otro conjunto de documentos con el contenido de que la Sra. M. solicitó desembolsar 2 mil millones de VND a la cuenta del consumidor para pagar la compra de arroz.

La Sra. M. también confió en Nguyen y al firmar no volvió a leer todo el contenido. Luego, el mandatario aprobó el desembolso del dinero. Al igual que la última vez, Nguyen también le pidió a la Sra. D. que recibiera este dinero y luego se lo transfiriera.

El 31 de marzo, el Sr. H. se comunicó con Nguyen para solicitar un desembolso de 1.000 millones de VND del préstamo de la Sra. M. para pagar la compra de arroz para el Sr. NHN. Al completar los documentos, Nguyen continuó agregando el nombre de la Sra. NTD con un monto de desembolso solicitado de 1 mil millones de VND. Al igual que la última vez, porque confiaba en Nguyen, la Sra. M. firmó sin volver a leer los documentos. La cantidad de 1.000 millones de VND desembolsada en la cuenta de la Sra. D también fue transferida a Nguyen.

En la comisaría, Nguyen admitió haber malversado 5.500 millones de VND de las dos hermanas M. y E. Nguyen utilizó el dinero malversado para saldar la deuda bancaria y pagar a otra persona 1.800 millones de VND. Nguyen continuó jugando con dinero virtual y perdió el resto.

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