El 24 de junio, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuó el juicio de primera instancia de 67 acusados en el caso de violaciones ocurridas en Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), el Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh y otras unidades.
En su declaración final, el acusado Nguyen Vu Bao Hoang (exdirector general de Thuduc House) afirmó que Thuduc House es una empresa que cotiza en la bolsa de valores, por lo que toda la información debe ser pública, transparente y comunicada a los accionistas, la Bolsa de Valores, etc. Al firmar documentos para Thuduc House, el acusado fue muy cuidadoso y tuvo que tener todas las iniciales de los departamentos especializados antes de firmar.
Los acusados en el juicio. (Foto: Hoang Tho)
Según Nguyen Vu Bao Hoang, en el momento del procesamiento y durante la detención, el acusado pensó que no había hecho nada ilegal. Solo después de que concluyó la investigación se dio cuenta de que formaba parte de una red criminal sofisticada y a gran escala dirigida por Trinh Tien Dung (nacido en 1973, el cerebro y líder, y buscado).
Anteriormente, el 19 de junio, la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh propuso que el Tribunal Popular condenara a la acusada Nguyen Thi Bich Hanh a entre 4 y 5 años de prisión; Los subordinados de la Sra. Hanh fueron condenados a penas de entre 2 y 3 años de prisión (pena suspendida) y de entre 4 y 5 años de prisión; Nguyen Vu Bao Hoang (47 años), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 años), de 8 a 10 años de prisión; Quan Minh Tuan (60 años), de 10 a 12 años de prisión; Nguyen Phuong Nam, de 12 a 13 años de prisión; Dao Thi Nga, de 5 a 6 años de prisión; Ngo Huynh Luy, de 3 a 4 años de prisión; Nguyen Hung Long, de 3 a 4 años de prisión; Dang Thi Minh Chau y Tran Bao Thinh fueron sentenciados a dos o tres años de prisión, pero recibieron sentencias suspendidas; Dang Thi Huynh Yen y Vo Quang Lam fueron sentenciados a entre 3 y 4 años de prisión; La Fiscalía recomendó que Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh y Nguyen Le Hung fueran condenados a dos o tres años de prisión, pero se les dieron sentencias suspendidas; El acusado Bui Huu Tren fue sentenciado a entre 18 y 24 meses de prisión, pero se le impuso una sentencia suspendida.
Según el representante de la Fiscalía Popular, el acusado Hanh dirigió y firmó decisiones de devolución de impuestos para Thu Duc Housing Company durante 15 períodos desde abril de 2018 a junio de 2019, en contra de las regulaciones, ignorando las señales de riesgos fiscales y sin aplicar principios de gestión de riesgos en la gestión de devolución de impuestos.
Este acusado también ordenó a los departamentos que manejaban los reembolsos de impuestos para Thu Duc Housing Company que no aplicaran completamente los procedimientos y documentos que guían la gestión de los reembolsos de impuestos, lo que provocó una pérdida de 331 mil millones de VND para el Estado.
Según la acusación, de 2016 a 2020, Trinh Tien Dung (actualmente prófugo) actuó como autor intelectual, ordenando a sus cómplices utilizar trucos engañosos, mediante la producción y el uso de productos falsificados, falsificados y usados, para realizar compras y ventas indirectas de productos, aumentando los precios muchas veces, utilizando documentos falsos, documentos ilegales de agencias estatales para establecer y utilizar empresas "fantasma"; Realizar procedimientos de compra y exportación de bienes y preparar documentos para empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh para comprar componentes electrónicos de empresas establecidas por Dung.
Después de recibir dinero de las empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh, Trinh Tien Dung ordenó la transferencia de dinero a las cuentas de organizaciones e individuos, retirando la totalidad de los 538 mil millones de VND en impuesto al valor agregado para apropiárselo.
La acusada Nguyen Thi Bich Hanh firmó directamente para aprobar la propuesta de devolución de impuestos, la decisión de devolución del impuesto al valor agregado y 15 órdenes para reembolsar los ingresos presupuestarios a Thuduc House, lo que provocó una pérdida de 331 mil millones de VND.
Además, tres acusados, Dao Thi Nga (ex funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (ex funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito 3) y Ngo Huynh Luy (ex funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito 5) recibieron sobornos por más de 7.300 millones de VND.
En el caso, también hubo 7 funcionarios de aduanas del Área Portuaria I de Saigón (dependiente de la Aduana de Ciudad Ho Chi Minh) que no realizaron adecuadamente sus tareas asignadas, no actualizaron la información en el sistema para autorizar los envíos y no detectaron los actos de contrabando de Trinh Tien Dung y sus cómplices.
Hoang Tho
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