El Sr. Vo Tan Hoang Van comenzó a trabajar en SCB Bank desde julio de 2013 como Director General Adjunto. Desde diciembre de 2013 hasta julio de 2020, el Sr. Van fue designado por la Sra. Truong My Lan para el cargo de Director General de SCB hasta julio de 2020. El ex Director General del SCB también fue la persona que representó a la Sra. Truong My Lan, quien sobornó a la ex Directora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria, Do Thi Nhan.
Se le ordenó aceptar 5,2 millones de dólares para sobornar
Según la agencia de investigación, el Sr. Vo Tan Hoang Van admitió que había seguido las instrucciones de la Sra. Truong My Lan de darle dinero a la Sra. Do Thi Nhan, ex Directora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria, muchas veces por un monto total de 5,2 millones de dólares. En concreto, el 22 de marzo de 2018, le entregó a Do Thi Nhan 200.000 dólares estadounidenses en la oficina de la Sra. Nhan en la sede de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria. El 2 de octubre de 2018, Van y Nguyen Nam Tuan se dirigieron a la casa de Nhan (en Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) para donar 2 millones de dólares. Luego, el 9 de octubre de 2018, Van fue a la casa de Nhan para entregarle 2 millones de dólares; El 12 de diciembre de 2018, Van y Tuan fueron a la casa de Nhan para entregar otro millón de dólares (los dólares estaban disfrazados en cajas de poliestireno que contenían fruta). Cada vez que le daba dinero a Nhan, Van siempre le informaba a la Sra. Truong My Lan.
El Sr. Vo Tan Hoang Van, ex Director General de SCB, es quien sobornó a la Sra. Do Thi Nhan con 5,2 millones de dólares.
Respecto al origen del dinero del soborno, el ex Director General de SCB afirmó que el dinero fue tomado de una fuente privada por la Sra. Truong My Lan, y transferido de SCB Saigon a SCB Cau Giay (legalizado mediante transacciones de retiro, depósito y transferencia) para ser retirado, convertido a USD y entregado a Van o Nguyen Nam Tuan. El Sr. Van presentó una denuncia penal por el acto de Do Thi Nhan de recibir dinero.
Además de dar sobornos a Do Thi Nhan, Vo Tan Hoang Van también confesó ser quien le dio directamente un total de 390.000 USD a Nguyen Van Hung en vacaciones (de abril de 2016 a septiembre de 2018) y cuando Van fue a Hanoi para trabajar en 2018. Al mismo tiempo, también directamente ordenó a sus subordinados en SCB que dieran dinero y obsequios a los miembros del Equipo de Inspección (Nguyen Thi Phung, Subdirectora del Equipo de 100 a 200 millones de VND o de 5.000 a 10.000 USD/vez); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, monto de 10 000 USD/vez; miembros del grupo de 30 a 50 millones de VND/persona/hora).
Evitar el proceso de préstamo porque la Sra. Lan es la verdadera propietaria de SCB
El Sr. Vo Tan Hoang Van confesó a la agencia de investigación que los préstamos a clientes del ecosistema del Grupo VTP representaron una gran proporción de la cantidad de dinero que SCB prestó. Siempre que necesitaba dinero, Truong My Lan llamaba para hablar y ordenar a SCB que desembolsara un préstamo para que ella lo usara.
El propio Vo Tan Hoang Van sabe claramente que el dinero después de ser desembolsado bajo los nombres de personas físicas y jurídicas en el ecosistema de Van Thinh Phat debe retirarse para su uso, como pagar préstamos antiguos en SCB, pagar préstamos en otros bancos, comprar nuevos proyectos, invertir en proyectos y utilizar para otros fines de la Sra. Truong My Lan. El uso del dinero no está de acuerdo con el plan en la solicitud de préstamo. Sin embargo, sabiendo que Truong My Lan es en realidad el propietario de SCB, después de recibir instrucciones, Vo Tan Hoang Van trabajará con los líderes y empleados para completar los documentos para el desembolso.
El Sr. Van también conoce claramente, a través de cada etapa, a los individuos que la Sra. Truong My Lan preparó para ser líderes de SCB para dirigir los préstamos al grupo de clientes perteneciente a Van Thinh Phat. Esta es la Sra. Nguyen Thi Thu Suong, Presidenta de la Junta Directiva (BOD) de SCB; El Sr. Dinh Van Thanh, Vicepresidente del Consejo de Administración de SCB, y el Sr. Tram Thich Ton, Vicepresidente del Consejo de Administración de SCB, así como el Comité Ejecutivo, el departamento de reevaluación...
La Sra. Truong My Lan, propietaria del Grupo VTP, manipuló todas las actividades del Banco SCB.
Además, para evitar la inspección y supervisión de las actividades crediticias, la Sra. Truong My Lan ordenó a Vo Tan Hoang Van y a Dinh Van Thanh, presidente de la junta directiva de SCB, que establecieran nuevas unidades crediticias en la sede de SCB para manejar los préstamos solicitados por la Sra. Lan...
Español Desde el 18 de noviembre de 2013 hasta el 25 de julio de 2020, en su función de Director General, miembro del Consejo de Administración, miembro del Consejo Central de Negocios e Inversiones, Presidente del Consejo de Negocios e Inversiones de la Sede, firmó personalmente 575 informes de reevaluación, 547 actas de reuniones del Consejo de Negocios e Inversiones de la Sede, 390 informes al Director General, 9 actas de reuniones del Consejo Central de Negocios e Inversiones, 372 actas de reuniones y votaciones del Consejo de Administración acordando prestar a 402 clientes que son personas físicas y jurídicas en el ecosistema de VTP Group, con 638 préstamos en SCB Bank, con un saldo al 17 de octubre de 2022 de más de VND 271,308 mil millones en capital, VND 133,801 mil millones en deuda de intereses y tarifas, con una deuda total de VND 405,110 mil millones.
Vista rápida 12:00 del 20 de noviembre: Todo el equipo de inspección de la SCB recibió sobornos
La agencia de investigación dijo que los resultados de la verificación tenían motivos suficientes para determinar que Vo Tan Hoang Van era una persona con una posición y autoridad que se aprovechó de su autoridad para ayudar activamente y ser cómplice de Truong My Lan en la comisión de los delitos de "Malversación de propiedad" y "Violación de las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias". Los actos delictivos del ex Director General del SCB causaron pérdidas al Banco SCB por más de 60,502 mil millones de VND; participó en la apropiación de más de 192.434 mil millones de VND del SCB, causando pérdidas en deuda por intereses de más de 101.247 mil millones de VND.
Vo Tan Hoang Van admitió: Sabía claramente que estos préstamos pertenecían al Grupo VTP porque todos tenían en común la firma de procedimientos falsos, la legalización de documentos de préstamos para desembolsar y el retiro de dinero de SCB bajo la dirección de la Sra. Truong My Lan. De hecho, SCB no evalúa a los clientes ni las garantías, no le importan las opciones de préstamo e ignora el proceso normal de préstamo.
Según la agencia de investigación, Vo Tan Hoang Van fue quien entregó el dinero directamente a Nhan bajo la dirección de Truong My Lan. Informó proactivamente y en detalle sobre la entrega de dinero a Nhan y a otras personas durante la inspección, denunció las acciones de Nhan (antes de que el caso se procesara) y cooperó activamente con la agencia de investigación. Por lo tanto, con base en el artículo 29 y el artículo 364 del Código Penal, el artículo 5 de la Resolución 03/2020 del Consejo de Jueces del Tribunal Supremo Popular, no se considera responsabilidad penal de Vo Tan Hoang Van por el delito de "soborno".
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