El gestor de activos de la Sra. Truong My Lan y la historia de 'entrar en el vórtice'

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{"article":{"id":"2221254","title":"El administrador de activos de la Sra. Truong My Lan y la historia de cómo "entrar en la vorágine"","description":"Con una gran cantidad de activos, Truong My Lan, presidente del Grupo Van Thinh Phat, asignó a una persona para supervisarla y que, de ser necesario, pudiera informar de inmediato.","contentObject":"

Los resultados de la investigación muestran que La Sra. Truong My Lan posee una gran cantidad de activos. La agencia de investigación ha detenido e incautado temporalmente bienes inmuebles relacionados con la Sra. Truong My Lan, incluyendo: 1266 copias originales de certificados de derecho de uso del suelo, 1784 fotocopias de certificados de derecho de uso del suelo, una lista de 269 casas y terrenos en alquiler y 21 pruebas de contratos públicos. 147 acuerdos de compensación por terrenos en el proyecto Phuoc Kien, distrito de Nha Be, Ciudad Ho Chi Minh. La Agencia de Investigación Policial también incautó 1237 inmuebles en empresas relacionadas con el acusado Truong My Lan. confiscó más de 857 millones de acciones de SCB de la Sra. Truong My Lan y de personas registradas bajo el nombre de la Sra. Lan; Se incautaron más de 137 millones de acciones de cinco empresas, tanto jurídicas como físicas, a nombre de la Sra. Lan, junto con un yate, dos barcos, 19 automóviles y otros activos. Según la Agencia de Investigación Policial, la Sra. Truong My Lan encargó a la Sra. Dang Phuong Hoai Tam (Jefa de la Oficina del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat) la supervisión de inmuebles individuales para determinar qué activos se habían ofrecido para préstamos bancarios y cuáles no. data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nh-scb-1613.png?width=768&s=DmSZmKyVVlUbGsztnmjMDg\" media=\"--medium\"> $\"nh$ \n

Los préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en SCB Bank tienen en común que la oficina central transfiere la información del cliente, la unidad de negocios prepara el perfil de acuerdo con la información proporcionada por la oficina central, desembolsa primero y prepara el perfil después para cooperar. conocimiento.

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La Sra. Tam también administra y supervisa la lista de empresas/individuos cuyos nombres figuran en activos y préstamos; Encargada de que los empleados realicen trámites legales y establezcan empresas para solicitar un préstamo al SCB Bank. En 2022, la Sra. Truong My Lan le mostró a la Sra. Tam una lista de sus activos hipotecados en el SCB Bank y le pidió que verificara la información de cada activo para ver si había algún error o si había algún activo que no se devolviera después de liquidar el préstamo. Según la declaración de la Sra. Tam, entre 2013 y 2014, aproximadamente, estuvo asignada al grupo de gestión, supervisando los activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y del Grupo Van Thinh Phat. A principios de 2020, la Sra. Tam fue nombrada Subdirectora de la Junta Directiva, a cargo de todo el trabajo administrativo. En ese momento, la Sra. Tam asignó la tarea de monitorear la deuda pendiente (incluyendo el nombre de la compañía prestataria, el monto del préstamo, la fecha de desembolso, la garantía, la deuda pendiente, el plazo del préstamo...) a otras dos personas para que la apoyaran.

Estas dos personas se comunicarán con SCB Bank en nombre de la Sra. Tam para obtener información sobre la deuda pendiente relacionada con los activos, incluyendo los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y Van Thinh Phat Group, de modo que cuando la Sra. Lan solicite un informe, la Sra. Tam tenga la información para informar de inmediato.

La Sra. Tam admitió que solía administrar información y deudas pendientes relacionadas en el Banco SCB por 98 activos de viviendas y terrenos en la ciudad de Ho Chi Minh y 28 activos de tierras agrícolas en el Distrito 9 (Thu Duc), ciudad de Ho Chi Minh. La Sra. Tam sabía que estos activos estaban hipotecados para préstamos en el Banco SCB. Además, la Sra. Tam contactó directamente con el Sr. Tran Hoang Giang, subdirector de la División de Aprobación de Crédito del Banco SCB, para actualizar el saldo pendiente de los préstamos y activos hipotecados del SCB. Entrando en la vorágine, el Sr. Tran Hoang Giang declaró: En 2014, trabajó como vendedor y posteriormente fue nombrado subdirector del Departamento de Tasación en la sucursal de Saigón del Banco SCB. Tras varios años trabajando en el Banco SCB, los directivos de la oficina central y la sucursal de Saigón le informaron que el SCB debía aprobar y desembolsar préstamos a un grupo de clientes relacionados con "Madam", una figura influyente en el SCB, con derecho a gestionar y dirigir préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en el banco. SCB.

Los préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en SCB Bank se muestran todos en el sistema "Core Banking" de SCB con el campo de información "HSTT" (es decir, "Sede de marketing"); El punto en común es que la oficina central transfiere la información del cliente, la unidad de negocio prepara el perfil según la información proporcionada por la oficina central, primero realiza el desembolso y posteriormente lo prepara para su legalización.

Durante la preparación del perfil de aprobación legal para el grupo de clientes de Van Thinh Phat con el campo de información "HSTT", el Sr. Giang recibió instrucciones directas de la Sra. Tran Thi My Dung, subdirectora general y directora del bloque de aprobación de crédito, y del Sr. Bui Nhan, subdirector del bloque, a cargo del departamento mayorista.

En noviembre de 2020, el Sr. Giang fue nombrado jefe del Departamento de Aprobación de Crédito para Clientes Mayoristas, dentro del bloque de Aprobación de Crédito y Liquidación de Deudas de SCB. Desde el 31 de agosto de 2022 hasta su acusación, el Sr. Tran Hoang Giang fue nombrado subdirector de la División de Aprobación de Crédito y Liquidación de Deudas en lugar del Sr. Bui Nhan.

El Sr. Tran Hoang Giang fue nombrado subdirector de la División de Aprobación de Crédito y Liquidación de Deudas en lugar del Sr. Bui Nhan. Español Giang confirmó: Del 7 de octubre de 2020 al 2 de junio de 2022, en su función de Director del Departamento de Reevaluación de SCB, el acusado firmó y aprobó 192 informes de evaluación de préstamos, 160 informes de reevaluación acordando otorgar 208 préstamos a 160 clientes que son personas físicas y jurídicas del Grupo Van Thinh Phat de la Sra. Truong My Lan con una deuda pendiente de más de 128.507 mil millones de VND al 17 de octubre de 2022.

De los cuales el saldo principal es de 115.030 mil millones de VND y el saldo de intereses es de más de 13.477 mil millones de VND, incluida la deuda de intereses/comisiones que se ha vendido/compensado.

El Sr. Giang también declaró que era consciente de que la presentación y aprobación de los préstamos "HSTT" relacionados con el grupo de clientes Van Thinh Phat de la Sra. Truong My Lan iba en contra del proceso normal de préstamos y violaba las disposiciones de la ley sobre concesión de créditos.

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Viernes, 1 de diciembre de 2023 - 05:32

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Poseedor de una enorme fortuna, el presidente del Grupo Van Thinh Phat, Truong My Lan, asignó a una persona para supervisar e informar de inmediato cuando fuera necesario.

Los resultados de la investigación muestran que la Sra. Truong My Lan posee una enorme cantidad de activos. La Agencia de Policía de Investigación ha detenido temporalmente y confiscado bienes inmuebles relacionados con la Sra. Truong My Lan, incluidos: 1.266 certificados originales de derecho de uso de la tierra, 1.784 fotocopias de certificados de derecho de uso de la tierra, una lista de 269 casas y terrenos en alquiler, 21 contratos notariados y 147 acuerdos de compensación por parcelas de tierra en el proyecto Phuoc Kien, distrito de Nha Be, ciudad de Ho Chi Minh.

La agencia de investigación también confiscó 1.237 bienes inmuebles en empresas relacionadas con el acusado Truong My Lan; Confiscar más de 857 millones de acciones de SCB de la Sra. Truong My Lan y de personas registradas en nombre de la Sra. Lan; Se incautaron más de 137 millones de acciones de 5 empresas de personas jurídicas y físicas registradas bajo el nombre de la Sra. Lan, junto con 1 yate, 2 barcos, 19 automóviles y otros activos.

Según la agencia de investigación, la Sra. Truong My Lan asignó a la Sra. Dang Phuong Hoai Tam (Jefa de la Oficina de la Junta Directiva del Grupo Van Thinh Phat) para monitorear propiedades inmobiliarias individuales para saber qué activos habían sido puestos a disposición para préstamos bancarios y cuáles no.

nh scb.png — Todos los préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en SCB Bank tienen en común que la oficina central transfiere la información del cliente, la unidad de negocios prepara los documentos de acuerdo con la información proporcionada por la oficina central, desembolsa primero y prepara los documentos después para que sean legales.

La Sra. Tam también administra y supervisa la lista de empresas/personas cuyos nombres figuran en activos y préstamos; Encargado de que los empleados realicen trámites legales, establecer empresas utilizadas cuando se necesita realizar solicitudes de préstamos del Banco SCB.

En 2022, la Sra. Truong My Lan le mostró a la Sra. Tam una lista de sus activos hipotecados en el Banco SCB y le pidió que verificara la información de cada activo para ver si había algún error o si algún activo no fue devuelto después de pagar el préstamo.

Según el testimonio de la Sra. Tam, entre 2013 y 2014 aproximadamente, fue asignada al equipo de gestión para supervisar los activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y del Grupo Van Thinh Phat.

A principios de 2020, la Sra. Tam fue nombrada Subdirectora de la Junta Directiva, a cargo de todo el trabajo de oficina. En ese momento, la Sra. Tam asignó la tarea de monitorear la deuda pendiente (incluyendo el nombre de la empresa prestataria, el monto del préstamo, la fecha de desembolso, la garantía, la deuda pendiente, el plazo del préstamo, etc.) a otras dos personas para recibir apoyo.

Estas dos personas se comunicarán con SCB Bank en nombre de la Sra. Tam para obtener información sobre las deudas pendientes relacionadas con los activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y Van Thinh Phat Group, de modo que cuando la Sra. Lan solicite un informe, la Sra. Tam tenga información para informar de inmediato.

La Sra. Tam admitió que solía administrar información y deudas pendientes en el Banco SCB para 98 activos de vivienda y terrenos en la ciudad de Ho Chi Minh y 28 activos de tierras agrícolas en el Distrito 9 (Thu Duc), ciudad de Ho Chi Minh. La Sra. Tam sabía que estas propiedades estaban hipotecadas para préstamos en el Banco SCB.

Además, la Sra. Tam también se comunicó directamente con el Sr. Tran Hoang Giang, subdirector del Departamento de Aprobación de Crédito del SCB Bank, para actualizar el saldo pendiente de los préstamos y activos hipotecados del SCB.

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Respecto del caso, el Sr. Tran Hoang Giang declaró: En 2014, trabajó como personal de ventas y luego fue designado como subdirector del Departamento de Tasación en el SCB Bank, sucursal de Saigón.

Después de varios años de trabajar en SCB Bank, los líderes de la oficina central y la sucursal de Saigón le informaron que SCB tenía que aprobar y desembolsar préstamos a un grupo de clientes relacionados con "Madam", una persona poderosa en SCB, con derecho a administrar y dirigir préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en SCB Bank.

Todos los préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en SCB Bank se muestran en el sistema "Core Banking" de SCB con el campo de información "HSTT" (es decir, "Sede de marketing"); El punto común es que la oficina central transfiere la información del cliente hacia abajo, la unidad de negocio prepara el perfil de acuerdo a la información proporcionada por la oficina central, desembolsa primero y prepara el perfil después para hacerlo legal.

Durante el proceso de preparación de un expediente de aprobación válido para el grupo de clientes de Van Thinh Phat con el campo de información "HSTT", el Sr. Giang recibió instrucciones directas de la Sra. Tran Thi My Dung, Directora General Adjunta y Directora de la División de Aprobación de Crédito, y del Sr. Bui Nhan, Director Adjunto de la División, a cargo del Departamento de Ventas Mayoristas.

En noviembre de 2020, el Sr. Giang fue nombrado Jefe del Departamento de Aprobación de Crédito para Clientes Mayoristas, bajo la División de Aprobación de Crédito y Liquidación de Deudas de SCB. Desde el 31 de agosto de 2022 hasta su procesamiento, el Sr. Tran Hoang Giang fue nombrado subdirector del Bloque de Aprobación de Crédito y Liquidación de Deudas, en sustitución del Sr. Bui Nhan.

El Sr. Giang confirmó: Del 7 de octubre de 2020 al 2 de junio de 2022, en su función de Director del Departamento de Reevaluación de SCB, el acusado firmó y aprobó 192 informes de tasación de préstamos, 160 informes de reevaluación acordando otorgar 208 préstamos a 160 clientes que son personas físicas y jurídicas del Grupo Van Thinh Phat de la Sra. Truong My Lan con un saldo pendiente al 17 de octubre de 2022 de más de 128.507 mil millones de VND.

De los cuales, el saldo principal es de 115.030 mil millones de VND y el saldo de intereses es de más de 13.477 mil millones de VND, incluyendo la deuda por intereses/tarifas que se ha vendido/deuda compensada.

El Sr. Giang también declaró que era consciente de que la presentación y aprobación de préstamos "HSTT" relacionados con el grupo de clientes Van Thinh Phat de la Sra. Truong My Lan contravenía el proceso normal de préstamos y violaba las disposiciones de la ley sobre concesión de créditos.