El hombre detrás de GFDI: una empresa que pide prestados billones a una tasa de interés de casi el 50% anual

GFDI Investment Consulting Company Limited está dirigida por el Sr. Nguyen Quang Hoang como director general y representante legal. Después de aproximadamente 5 años desde su creación, la empresa aumentó su capital 80 veces.

El Sr. Nguyen Quang Hoang (derecha), Director General de la Compañía GFDI, trabaja con la policía en la sede de la calle 29/3, distrito de Cam Le, Da Nang - Foto: TL

Además de GFDI, el Sr. Nguyen Quang Hoang también es el representante legal de Seneco Production and Trading Joint Stock Company con sede en la ciudad de Ho Chi Minh.

El Sr. Nguyen Quang Hoang aumentó el capital de GFDI 80 veces después de unos años.

La policía de la ciudad de Da Nang informó los resultados de la investigación inicial sobre GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (barrio de Hoa Xuan, distrito de Cam Le, ciudad de Da Nang).

Según la policía, a principios de noviembre de 2024, GFDI Company perdió la capacidad de pagar a 7.541 clientes. El capital total pendiente es de más de 3.700 billones de VND.

Los datos del sistema de registro empresarial muestran que GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (abreviada como GFDI Company) se estableció el 17 de mayo de 2018; Oficina central en 16 Le Van Long, barrio de Thanh Binh, distrito de Hai Chau, Da Nang.

Cuando se fundó, esta empresa solo registraba una línea de negocio principal: consultoría de inversiones (excepto consultoría legal, financiera y contable).

El capital social inicial de GFDI era de sólo 1.000 millones de VND y el Sr. Nguyen Quang Hoang era el propietario y también el representante legal de GFDI. El Sr. Hoang nació en 1988 y reside permanentemente en Da Nang.

Para abril de 2022, GFDI continuará trasladando su sede del edificio No. 69 Quang Trung, barrio de Hai Chau I, distrito de Hai Chau, Da Nang al No. 92, calle 29/3, barrio de Hoa Xuan, distrito de Cam Le.

Además de trasladar constantemente su sede, GFDI también aumentó continuamente su capital, de 1.000 millones de VND a 20.000 millones de VND, al tiempo que expandió docenas de otras líneas de negocio. En el que las actividades de consultoría de inversiones (excepto la consultoría jurídica, financiera y contable) siguen siendo la principal industria.

A finales de 2022, la empresa del Sr. Nguyen Quang Hoang aumentó su capital a 80 mil millones de VND y ha mantenido este capital desde entonces.

Al mismo tiempo, la escala de operaciones de GFDI abarca muchas localidades en todo el país, con el establecimiento de una serie de sucursales como: sucursales de GFDI en Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ciudad Ho Chi Minh, Quang Tri, Quang Binh, Hanoi...

Además de GFDI, el Sr. Hoang también es propietario de Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Esta empresa se estableció en 2021, ubicada en el piso 20F del edificio Bao Gia, 182 Le Dai Hanh, Ward 15, Distrito 11, Ciudad Ho Chi Minh.

Sin embargo, según el sistema de datos comerciales, hasta este momento Seneco ya no opera en la dirección registrada.

¿Qué hace GDFI para pagar tasas de interés altas?

Hasta la fecha, la dirección del sitio web y la página de fans en las redes sociales de GFDI son inaccesibles. Sin embargo, entre los cientos de clientes de la compañía que acudieron recientemente a la sede, muchos firmaron contratos de préstamo con un tipo de interés del 3% mensual.

Incluso los clientes que atraen a muchos clientes a la empresa reciben contratos de préstamos con intereses de hasta un 3,5% mensual, lo que supone un aumento del 50% anual.

Con sólo escribir "GDFI" en un motor de búsqueda obtendrá un montón de resultados. Antes de “colapsar”, este negocio era “famoso” en el mercado por sus tácticas de comunicación ruidosas y grandilocuentes.

Un taller de GFDI - Foto: Facebook

En un taller organizado por la sucursal de GFDI Da Nang a principios de este año, asistieron cientos de clientes. Para atraer a los participantes, la empresa aplica una política preferencial de obsequios valiosos como dinero en efectivo, oro, iPhone...

Según los expertos, en los últimos tiempos se han producido numerosos casos de fraude con tipos de interés elevados que han sido advertidos en numerosas ocasiones por la policía. Sin embargo, debido a su credulidad, muchas personas todavía caen en la trampa y pierden grandes sumas de dinero, hasta miles de millones de dongs.

Para evitar caer en la “trampa” de la movilización fraudulenta de capital con altas tasas de interés, los expertos recomiendan que antes de invertir, las personas deben investigar y estudiar cuidadosamente la información y los propósitos de las personas y organizaciones que necesitan pedir dinero prestado. Además, se debería exigir a los prestatarios que tengan garantías y contratos según lo prescrito.

Fuente: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm