En la tarde del 17 de octubre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a los acusados en el caso Van Thinh Phat, fase 2.
El tribunal condenó a los acusados por el grupo de apropiación fraudulenta de bienes, lavado de dinero y transporte ilegal de divisas a través de fronteras:
- Truong My Lan (presidente del consejo de administración del Grupo Van Thinh Phat): cadena perpetua.
- Truong Khanh Hoang (ex director general interino de la SCB): 23 años de prisión.
- Nguyen Phuong Anh (director general adjunto de la empresa SPG): 16 años de prisión.
- Trinh Quang Cong (Director General de Acumen Management Group Corporation): 15 años de prisión.
Los acusados en el caso.
Grupo delictivo de apropiación fraudulenta de bienes y transporte ilegal de divisas a través de las fronteras:
- Vo Tan Hoang Van (ex director general de SCB): 17 años de prisión.
- Nguyen Huu Hieu (director general adjunto de Square Vietnam Investment Joint Stock Company): 12 años de prisión.
- Nguyen Vu Anh Thi (Directora General de la Corporación de Desarrollo Inmobiliario y de Infraestructura de Vietnam): 9 años de prisión.
- Bui Anh Dung (ex presidente del consejo directivo de SCB): 10 años de prisión.
Delito de Apropiación Fraudulenta de Bienes y Blanqueo de Capitales:
- Tran Thi My Dung (exdirectora general adjunta de SCB): 14 años de prisión.
Delito de Apropiación Fraudulenta de Bienes:
- Truong Hue Van (Director General de la Compañía WMC): 5 años de prisión.
- Ho Buu Phuong (ex presidente del consejo de administración de TVSI Company, ex director general adjunto a cargo de finanzas de Van Thinh Phat Group): 10 años de prisión.
- Bui Duc Khoa (Director General Adjunto de Natural Land Joint Stock Company): 7 años de prisión.
- Thai Thi Thanh Thao (exdirectora de servicio al cliente mayorista, sucursal de SCB, Saigón): 5 años de prisión.
- Ngo Thanh Nha (Director General de Van Thinh Phat Investment Group): 5 años de prisión.
- Truong Thi Kim Lai (Contadora Jefe de An Dong Investment Group Corporation): 4 años de prisión.
- Kwok Hakman Oliver (Director General, representante legal de An Dong Investment Group Joint Stock Company): 5 años y 6 meses de prisión.
- Truong Vincent Kinh (presidente del consejo de administración de la empresa SPG, ex presidente del consejo de administración de la empresa Sunny World): 5 años de prisión.
- Tran Thi Thuy Ai (controladora de caja y encargada del almacén de la sucursal de SCB – Saigón): 4 años de prisión.
- Pham Thi Thuy Hang (Contadora jefe de la empresa SPG): 5 años de prisión.
- Dang Phuong Hoai Tam (director adjunto de la oficina del consejo directivo de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company): 4 años de prisión.
- Phan Chi Luan (empleado de la oficina de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat): 5 años de prisión.
- Tran Van Tuan (Director General de Ho Chi Minh City Service - Trading Joint Stock Company - SETRA): 5 años de prisión.
- Tran Thi Lan Chi (Contadora jefe de la Sociedad Anónima Comercial de Servicios de la Ciudad de Ho Chi Minh - SETRA): 3 años de prisión.
- Tran Dinh Hung (exdirector financiero adjunto de Sunny World Company y Quang Thuan Company): 5 años de prisión.
- Huynh Phong Phu (ex contable de la empresa Quang Thuan): 3 años de prisión.
- Vu Quoc Tuan (ex director financiero de Sunny World Company): 6 años de prisión.
- Dinh Thi Ngoc Thanh (excontador jefe de Sunny World Company): 3 años de prisión.
- Ly Quoc Trung (director general adjunto, auditor de A&C Auditing Company): 3 años de prisión.
- Pham Hoa Dang (Auditor de la empresa de auditoría A&C): 2 años de prisión.
Blanqueo de capitales:
- Chu Lap Co (Chu Nap Kee Eric, presidente del consejo de administración de Times Square Investment Joint Stock Company): 2 años de prisión.
- Bui Van Dung (chófer de Truong My Lan): 2 años y 6 meses de prisión.
- Tran Thi Hoang Uyen (secretaria de Truong My Lan): 2 años y 6 meses de prisión.
- Tran Xuan Phuong (secretario de Ngo Thanh Nha): 2 años y 6 meses de prisión.
Delito de transporte ilegal de divisas a través de las fronteras:
- A Thi Anh Dao (directora general adjunta de Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company): 2 años y 6 meses de prisión.
Fuente: https://vtcnews.vn/muc-an-chi-tiet-cac-bi-cao-trong-vu-van-thinh-phat-giai-doan-2-ar902400.html
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