Procesan a 4 personas en Binh Duong y Binh Phuoc por compra y venta de facturas falsas

Los sospechosos fueron procesados ​​por la agencia de investigación de seguridad - Foto: TD

El 30 de julio, la Policía Provincial de Binh Duong dijo que la agencia de investigación de seguridad había iniciado un caso, procesado a los acusados, registrado la residencia y prohibido a los sospechosos salir de su lugar de residencia en el caso de compra y venta de facturas falsas, obteniendo ganancias de cientos de millones de dongs.

Cuatro acusados ​​fueron investigados por "compra y venta ilegal de facturas y documentos para pago al presupuesto del Estado".

Entre ellos, tres nuevos acusados ​​fueron procesados: Nguyen Hoai Nhan, de 24 años; Dang Tram Anh, de 31 años y Nguyen Thi Thu Nga, de 28 años. Los tres acusados ​​tienen residencia permanente en la ciudad de Phuoc Long, provincia de Binh Phuoc .

La cuarta acusada, Duong Thanh Thuy, de 39 años, residente en la ciudad de Thuan An, provincia de Binh Duong, ha sido procesada y se le ha prohibido salir de su lugar de residencia a partir de mayo de 2024.

Según la investigación inicial, el acusado Thuy utilizó una tarjeta de identificación ciudadana comprada en línea para registrarse y establecer 18 empresas.

Thuy utilizó las empresas mencionadas anteriormente para vender cientos de facturas de valor agregado a muchas empresas diferentes en la región sudeste, obteniendo cientos de millones de dongs en ganancias.

Entre los "clientes" que compraron facturas falsas a la Sra. Thuy había tres acusados: Nhan, Tram Anh y Nga.

Desde noviembre de 2023, estos tres acusados ​​se dieron cuenta de que las empresas de la provincia de Binh Phuoc necesitaban comprar facturas de valor agregado para legalizar la declaración de mercancías de entrada, por lo que buscaron y solicitaron facturas de valor agregado.

Nga contactó a Thuy para acordar un precio y compró cerca de 130 facturas falsas, revendiéndolas a empresas necesitadas a precios que oscilaban entre el 6,5% y el 9% del importe total escrito en la factura.

Gracias a esto, el grupo de Nga se benefició ilegalmente por casi 100 millones de VND.

El caso está actualmente bajo investigación y esclarecimiento.

Fuente: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm