Traer casi 1,5 millones de dólares a Singapur sin declarar

Un empleado de una empresa de cambio de moneda de Malasia trajo a Singapur casi 2 millones de dólares de Singapur (SGD - casi 1,5 millones de USD) sin declararlos en su totalidad.

Bryan Woo Kah Hou, un malasio de 26 años, fue multado con S$30.000 (USD 22.500) por conspirar para transferir efectivo a Singapur por encima de S$20.000 en noviembre de 2023. El 1 de febrero, un tribunal ordenó la confiscación de S$400.000 de un total de casi S$2 millones. El resto se devuelve a Woo.

Según un comunicado de prensa policial del 2 de febrero, Woo declaró a los funcionarios de la Autoridad de Inmigración y Puestos de Control de Singapur (ICA) el 20 de junio de 2023 que llevaba 468.000 dólares de Brunei (BND - 351.000 USD) y 37.500 SGD. El hombre luego presentó otro formulario al funcionario de la ICA, declarando que llevaba consigo 135.000 dólares de Singapur y alrededor de 1,83 millones de dólares de Bangladesh. Sin embargo, las investigaciones demostraron que esta declaración también era incorrecta.

De hecho, Woo llevaba más de 1,95 millones de BND y más de 25.000 SDG, por un valor total de 1.979.053 SGD (1,48 millones de dólares). En noviembre, Woo se declaró culpable de dos cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves por transferir dinero en efectivo a Singapur por más de S$20.000 sin informar el monto de manera precisa y completa. Esta es la segunda vez que Woo comete un crimen así.

Control de seguridad en el aeropuerto de Singapur. Foto: THE INDEPENDENT SINGAPORE

El régimen de declaración de efectivo transfronterizo es una de las medidas de Singapur para frenar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas, afirmó el Ministerio de Comercio de Singapur. Todos los viajeros que entren o salgan de Singapur deben declarar sus movimientos dentro y fuera de Singapur con cualquier moneda que exceda los 20.000 SGD o su equivalente en moneda extranjera. El informe debe contener información completa y precisa, y el no hacerlo resultará en una pena máxima de 3 años de prisión, una multa máxima de 50.000 SGD o ambas.

Khanh Minh

Fuente: https://www.sggp.org.vn/mang-gan-15-trieu-usd-vao-singapore-khong-khai-bao-post725456.html