El 11 de marzo, durante el interrogatorio de los acusados Truong My Lan, presidenta del Grupo Van Thinh Phat; Do Thi Nhan, ex directora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II (dependiente del Banco Estatal), hubo momentos en que el panel de jueces y el representante de la Procuraduría Popular mostraron argumentos sólidos mientras el acusado andaba con rodeos.
El conductor transportó más de 108.000 billones de VND y 14,7 millones de dólares desde SCB a Van Thinh Phat
A diferencia de las confesiones sinceras de los acusados en el grupo de inspección bancaria o ex líderes del SCB Bank, durante el interrogatorio, el acusado Truong My Lan dijo que la acusación no declaró el comportamiento correcto y negó el contenido de poseer el 91% de las acciones del SCB Bank. La acusada Truong My Lan expresó su deseo de que el panel de jueces no utilice el término adquisición de banco.
Después de que el representante de la Procuraduría Popular participó en el interrogatorio, algunos de los acusados eran ex dirigentes del SCB Bank, la acusada Lan declaró que ella y su familia poseían menos del 15% de las acciones, el 30% eran accionistas extranjeros y alrededor del 30% estaba en manos de amigos.
El panel de jueces citó el testimonio de los acusados que poseían acciones del SCB Bank, confirmando que la mayoría de las acciones estaban a nombre de la Sra. Truong My Lan. Sin embargo, la acusada Truong My Lan dijo que durante la investigación, a veces sus declaraciones eran correctas, a veces eran incorrectas y ella misma nunca confirmó poseer el 91% de las acciones del SCB Bank.
Durante el interrogatorio posterior sobre el retiro ilegal de dinero del SCB Bank y su transporte a su domicilio particular, hubo momentos en que la acusada Truong My Lan anduvo con rodeos y no respondió directamente a las preguntas del panel de jueces.
Según la acusación, durante casi 7 meses, del 26 de febrero al 12 de septiembre de 2022, el conductor Bui Van Dung transportó más de 108.000 billones de VND y casi 14,7 millones de dólares desde SCB Bank al Grupo Van Thinh Phat, la casa privada de la Sra. Lan y los entregó a otros bajo la dirección de la Sra. Truong My Lan.
Sin embargo, cuando el juez le preguntó si el conductor Bui Van Dung se llevaba dinero a casa a petición del acusado, la Sra. Truong My Lan evadió la pregunta, no respondió directamente y dijo: "Solo me enteré de este número cuando vine aquí".
El juez continuó preguntando: "¿Trajo Dung tanto dinero a la casa del acusado?". En ese momento, la Sra. Lan confirmó: "Sí, pero yo no lo ordené".
Vale la pena mencionar que en el siguiente desarrollo, cuando el Tribunal Popular citó a Tran Thi My Dung, ex subdirectora general del SCB Bank, para confrontarla, la acusada Dung admitió que el conductor Bui Van Dung transportó el dinero bajo la dirección de la Sra. Truong My Lan.
¿Recibió pasivamente 5,2 millones de dólares en 4 veces?
Durante el juicio de la tarde, el representante de la Fiscalía Popular dedicó tiempo a interrogar a los acusados Tran Thi My Dung, ex subdirectora general del SCB Bank; Do Thi Nhan - ex Directora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II.
Durante esta sesión de interrogatorio, hubo momentos en que el juez principal mostró un fuerte razonamiento con la acusada Do Thi Nhan.
La acusada Do Thi Nhan admitió el acto y la cantidad de sobornos recibidos según lo imputado en la acusación, pero esperaba que el panel de jueces considerara el contexto al desempeñar sus funciones.
Cuando se le preguntó cuántas veces discutió con la Sra. Truong My Lan al emitir la conclusión de la inspección, la acusada Do Thi Nhan respondió que se había reunido con ella dos veces, sin embargo, explicó que "no hubo discusión sobre no poner al SCB Bank bajo control especial".
La acusada Do Thi Nhan admitió haber recibido dinero de Vo Tan Hoang Van (exdirector general de SCB Bank - PV), pero afirmó que lo hizo de manera completamente pasiva.
Ante la disyuntiva de proteger mi seguridad y la de mi familia violando temporalmente la ley, el acusado aceptó el dinero para garantizar la seguridad de mi familia. Simplemente dejó el dinero recibido en un rincón de la casa. Después, contactó a Van en repetidas ocasiones para devolvérselo, pero Van no fue a buscarlo, declaró la acusada Do Thi Nhan.
Sin embargo, el panel de jueces interrumpió inmediatamente a la representante de la Fiscalía Popular y a la acusada Do Thi Nhan, y preguntó: "¿Cuántas veces recibió dinero la acusada?".
Al responder a esta pregunta, la acusada Do Thi Nhan admitió que su testimonio anterior demostró haber recibido dinero 4 veces, por un total de 5,2 millones de dólares.
"Recibir dinero 4 veces, ¿cómo puedes decir pasivo? "Si no tienes intención de recibirlo, recibirás el dinero la primera vez y luego lo devolverás, pero lo recibirás igualmente la segunda, tercera, cuarta vez", cuestionó el juez.
Después de 5 días de juicio a la acusada Truong My Lan y sus cómplices, a través del interrogatorio, la mayoría de los acusados pertenecientes al grupo de inspección bancaria y ex líderes del SCB Bank expresaron su confesión sincera.
El 12 de marzo, sexto día del juicio, el tribunal continuó interrogando a los acusados para esclarecer sus crímenes.
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