El Secretario General Adjunto de la Asociación de Anacardos de Vietnam (VINACAS), Tran Huu Hau, acaba de emitir el Aviso No. 45/TB-HHĐ a las empresas de anacardos, informando sobre el presunto caso de fraude en la exportación de anacardos a Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
Empresas exportadoras en problemas
En consecuencia, VINACAS recibió una llamada de ayuda de Tin Mai Company (con sede en Ho Chi Minh City, especializada en la exportación de pimienta, anacardos, café...) con el siguiente contenido: esta empresa firmó un contrato para vender anacardos a una empresa del sector alimentario con sede en 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai. Teléfono +971 43868859, +971586001304; Correo electrónico: [email protected] a través de la plataforma de comercio electrónico. Distribuidor directo: Sr. Naeem Chaudhry, Móvil/Whatsapp: +971 58 600 1304, correo electrónico: [email protected].
Después de firmar, el cliente pagó a Tin Mai Company el 15% del valor del pedido. La empresa Tin Mai entregó las mercancías y el 24 de junio de 2023 llegó al puerto de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos. La mercancía fue recogida y devuelta en contenedores vacíos el 27 de junio de 2023, mientras que a Tin Mai Company aún no se le ha pagado el 85% del valor del envío.
Aunque Sacombank envió 2 telegramas (Swift) al banco del comprador (temporalmente anónimo) solicitando el pago y la devolución de los documentos, estos no se implementaron.
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| Las empresas vietnamitas dedicadas a la industria del anacardo siempre están en la mira de muchos estafadores extranjeros. (Fuente: Periódico de Inversión) |
Tras la inspección, los documentos del envío fueron entregados por DHL (una corporación internacional en el sector logístico) a un oficial de seguridad del banco del comprador, pero no se sabe a dónde fueron después. Mientras tanto, la naviera dijo que entregarán la mercancía cuando tengan todos los documentos requeridos.
En declaraciones a la prensa, el Sr. Bach Khanh Nhut, vicepresidente de VINACAS, dijo que se trata de un incidente raro que ocurrió en medio del Centro Financiero de Dubai.
No solo la industria del anacardo, según la advertencia urgente al mismo tiempo, la Asociación de Pimienta y Especias de Vietnam (VPSA) informó que al menos 2 empresas en la industria de la pimienta y las especias enfrentan una situación similar.
En concreto, informes de empresas de este sector señalaron que las transacciones presentaban indicios de fraude por parte del mismo comprador y del mismo banco en Dubai, lo que provocó la pérdida de envíos de las compañías en el puerto de Jebel Ali, EAU.
Existe una colusión internacional para defraudar a las empresas vietnamitas.
VINACAS es cauteloso al asumir que el incidente muestra signos de fraude por parte del cliente o del banco del comprador. Por lo tanto, para apoyar a las empresas relacionadas, además de contactar inmediatamente a la Oficina Comercial de Vietnam en los EAU para obtener apoyo, VINACAS se coordinará con VPSA para organizar reuniones con las empresas para comprender completamente la información, a partir de la cual recomendar oficialmente a las autoridades competentes de Vietnam y los EAU que consideren y apoyen a las empresas para resolver el caso.
En una advertencia enviada a sus miembros, VPSA afirmó sin rodeos: Las transacciones fraudulentas ocurrieron directamente en el banco del comprador donde estos negocios enviaron los documentos de cobro, involucrando al personal del banco y las operaciones de las transacciones, con indicios de una cooperación fraudulenta entre el banco y el comprador. Como resultado, el comprador pudo acceder a los documentos originales del envío sin pagar y cortar el contacto con las empresas mencionadas.
“Esta pérdida tiene el papel y la responsabilidad conjunta del banco (extranjero) con el comprador para organizar y conspirar para realizar transacciones fraudulentas de envíos de empresas vietnamitas”, afirma claramente el documento de la VPSA.
Por lo tanto, VPSA recomienda que las empresas miembros tengan mucho cuidado al realizar transacciones con clientes de Dubai en el mercado de los EAU.
Los Emiratos Árabes Unidos son uno de los 10 principales socios exportadores de Vietnam en el mundo y el mayor socio comercial de Vietnam en Oriente Medio y África.
Me han engañado muchas veces, pero…
Este no es el primer caso en el que sujetos extranjeros intentan defraudar a empresas exportadoras de productos agrícolas vietnamitas.
En abril de 2023, tanto VINACAS como VPSA enviaron simultáneamente advertencias a las empresas miembros después de que la Oficina Comercial de Vietnam en Argelia emitiera un telegrama advirtiendo sobre fraude al exportar a Argelia.
Según la Oficina Comercial de Vietnam, en agosto de 2022, una empresa vietnamita exportó 5 contenedores de anacardos a Argelia a través de una empresa intermediaria ubicada en Sudáfrica. La empresa intermediaria sudafricana ha depositado el 10% del valor de la mercancía.
Sin embargo, cuando la mercancía llegó al puerto de Mostaganem (Argelia), el cliente, Eurl ATS Food Company, no pudo completar los trámites aduaneros porque la empresa estaba incluida en la lista de empresas comerciales fraudulentas por el Ministerio de Comercio argelino a partir de junio de 2022 (esta lista no fue anunciada por Argelia).
El propietario de la carga es una empresa vietnamita y la línea naviera ha realizado los trámites para cambiar el consignatario a Eurl Azur Oran Company (Argelia) a petición de un intermediario en Sudáfrica, pero la aduana argelina no lo aceptó por considerar que esta empresa carecía de capacidad legal para realizar trámites como la importación, el cambio de consignatario a una empresa sustitutiva o la reexportación de las mercancías.
Según la reglamentación, si las mercancías permanecen en el puerto durante cuatro meses y medio después de ser descargadas del barco sin que una empresa cualificada las reciba, las aduanas argelinas las subastarán para confiscarlas. Afortunadamente, al recibir información de la aduana argelina, VINACAS solicitó a la Oficina Comercial Vietnamita en Argelia que proporcionara documentos que probaran la propiedad legal de las mercancías y solicitó cancelar la subasta para confiscar el presupuesto estatal. Gracias a ello, las aduanas argelinas cancelaron la subasta y devolvieron las mercancías a la empresa vietnamita.
Anteriormente, también en 2022, VINACAS tuvo que realizar una conferencia de prensa urgente para informar que, a través de la intermediación de Kim Hanh Viet Company Limited, 5 empresas vietnamitas exportadoras de anacardos firmaron un contrato de exportación a Italia con una cantidad de 100 contenedores de anacardos.
La mercancía fue enviada, pero se detectaron muchos problemas. Algunas empresas que aún tenían mercancía embalada y pendiente de enviar solicitaron urgentemente al banco el bloqueo y la revocación de los documentos para detener el envío del contenedor. Al final, muchas empresas y bancos perdieron el control de 36 contenedores de anacardos, valorados en más de 7 millones de dólares, equivalentes a 160 mil millones de VND.
Después de eso, durante muchos meses, con muchos esfuerzos coordinados de las autoridades vietnamitas y la Oficina Comercial de Vietnam en Italia, la propiedad de los 36 contenedores mencionados anteriormente fue devuelta a las empresas vietnamitas.
No solo los casos anteriores, desde 2020, la Oficina Comercial de Vietnam en los Emiratos Árabes Unidos también ha advertido al recibir, detectar y manejar continuamente muchos casos de empresas vietnamitas que reciben invitaciones para vender, comprar bienes y firmar contratos de transacciones comerciales con signos de fraude y engaño de un número de empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
Del mismo modo, desde 2020, las Oficinas Comerciales de Vietnam en los Países Bajos, Nigeria, Argelia y Marruecos también envían periódicamente advertencias sobre fraudes en estos mercados.
Tras cada brote de este tipo de estafas, una serie de autoridades y expertos han analizado los trucos, emitido advertencias y dado consejos. Sin embargo, las empresas vietnamitas siguen siendo engañadas.
Por lo tanto, ante el incidente ocurrido en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos, los expertos dicen que la primera y más importante condición para evitar caer en una situación como ésta es que las empresas vietnamitas no se "apresuren" a firmar contratos con ganancias inusuales.
Nota del Ministerio de Industria y Comercio a las empresas importadoras-exportadoras - Debes verificar cuidadosamente la información del socio. En la primera transacción, debes intentar con un valor de contrato moderado. En particular, preste atención y verifique cuidadosamente la confiabilidad cuando haya un pedido que solicite productos con un precio demasiado alto o demasiado bajo en comparación con el precio del mercado. - Mantener contacto regular con las agencias de representación vietnamitas, como las Oficinas Comerciales en el país anfitrión, para verificar la confiabilidad de los socios, especialmente las empresas que no tienen contacto directo o buscan a través de Internet. - Se debe aconsejar a los socios que utilicen cartas de crédito irrevocables abiertas en bancos internacionales de buena reputación y que limiten los pagos tardíos de los clientes. Cuando el socio abre una carta de crédito, es necesario solicitar al banco vietnamita que verifique la autenticidad de la carta de crédito antes de entregar los documentos. - Para el pago D/P, las empresas vietnamitas deben proporcionar porcentajes de depósito para garantizar la seguridad de los pedidos (preferiblemente el 50% o más). No utilice pago D/A (documentos contra aceptación) ni transferencia de dinero de Western Union para el pago. - Considerar el uso de servicios bancarios para aumentar la cobranza de deudas a través del banco proveedor de servicios, así como apoyar a las empresas en la búsqueda y evaluación de información sobre socios importadores y emisores de cartas de crédito. |
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