15 personas más procesadas

Respecto al caso del ex presidente del Grupo FLC Trinh Van Quyet por manipulación del mercado de valores, el 23 de junio, C01 emitió una decisión de procesar a 15 acusados ​​por el delito de "manipulación del mercado de valores".

Entre los acusados, hay dos personas del Grupo FLC: Do Thi Huyen Trang, subdirectora del Departamento de Contabilidad, y Nguyen Thi Nga, empleada del departamento de contabilidad. Las 5 personas de BOS Securities Joint Stock Company son Nguyen Thi Thanh Phuong, Jefe del Departamento de Servicios de Valores; Nguyen Thi Thu Thom, ex subdirectora del Departamento de Servicios de Valores; Bui Ngoc Tu, subdirector del Departamento de Servicios de Valores; Tran Thi Lan y Quach Thi Xuan Thu son dos contadores principales.

La Agencia de Policía de Investigación registró la sede de FLC en la tarde del 29 de marzo de 2022.

Los demás acusados ​​son directivos y empleados de las filiales de FLC, entre ellos: Trinh Van Dai, subdirector general de FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, empleada de FLC Homes Company; Trinh Tuan, jefe del Departamento de Materiales de FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ex empleada de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ex empleado de Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, personal del Departamento de Materiales, FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, conductor del Hospital General de Ha Thanh, y Nguyen Thi Hong Dung, residente del distrito de Cau Giay (Hanoi).

La decisión de procesar a los 15 acusados ​​anteriormente mencionados ha sido aprobada por la Fiscalía Suprema del Pueblo. Durante la investigación, los acusados ​​fueron puestos en libertad bajo fianza y se les prohibió salir de su lugar de residencia.

En este caso, el Sr. Trinh Van Quyet y sus dos hermanas menores, las Sras. Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue y Huong Tran Kieu Dung, Vicepresidenta Permanente del Consejo de Administración del Grupo FLC; Nguyen Quynh Anh, director general de BOS Securities Joint Stock Company, fue procesado y detenido temporalmente por "manipulación del mercado de valores" y "apropiación fraudulenta de propiedad".

El Sr. Nguyen Thien Phu, subdirector general y contador jefe de FLC Faros Construction Joint Stock Company, fue procesado y detenido temporalmente para investigar el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".

Sr. Trinh Van Quyet, ex presidente del Grupo FLC

Según los resultados de la investigación inicial, del 1 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022, el Sr. Trinh Van Quyet ordenó a sus dos hermanas menores y a varias personas más que usaran cuentas abiertas para comprar y vender valores, realizando manipulación del mercado, empujando el precio de las acciones de FLC al más alto, de VND 15.500 a VND 24.050, un aumento del 64%.

El 10 de enero de 2022, el Sr. Quyet dirigió la venta de más de 76,7 millones de acciones de FLC e igualó 74,8 millones con un precio promedio de 22.586 VND/acción, pero no reveló información antes de la transacción. La cantidad total de dinero que ganó el Sr. Quyet después de vender acciones ilegalmente fue de 1,689 mil millones de VND, lo que representa el 55,42% del volumen total igualado en el mercado, lo que representa el 10,54% del volumen circulante total de acciones de FLC.

Además, la agencia de investigación acusó al Sr. Quyet de apropiarse de dinero de los inversores de 2014 a 2016 al llevar a cabo procedimientos para aumentar el capital social de 1.500 millones de VND a 4.300 billones de VND, equivalente a 430 millones de acciones de Faros Construction Joint Stock Company (código bursátil ROS) y cotizar 430 millones de acciones de ROS en la bolsa de valores.

Luego, el Sr. Quyet ordenó a la Sra. Trinh Thi Minh Hue vender todas las acciones de ROS bajo el nombre de Trinh Van Quyet y las acciones de ROS bajo los nombres de otras 5 personas (nombradas por el Sr. Quyet), recaudando más de 6,412 mil millones de VND y retirando efectivo para apropiarse.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm