"Consejos" para ayudar a las empresas vietnamitas a prevenir y evitar el fraude en el comercio internacional

El fraude es muy sofisticado y complejo.

La información presentada en la Conferencia de Promoción Comercial con el Sistema de Oficinas Comerciales de Vietnam en el Exterior en noviembre de 2023, celebrada con el tema "Prevención del fraude en el comercio internacional", mostró que en 2022, las empresas globales sufrieron una pérdida de alrededor del 5% de sus ingresos anuales debido al fraude, con un valor promedio de 1,7 millones de dólares por caso de fraude. Se puede ver que las disputas comerciales y el fraude son actualmente un problema existente en las transacciones comerciales internacionales que las empresas exportadoras vietnamitas siempre deben tener en cuenta, en el contexto del comercio internacional con muchas fluctuaciones y riesgos.

El Sr. Hoang Minh Chien, Director Adjunto del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, dijo que aunque las empresas exportadoras vietnamitas tienen mucha experiencia, la mayoría de ellas son pequeñas y medianas empresas, que carecen de experiencia en la prevención y el tratamiento del fraude y las disputas comerciales internacionales. Además, "muchas empresas no están familiarizadas con la cultura empresarial de los países importadores y, a veces, no entienden mucho sobre los socios, el sistema de resolución de disputas y el orden y los procedimientos para la resolución de disputas. Muchas empresas no están familiarizadas con el uso de formas de resolución de disputas comerciales como el arbitraje comercial o la mediación comercial. Muchas empresas exportadoras vietnamitas han sido recientemente "atrapadas" por fraudes comerciales, estafas o "enredadas en problemas legales", dijo el Sr. Chien.

Conferencia de Promoción Comercial con el Sistema de Oficinas Comerciales de Vietnam en el Exterior en noviembre de 2023, que se llevará a cabo con el tema "Prevención del fraude en el comercio internacional"

Ante el creciente número de fraudes comerciales internacionales, el Ministerio de Industria y Comercio ha ordenado rápidamente a sus unidades funcionales, al sistema de Oficinas Comerciales de Vietnam en el exterior y a los organismos pertinentes que actualicen periódicamente la información y adviertan a las localidades, asociaciones industriales y empresas sobre formas comunes o emergentes de fraude y estafas comerciales. Al mismo tiempo, orientar y mejorar el conocimiento del comercio y las finanzas internacionales, y capacitar en habilidades de transacción internacional a las localidades y empresas vietnamitas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, para mejorar la capacidad de las empresas en las transacciones comerciales internacionales.

En la conferencia, la Sra. Tran Thu Quynh, Consejera Comercial de la Oficina Comercial de Vietnam en Canadá, dijo: Recientemente, especialmente desde principios de 2023, la Oficina de Comercio ha registrado un rápido aumento en el número de casos de fraude a pequeña escala en el área local, un promedio de 10 casos/mes relacionados con demandas y solicitudes de certificados falsos por parte de empresas canadienses.

La Sra. Quynh informó que el aumento de casos tiene dos factores: primero, en los últimos años, Canadá ha tenido una política migratoria masiva, alrededor de 500.000 personas/año y todas ellas en edad de trabajar. En 2023, el número de inmigrantes a Canadá aumentó a más de 1 millón de personas, cambiando la estructura social de Canadá. En segundo lugar, las empresas nacionales tienden a ser subjetivas al buscar socios, especialmente cuando ven que los socios del mercado canadiense son muy confiables, por lo que tienen lagunas en el enfoque y la redacción de contratos. Los métodos de los estafadores son muy sofisticados y complejos porque pueden acceder fácilmente a información falsa de empresas canadienses respetables, falsificando incluso los sellos de las autoridades locales.

En el mercado italiano, la Sra. Duong Phuong Thao, Consejera Comercial de la Oficina Comercial de Vietnam en el mercado local, informó: El fraude ocurre de muchas formas, tanto en la exportación como en la importación, y de hecho la Oficina de Comercio ha apoyado la resolución de muchos casos para empresas vietnamitas.

La Sra. Thao dijo que las formas más comunes de fraude incluyen: los compradores cooperan con los estafadores para falsificar documentos y apropiarse de documentos originales para apropiarse de bienes; Las empresas vietnamitas han realizado depósitos para comprar bienes, pero los socios no entregan los bienes; El socio italiano informó haber abierto una cuenta en un banco de buena reputación, pero no estaba activa; La empresa asociada italiana no entrega o entrega mercancías de calidad inferior; El contrato se firmó de forma muy brusca y el socio italiano no cumplió las condiciones.

La conferencia se llevó a cabo en formato presencial y en línea, para facilitar la participación de un gran número de delegados de oficinas comerciales vietnamitas en el exterior, agencias relevantes y empresas de 63 provincias y ciudades de todo el país.

Otra estafa es que las empresas italianas importan pequeñas cantidades las primeras 1 o 2 veces, pagan el total, pero luego firman contratos más grandes y retrasan el pago, lo que genera presión para reducir los precios. “Cuando se produce un fraude, a pesar de la cooperación de muchas partes, el daño al negocio es enorme. "Por lo tanto, las empresas deben prestar atención y prevenir los riesgos de forma proactiva", comentó la Sra. Duong Phuong Thao.

En consecuencia, las empresas primero deben verificar a sus socios; Redactar un contrato estricto, que incluya disposiciones para la inspección de las mercancías antes de la entrega; Requisito de depósito de al menos 15-20% dependiendo del nivel de riesgo del puerto de destino y del puerto de tránsito; Considere utilizar una empresa de consultoría especializada para garantizar la seguridad de las transacciones.

Actualizar activamente la información

Respecto a los corredores, el representante de la Oficina Comercial de Vietnam en Italia enfatizó: Recientemente, muchos casos de fraude han involucrado a corredores, por lo que al firmar un contrato con un corredor, es necesario aclarar los términos sobre el costo de recuperación de las mercancías, la responsabilidad de identificar la identidad del comprador y no debe utilizar un contrato de corretaje previamente preparado o uno proporcionado por el corredor. Además, las empresas nacionales mejoran sus conocimientos técnicos, especialmente el conocimiento del comercio internacional. En caso de que la empresa no tenga capacidad suficiente para encontrar empleados experimentados, deberá contratar empleados de temporada.

Ante esta situación, la Sra. Tran Thu Quynh también dijo que, ante el rápido aumento del fraude, la Oficina Comercial de Vietnam en Canadá ha trabajado con los bancos y las autoridades locales para prevenir la falsificación de sellos, pero las medidas más estrictas de las provincias y los gobiernos federales con respecto a la falsificación de sellos no han sido efectivas.

“Por ello, para garantizar la seguridad en las transacciones internacionales, la Oficina Comercial recomienda a las empresas verificar claramente cuando reciben ofertas extrañas. Además de la Oficina Comercial de Vietnam en Canadá, las empresas pueden comunicarse con la Embajada de Canadá en Hanoi y Ho Chi Minh City. "Ho Chi Minh City necesita apoyo", enfatizó la Sra. Tran Thu Quynh.

En sus observaciones finales en la Conferencia, el Sr. Hoang Minh Chien afirmó: Para seguir mejorando la eficacia de la promoción comercial para apoyar a las empresas en el impulso de las exportaciones e importaciones, el Ministerio de Industria y Comercio solicita a los sectores, localidades, agencias y unidades pertinentes que se concentren en realizar bien las siguientes tareas:

En primer lugar, las Oficinas Comerciales vietnamitas en el exterior continúan comprendiendo, analizando y evaluando de manera proactiva las políticas del país anfitrión, así como las necesidades y gustos para asesorar rápidamente al Ministerio sobre cuestiones estratégicas y proponer respuestas políticas para garantizar los intereses de las empresas de productos del mar en la integración económica internacional; Recibir opiniones, solicitudes y sugerencias de representantes de asociaciones industriales, y tener planes para apoyar eficazmente a las asociaciones y empresas; Actualizar y compartir situaciones de fraudes y estafas comerciales, coordinar con el Departamento de Promoción Comercial, Departamentos de Mercados y unidades afines para brindar a las asociaciones y empresas referencias y lecciones aprendidas.

El Sr. Hoang Minh Chien, Director Adjunto del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, habló en la Conferencia

En segundo lugar, el Departamento de Mercado Exterior, el Departamento de Importación y Exportación y el Departamento de Defensa Comercial se coordinan con el sistema de oficinas comerciales para monitorear de cerca las fluctuaciones del mercado y las políticas comerciales, asesorar y proponer con prontitud a los líderes del Ministerio de acuerdo con su autoridad en el desarrollo e implementación de soluciones para eliminar obstáculos relacionados con barreras técnicas y no arancelarias, medidas y políticas para facilitar las exportaciones de las empresas; Brindar orientación y máximo apoyo a las asociaciones y empresas en el manejo de disputas comerciales y fraude comercial.

En tercer lugar , el Departamento de Promoción Comercial recibe y sintetiza recomendaciones de las asociaciones industriales, fortalece la coordinación con las oficinas comerciales vietnamitas en el exterior para diversificar las actividades de promoción comercial en los mercados extranjeros y apoyar a las empresas en el contacto, aprendizaje y evaluación de socios para desarrollar asociaciones estables y confiables.

En cuarto lugar, para las asociaciones industriales y las empresas, es necesario: Recibir opiniones y recomendaciones de los consejeros comerciales y las oficinas comerciales en el exterior para seleccionar actividades de promoción comercial apropiadas y mercados adecuados, planificar rápidamente la implementación y proporcionar información al Ministerio de Industria y Comercio y la Oficina Comercial para coordinar la implementación efectiva y segura de las actividades.

Junto con eso, continuar comprendiendo y actualizando la situación de la producción para la exportación, intercambiar regularmente con las empresas para comprender la necesidad de apoyo en el desarrollo del mercado, coordinar con las unidades bajo el Ministerio de Industria y Comercio para apoyar a las empresas, trabajar proactivamente con agencias asociadas y asociaciones industriales extranjeras para apoyar a las empresas en la resolución de disputas comerciales si surgen, asegurando los derechos e intereses legítimos de las empresas.

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