Eliminar dificultades para que las empresas exportadoras eviten trampas de fraude en el comercio internacional

¿Por qué las empresas exportadoras caen continuamente en trampas de fraude y qué medidas se pueden adoptar para garantizar los derechos e intereses legítimos de las empresas vietnamitas en las transacciones comerciales internacionales?

El caso de 100 contenedores de anacardos exportados a Italia que fueron defraudados aún no ha disminuido, pero recientemente, 5 cargamentos de pimienta, canela, anacardos y anís estrellado... por un valor de más de 500.000 USD exportados a Dubai, Emiratos Árabes Unidos por empresas vietnamitas, son sospechosos de haber sido defraudados y corren el riesgo de perderse.

Esta no es una historia nueva en el comercio internacional, especialmente en las actividades de exportación, pero estos trucos se están volviendo cada vez más sofisticados y causando consecuencias para las empresas exportadoras.

Entonces, ¿cuál es la causa de esta historia?, ¿por qué las empresas exportadoras caen continuamente en trampas de fraude y qué medidas se pueden tomar para garantizar los derechos e intereses legítimos de las empresas vietnamitas en las transacciones comerciales internacionales?

Prof. Asociado. El Dr. Ta Van Loi, Director del Instituto de Comercio Internacional y Economía de la Universidad Nacional de Economía, tuvo una entrevista con la prensa sobre este tema.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

Prof. Asociado. Dr. Ta Van Loi, Director del Instituto de Comercio Internacional y Economía, Universidad Nacional de Economía. (Fuente: VNE)

Teniendo en cuenta los avances del caso de algunos productos agrícolas y especias exportados desde Vietnam a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que son sospechosos de ser fraudulentos, ¿cuál es su opinión sobre este tema?

Los socios en los Emiratos Árabes Unidos que compraron productos agrícolas y especias fueron completamente estafados porque las empresas vietnamitas eran débiles en las operaciones comerciales de importación y exportación y fueron atraídas por socios extranjeros.

Generalmente los socios tienen dos tipos de obligaciones y derechos restrictivos. Una de ellas es que endurecen los contratos, dando condiciones muy desfavorables a las empresas vietnamitas. En segundo lugar, son competentes en los negocios y perfeccionarán sus habilidades. El contrato es muy endeble, llegando incluso a firmar una factura performa (factura pro forma) sin ninguna cláusula de arbitraje o reclamación, luego al saber el momento riesgoso para el socio, lo apretarán o buscarán la manera de evadir las obligaciones de pago. El desarrollo del incidente mencionado es que se apretaron en el segundo sentido.

Señor, en realidad hay muchas empresas que toman riesgos al trabajar con socios extranjeros. Según usted ¿cuál es la causa de esta situación?

Los riesgos en el negocio de importación-exportación involucran entidades de vendedores, compradores, bancos y otras organizaciones. Cuando una parte pretende defraudar, a menudo hay escenarios proactivos iniciales y señales inusuales que son diferentes de las prácticas comerciales normales.

Las empresas vietnamitas son en su mayoría pequeñas y medianas empresas con poco presupuesto para contratar consultores o reclutar personal con capacitación formal en habilidades económicas y legales, por lo que a menudo son "atraídas" a sus trampas por socios extranjeros.

Además, el negocio de importación y exportación a menudo tiene riesgos relacionados con tres flujos de bienes y servicios: el flujo de información y el flujo financiero. La causa sigue siendo humana, el sujeto participa en las operaciones de compra y venta con intenciones fraudulentas. Los trucos son cada vez más sofisticados y se convierten en fraudes profesionales. Pero, por el contrario, son las empresas vietnamitas las que corren riesgo si son débiles en sus operaciones.

Por otra parte, la reciente caída del mercado internacional ha puesto presión psicológica sobre las empresas vietnamitas que quieren vender productos para mantener el negocio, haciéndolas más vulnerables a ser aprovechadas.

Entonces, en su opinión, en este caso o en casos similares, ¿qué deberían hacer las empresas para recuperar su dinero y sus bienes?

Para conseguir dinero y bienes en casos similares, creo que son necesarios los siguientes pasos.

En primer lugar, las empresas necesitan actualizar de forma proactiva sus conocimientos, habilidades y operaciones comerciales de importación y exportación.

En segundo lugar, si no está seguro, debe consultar a expertos, incluso consultores comerciales de embajadas, abogados o expertos económicos de universidades, departamentos y agencias le brindarán asesoramiento y apoyo.

Generalmente existen los siguientes servicios de apoyo como: Redacción de contratos, asesoramiento legal; Asesoramiento sobre procedimientos empresariales y de implantación tanto para exportadores como para importadores.

Entonces, en su opinión, ¿cuáles son los factores que las empresas deben dominar para evitar riesgos al celebrar contratos con socios extranjeros en el "campo de juego" del comercio internacional y qué señales pueden "detectar" e identificar trucos fraudulentos en las transacciones?

Las empresas necesitan dominar los conocimientos y las habilidades comerciales en la importación y exportación, de lo contrario necesitan el apoyo de expertos; Es necesario revisar las trampas legales y las trampas operacionales en las transacciones comerciales internacionales.

Las empresas necesitan consultar sobre operaciones de prevención de riesgos relacionados con bienes, pagos e información tales como operaciones de verificación de información, operaciones de comprobación de información e identificación de anormalidades en transacciones y pagos.

En concreto, los socios deben verificar la lógica, verificar la sede, la información de la cuenta y elegir utilizar cuatro métodos de pago básicos: efectivo, cobro, transferencia de dinero o carta de crédito.

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