Suplantación de identidad de transportista: estafa sofisticada tras llamadas

Las compras online conllevan muchos otros hábitos, como que el transportista retenga el artículo o lo deje en tu casa; Luego el remitente enviará un mensaje con la información de la transferencia; Tan pronto como recibe el mensaje del remitente, el comprador transfiere el dinero inmediatamente.

Aprovechando esta costumbre, estos sujetos se han hecho pasar por transportistas para robar dinero a muchas personas.

El marido infiel engaña

Alrededor de las 10:00 a.m. del 5 de julio de 2024, Kim Oanh (21 años, Da Nang) fue "engañada" por su esposo por casi 8 millones de VND. El "Remitente" envió un mensaje de texto con la información de la transferencia y luego llamó para instar: "Por favor, transfiera el pedido rápidamente para que pueda tomar otro pedido". Por costumbre, Kim Oanh transfirió el dinero inmediatamente sin verificar la información del artículo.

La imagen registra el proceso de la falsa "Entrega Rápida" estafando a Kim Oanh.

Dos minutos después, Kim Oanh recibió otra llamada del "remitente" que le decía: "Lo siento, envié el número de cuenta de la empresa equivocado. Enviar dinero significa registrarse correctamente como miembro. Se le descontarán 3,5 millones de VND al mes. Si no hay dinero, se considerará una deuda incobrable".

Luego, Kim Oanh recibió del "remitente" un enlace falso "Atención al cliente de entrega rápida".

Presa del pánico y preocupada, Kim Oanh rápidamente hizo clic en el enlace. Inmediatamente después, un departamento llamado Entrega Rápida llamó y le ordenó a Kim Oanh cancelar su membresía convirtiendo su cuenta personal en una cuenta comercial. Para hacer esto, inicie sesión en la aplicación bancaria, ingrese el código de verificación XXXXX en la sección de monto de transferencia, mantenga presionado el botón de transferencia durante 3 segundos y luego presione transferir.

De hecho, esta acción es sinónimo de una transferencia de dinero normal. Kim Oanh se mostró escéptica, pero aún así presionó el botón de transferencia. El resultado no se transfiere a la cuenta comercial, el dinero aún se pierde. Shipper también la llamó en voz alta: "¿No seguiste mis instrucciones?".

Deprimido, unos 15 minutos después, una persona que decía ser el jefe del departamento de Entrega Rápida llamó a Kim Oanh y le prometió ayudarla a recuperar su dinero. Se escuchó un zumbido de voces al otro lado de la línea, como si la persona estuviera en su oficina; Se escuchó una voz que reprendía: "Este transportista no puede hacer este trabajo". Como resultado, Kim Oanh perdió más dinero. En ese momento, Kim Oanh se sorprendió al darse cuenta de que había sido engañada.

En otro caso, alrededor de las 16.00 horas. El 8 de julio de 2024, NY (Dong Nai, 21 años, estudiante en Ciudad Ho Chi Minh) también fue estafado por 3,6 millones de VND por un sujeto que se hizo pasar por un transportista de la unidad de envío Giao Hang Tiet Kiem (GHTK).

En julio de 2024, TU (17 años, Quang Ninh) y LD (30 años, Ciudad Ho Chi Minh) también se encontraron con estafas similares, pero afortunadamente se detuvieron a tiempo cuando el sujeto les pidió que guardaran el código de confirmación. El truco fue exactamente el mismo que hizo que Kim Oanh cayera en la trampa.

Muchas personas compartieron sus experiencias de haber sido estafadas a través de este formulario en grupos de Facebook llamados GHTK y la comunidad de usuarios de la red Threads.

El escenario perfecto de manipulación psicológica

Al relatar sus historias de engaño, las cuatro víctimas expresaron impotencia, ira e injusticia. Kim Oanh confesó: «Estuve hipnotizado toda la mañana. Mis emociones dependían por completo de cada palabra y acción. Desde apresurarme a transferir dinero cuando me lo pidieron, preocuparme y asustarme al saber que estaba a punto de tener una deuda incobrable, hasta entrar en pánico porque perdí millones debido a un error del sistema».

Lo que más me molestó fue cuando casi me descompongo, la llamada de quien decía ser el jefe del departamento fue como un rayo de esperanza para salvarme. Criticó el modo de trabajar del personal y se solidarizó con la difícil vida de los estudiantes. Con la mentalidad de querer recuperar mi dinero, obedecí completamente.

“Como alguien que trabaja en los medios de comunicación, he leído muchas estafas en línea, pero no sé por qué me tomó por sorpresa en ese momento”, dijo LD.

Con , la Maestra en Psicología Duong Thi Thu Ha, Subdirectora del Instituto de Psicología de la Vida, afirmó que se trata de un truco para crear un escenario para manipular la psicología. La mayoría de los manipuladores comprenden la psicología y las debilidades de la persona manipulada. En este caso, el objetivo de las llamadas juega principalmente con los miedos básicos de la gente: miedo a perder dinero, miedo a la ley, miedo a ser infame, miedo a las deudas, miedo a perder el honor...

Según el Maestro Duong Thi Thu Ha, al encontrarse con situaciones sospechosas como las mencionadas anteriormente, para manejarlas de manera efectiva y segura, la persona estafada necesita respirar con calma, cambiar su estado corporal para recuperar la compostura y no dejarse llevar por las amenazas. Una vez que salgas del pánico, puedes acceder a Internet para leer más información. Hay demasiados casos de manipulación y enormes pérdidas de dinero; Piense en las noticias en línea y sea escéptico; Comparte y pide a más familiares y amigos que te ayuden a solucionar este problema, no lo ocultes ni lo hagas solo.

Adoptar medidas enérgicas contra las violaciones de la seguridad de los datos

Recientemente, el Ministerio de Seguridad Pública ha descubierto cientos de personas y organizaciones involucradas en la venta de datos personales. En Vietnam se han combatido y desmantelado varias redes de apropiación y tráfico de datos personales a gran escala.

La mayor cantidad de datos personales recopilados y comercializados ilegalmente jamás descubierta es de casi 1.300 GB, con miles de millones de datos personales, incluidos muchos datos personales internos y sensibles.

El 17 de abril de 2023, el Gobierno emitió el Decreto Nº 13/2023 sobre protección de datos personales. Las infracciones de la normativa de protección de datos personales, dependiendo de su gravedad, podrán ser objeto de medidas disciplinarias, sanciones administrativas o persecución penal.

Los escenarios de fraude son cada vez más sofisticados

El escenario de la estafa está elaborado de forma elaborada, pero la razón por la que muchas personas pierden la vigilancia y caen en la espiral de ser estafadas proviene de la comprensión inesperada del objetivo sobre la información y los hábitos de compra de cada persona. Esto plantea preguntas sobre el problema de la fuga de información personal de los usuarios.

Esto es una preocupación para muchas personas, incluida la capacitación en seguridad del ECCouncil, MSc. Pham Dinh Thang. El Sr. Thang expresó: «Para mí, la divulgación de información personal es un problema que me preocupa mucho. La información del usuario no es completamente confidencial, desde información básica como nombre completo, número de teléfono, fecha de nacimiento... hasta información sobre eventos cotidianos, como transacciones bancarias, compras...».

Hay transacciones que acaban de ocurrir, pero inmediatamente después alguien llama y da información muy cercana, haciendo que muchas personas piensen que es la misma persona. Estoy muy confundido sobre de dónde vino y cómo se filtró”.

Según el Sr. Thang, la situación actual de la compra y venta de datos personales en línea es muy complicada y generalizada. Una de las principales razones es la fuga de información de los clientes.

"Espero que las autoridades encuentren pronto una solución clara e integral, desde la recepción y el procesamiento hasta la comparecencia ante la justicia, castigando severamente a estos estafadores", enfatizó el maestro Pham Dinh Thang.

Algunas estafas populares

Algunas de las estafas que suelen utilizar los delincuentes son:

- Suplantar la identidad de organismos encargados de hacer cumplir la ley, dirigentes, empleados bancarios o funcionarios de telecomunicaciones;

- Suplantación de identidad de empresas financieras y de seguros sociales;

- Llamar al terrorismo;

- Obtener información del CCCD;

- Ganancia fraudulenta, entregando números de lotería para jugar;

- Hackear Facebook;

- Realizar tareas a través de aplicaciones extrañas;

- Compras en línea;

- Transferir dinero por error para forzar un préstamo;

- Buscamos empleadas del hogar, reclutamos colaboradores;

- Configurar un piso de negociación virtual;

- Truco para actualizar SIM 4G;

- Transferir dinero a una organización benéfica...

Las formas y métodos de fraude serán diversos y cada vez más impredecibles. El uso de la tecnología en las transacciones se generalizará aún más en el futuro; Desde la compra y venta, el intercambio de información hasta la realización de trámites administrativos. Mientras tanto, los canales online son los canales en los que somos vulnerables a la falsificación de información, a ataques de fraude individuales o sistemáticos...

Para garantizar la seguridad de los datos personales, cada persona debe prevenirlos de forma proactiva dotándose de conocimientos, informándose sobre situaciones fraudulentas y no trabajando con fuentes de información poco claras...

Por parte de las autoridades, es necesario que exista coordinación para concientizar y difundir conocimientos sobre seguridad de la información a la población; Al mismo tiempo, tratar con rigor los casos de violaciones de las normas de seguridad de datos.

plo.vn

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