Línea del señor estafador Pho Duc Nam supera al 'mercado de divisas y de valores más grande de Vietnam'

La policía de la ciudad de Hanoi dijo que el usuario de TikTok, Sr. Pips Pho Duc Nam, es el líder de la "mayor red de fraude de la historia de Vietnam en el campo de divisas y valores".

El acusado Pho Duc Nam trabaja con la policía - Foto: Proporcionada por la policía

La Policía de la ciudad de Hanoi dijo que después del proceso de investigación, la agencia de investigación policial hasta ahora ha procesado a 31 acusados, identificado a 2.661 víctimas y confiscado activos estimados en 5.200 mil millones de VND en el caso del TikToker Sr. Pips Pho Duc Nam y el TikToker Sr. Hunter Le Khac Ngo que cometieron fraude de inversión en acciones.

El Sr. Pips Pho Duc Nam es el líder de la red de fraude.

Contrariamente a la imagen de lujo, vida de alta clase, exhibición de enormes activos, enseñanza de inversiones financieras en las redes sociales, cuando fue detenido, Pho Duc Nam se afeitó la cabeza y se sentó encorvado en la agencia de investigación.

"Cuando la gente ve casas bonitas y coches de lujo, transmite confianza al espectador y se siente atraída por estas imágenes y fácilmente inducida a realizar inversiones financieras", confesó Nam sobre sus trucos para atraer y defraudar a los inversores.

El teniente coronel Cao Van Thai, subdirector del Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Hanoi, dijo que fue la ostentación de Pho Duc Nam y Le Khac Ngo en las redes sociales lo que hizo que la gente confiara e invirtiera. Las víctimas creen que invertir les hará ricos rápidamente y pronto se convertirán en "magnates".

El teniente coronel Thai evaluó que el grupo fraudulento de Nam y Ngo se "publicitó" mejor que otros grupos criminales. Es por eso que mucha gente lo cree, lo que lleva a que un gran número de víctimas vean su dinero robado.

"En este caso, Pho Duc Nam es el cabecilla. Se puede decir que, hasta la fecha, se trata de la mayor red de fraude de Vietnam en el ámbito del cambio de divisas y valores", declaró el teniente coronel Thai.

Aunque la cantidad de dinero malversado fue excepcionalmente grande, los métodos y trucos del grupo de Pho Duc Nam no eran muy diferentes de los de otras bandas criminales. La diferencia es la escala de esta banda criminal.

Diariamente trabajan unos 1.000 empleados desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. El personal está bien capacitado en métodos, enfoques y escenarios a la hora de engañar a la gente.

El teniente coronel Cao Van Thai, subdirector del Departamento de Policía Criminal, informó sobre el proceso de resolución del caso - Foto: DANH TRONG

El proceso de arresto del Sr. Pips Pho Duc Nam enfrentó muchas dificultades.

El coronel Thanh Kien Trung, jefe de la policía del distrito de Cau Giay (Hanoi), jefe del grupo de trabajo especial, dijo que se trata de un caso especial, un crimen de alta tecnología. Los sospechosos siempre utilizan espacios virtuales, cuentas virtuales e identidades “fantasmas” para operar, por lo que el trabajo de investigación encuentra muchas dificultades.

El Sr. Pips Pho Duc Nam utilizó sofisticados métodos de fraude y trucos, a menudo permaneciendo en Camboya y ocasionalmente regresando a Vietnam, lo que hizo que el proceso de resolución del caso, su arresto y su manejo fueran muy difíciles para la policía.

Pero con medidas profesionales y gran determinación, la policía arrestó a Pho Duc Nam en el Barrio 1, Distrito 4, de la ciudad de Ho Chi Minh.

Los sospechosos optaron por el anonimato, por lo que no se pudo conocer su verdadera identidad. Sin embargo, con técnicas profesionales, medidas especiales, pericia y la gran determinación de la policía, el Equipo de Investigación ha investigado y esclarecido la identidad específica de cada sospechoso, informó el coronel Trung.

Según el coronel Trung, para recuperar activos por un valor de más de 5,2 billones de VND, la policía del distrito de Cau Giay y el grupo de trabajo utilizaron una gran fuerza de detectives e investigadores para coordinar sin problemas con la Fiscalía Popular de la ciudad de Hanoi, la Fiscalía Popular del distrito de Cau Giay y otras unidades profesionales de la policía de Hanoi.

El TikToker Sr. Pips Pho Duc Nam en el momento de su arresto - Foto: Proporcionada por la policía

Además, es gracias a la dirección del Departamento de Policía de la ciudad de Hanoi, dirigido directamente por el mayor general Nguyen Thanh Tung, subdirector de la policía de la ciudad de Hanoi. De este modo, los agentes encargados de resolver los crímenes aplicaron simultáneamente muchas medidas profesionales, numerosos ataques a puntos de almacenamiento y escondites, e identificaron los bienes de los sujetos obtenidos mediante delitos.

"Fuimos proactivos y contamos con una fuerza suficiente, necesaria y fuerte, por lo que la recuperación de todos los activos fue muy fluida y exhaustiva", dijo el jefe del equipo de investigación.

Hablando más sobre el número de víctimas en el caso, el teniente coronel Cao Van Thai dijo que durante la muy corta investigación, el número de 2.661 víctimas fue explotado de una parte de las computadoras (de 280 computadoras confiscadas) de los sujetos de ventas y líderes. La policía extrajo información de que la víctima había depositado inicialmente alrededor de 50 millones de dólares.

"Esta es la información de la víctima contenida en una parte de la computadora incautada. Por lo tanto, la agencia de investigación continúa verificando y registrando las declaraciones de las víctimas hasta que se agote el dinero... entonces se podrá determinar el monto total", dijo el teniente coronel Thai.

La policía incautó numerosos coches de lujo y superlujo - Foto: Facilitada por la policía

La cantidad de lingotes de oro incautados por la policía - Foto: Proporcionada por la policía

Empleados de la red de fraude de Pho Duc Nam - Foto: Proporcionada por la policía

El mayor general Nguyen Thanh Tung, subdirector y jefe de la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la ciudad de Hanoi, entregó cartas de recomendación a las unidades - Foto: Proporcionada por la Policía

¿Qué debe hacer la víctima para recuperar el dinero?

La Policía de la ciudad de Hanoi solicita que las víctimas de fraude en los sitios web y pisos comerciales de Pho Duc Nam... denuncien los hechos al departamento de policía criminal de la policía provincial y municipal de todo el país.

Las víctimas también pueden dirigirse directamente al Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Hanoi (dirección: 90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung, Hanoi; línea directa: 0886.882.338).

Fuente: https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm