¿Cómo va el negocio del magnate Xuan Thien en medio del escándalo fiscal?

El Departamento General de Impuestos ha emitido un documento solicitando al Departamento de Impuestos de Dak Lak que revise el comportamiento de evasión fiscal de las empresas en la transferencia de capital en Ea Sup 3 Joint Stock Company, miembro del Grupo Xuan Thien.

Proyecto de energía solar Ea Sup 3 del Grupo Xuan Thien en el distrito de Ea Sup, Dak Lak - Foto: Sitio web de DN

En un documento reciente, el Departamento General de Impuestos declaró que la decisión del Director del Departamento de Impuestos Provincial de Dak Lak de multar a la empresa Ea Sup 3 en 2022 por declaración falsa que provocó atrasos fiscales, debido a la presentación de declaraciones de impuestos más de 90 días después de la fecha límite "no está de acuerdo con las regulaciones".

Por lo tanto, el Departamento General de Impuestos solicita al Departamento de Impuestos de Dak Lak que revise los registros y, si se detecta algún acto delictivo, transfiera los registros a la autoridad competente para realizar los procedimientos para su manejo de acuerdo con las regulaciones.

Ea Sup 3 es conocida como una empresa de energía solar perteneciente a Xuan Thien Group, una famosa corporación en Ninh Binh con el Sr. Nguyen Van Thien como presidente de la junta directiva .

En el sitio web de Xuan Thien Group, el grupo se presenta como propietario de muchos proyectos de energía solar en Dak Lak, incluidos Ea Sup 1, 2, 3, 4 y 5.

Según el informe de información financiera, en los primeros 6 meses de este año, Ea Sup 3 Joint Stock Company reportó una ganancia de casi 84 mil millones de VND, mientras que en el mismo período del año pasado perdió casi 7,5 mil millones de VND.

En los últimos años desde que se puso en funcionamiento la planta de energía solar de Dak Lak, Ea Sup 3 ha registrado principalmente pérdidas. En 2023, hubo una pérdida de más de 31 mil millones de VND, en 2022, hubo una pérdida de casi 3 mil millones de VND y solo en 2021, hubo una ganancia de más de 31 mil millones de VND.

A finales de junio de 2024, Ea Sup 3 tenía un capital de 5.612 mil millones de VND y pasivos de aproximadamente 1.900 mil millones de VND.

En Ea Sup 1, la compañía reportó una ganancia de casi 40 mil millones de VND en el primer semestre de este año, aproximadamente 2,6 veces más que el mismo período del año pasado. De manera similar, Ea Sup 3 y Ea Sup 5 también reportaron nuevamente ganancias luego de pérdidas en el mismo período del año pasado.

De los cuales, Ea Sup 3 reportó una ganancia de más de 83 mil millones de VND en comparación con una pérdida de casi 7,5 mil millones de VND en el primer semestre del año pasado. Ea Sup 5 obtuvo casi 70 mil millones de VND en ganancias en comparación con una pérdida de casi 25 mil millones de VND en el mismo período.

Respecto a Xuan Thien, la información de una reunión entre la provincia de Dak Lak y este grupo sobre la implementación de proyectos de inversión en la provincia que tendrán lugar en 2022 reveló una gran escala de ingresos.

En concreto, en la reunión, el Grupo Xuan Thien dijo que la unidad tiene más de 80 empresas miembro nacionales y extranjeras con un capital social total de más de 100.000 billones de VND, especializadas en invertir en los campos de producción de energía, agricultura de alta tecnología, materiales de construcción, banca y finanzas y una serie de otras industrias de servicios.

En consecuencia, las empresas miembros del grupo poseen numerosas fábricas de energía y materiales de construcción que tienen ingresos estables y sostenibles, con ingresos anuales de 20 billones de VND.

¿A quién transfirió capital el propietario de Xuan Thien Group?

Anteriormente, como informó Tuoi Tre , el Departamento de Impuestos Provincial de Dak Lak sancionó administrativamente a Ea Sup 3 por muchos actos, incluida la penalización de la declaración del impuesto sobre la renta personal en nombre de los accionistas de la empresa en la transferencia de capital.

En concreto, el 20 de febrero de 2020, el Sr. Nguyen Van Thien, presidente del consejo de administración del Grupo Xuan Thien, transfirió 706.000 acciones por un valor de más de 7.000 millones de VND al Sr. Vu Canh Tuan, director general del Grupo Xuan Thien, pero no declaró directamente el impuesto sobre la renta personal.

El 25 de marzo de 2020, Ea Sup 3 Joint Stock Company cambió su lista de accionistas, pero no declaró el impuesto sobre la renta personal por transferencia de capital en nombre del Sr. Thien.

De manera similar, el 16 de septiembre de 2021, Nguyen Van Thuy, vicepresidente del consejo de administración del Grupo Xuan Thien, transfirió al Sr. Pham Van Tuat más de 38,1 millones de acciones por un valor de más de 381 mil millones de VND en Ea Sup 3 Joint Stock Company, pero no declaró impuestos directamente.

El mismo día, 16 de septiembre de 2021, Ea Sup 3 modificó la lista de accionistas pero no declaró el impuesto sobre la renta personal por transferencias de capital en nombre del Sr. Thuy.

El 26 de agosto de 2022 (más de 2 años y 6 meses después - PV), el equipo de inspección fiscal del Departamento de Impuestos Provincial de Dak Lak inspeccionó la Compañía Ea Sup 3.

El 17 de octubre de 2022, Ea Sup 3 Joint Stock Company presentó declaraciones de impuesto sobre la renta personal en nombre del Sr. Thien (más de 7 millones de VND) y el Sr. Thuy (más de 381 millones de VND).

Fuente: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm