La Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de completar la conclusión de la investigación complementaria y propuso procesar a 51 acusados en el caso de "manipulación del mercado de valores, apropiación fraudulenta de activos, publicación intencional de información falsa u ocultación de información en actividades de valores y aprovechamiento de posiciones y poderes mientras desempeñaba deberes oficiales" ocurridos en FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) y empresas y unidades relacionadas.
Anteriormente, en octubre de 2023, el C01 concluyó la investigación y propuso procesar a 21 acusados en este caso por dos grupos de delitos: manipulación bursátil y fraude inmobiliario. Sin embargo, la Fiscalía Suprema Popular devolvió el expediente solicitando una investigación adicional para garantizar el procesamiento. Durante la investigación adicional, el C01 procesó a 30 acusados más.
La Agencia de Policía de Investigación registró la sede de FLC en la tarde del 29 de marzo de 2022.
De los 51 acusados propuestos para procesamiento en esta ocasión, 13 fueron propuestos para procesamiento por manipulación del mercado de valores; 23 acusados fueron propuestos para procesamiento por fraude y apropiación de propiedad; 4 acusados fueron propuestos para procesamiento por abuso de sus posiciones y poderes mientras desempeñaban deberes oficiales; 3 acusados fueron propuestos para procesamiento por revelar intencionalmente información falsa u ocultar información en actividades de valores; 8 acusados fueron propuestos para procesamiento por 2 delitos de manipulación del mercado de valores y fraude y apropiación de propiedad, incluido el Sr. Trinh Van Quyet, ex presidente de FLC Group.
Según la conclusión de la investigación adicional, del 26 de mayo de 2017 al 10 de enero de 2022, el Sr. Quyet ordenó a su hermana Trinh Thi Minh Hue y a sus cómplices manipular el mercado de valores de 5 códigos bursátiles AMD, HAI, GAB, FLC, ART, obteniendo así ganancias ilegales de más de 723 mil millones de VND.
Propuesta para procesar a 30 acusados más en el caso del Sr. Trinh Van Quyet por manipulación de acciones
C01 también determinó que desde 2014 hasta septiembre de 2016, el Sr. Quyet también ordenó a individuos que eran líderes y empleados de Faros Company, empresas bajo FLC Group; parientes y miembros de la familia para que actuaran como accionistas que aportaban capital, para llevar a cabo trucos para crear y firmar documentos falsos de contribución de capital, para inflar la contribución de capital a Faros Company en más de VND 3,102 mil millones, aumentando el capital social de la compañía de VND 1,5 mil millones a más de VND 4,300 mil millones; luego creó documentos, solicitó a las agencias estatales de gestión de valores que aprobaran el registro de una empresa pública, registraran el depósito de valores y cotizaran 430 millones de acciones formadas a partir de la contribución de capital falsa de Faros Company en la Bolsa de Valores de la ciudad de Ho Chi Minh.
Después de cotizar las acciones de Faros Company en la bolsa de valores, desde septiembre de 2016 hasta marzo de 2022, el Sr. Quyet y sus cómplices vendieron más de 391 millones de acciones formadas a partir de contribuciones de capital falsas realizadas en Faros Company, ganando más de 4.818 mil millones de VND, de los cuales más de 3.620 mil millones de VND fueron apropiados de los inversores.
Además de aquellos que ayudaron al Sr. Quyet a cometer el crimen, C01 también aclaró las violaciones de personas pertenecientes a la agencia de gestión estatal con autoridad para aprobar el registro de empresas públicas, depósito de valores y cotización de acciones.
C01 ha procesado a 4 acusados de la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh por abusar de sus cargos y poderes en el ejercicio de sus funciones oficiales y a 3 acusados del Departamento de Supervisión de Empresas Públicas (Comisión Estatal de Valores) y del Centro de Depósito de Valores de Vietnam por revelar intencionalmente información falsa u ocultar información en actividades de valores.
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