Las agencias policiales recomiendan que las personas estén extremadamente alertas, para no permitir que la ignorancia los convierta en víctimas de fraude.
Golpea la psicología de la búsqueda de ganancias
Recientemente, aprovechando la falta de comprensión de algunas personas sobre la tecnología blockchain y las monedas digitales, los estafadores han creado monedas virtuales y bonos sin valor real, aprovechándose de la psicología de la codicia por obtener grandes ganancias, haciendo que muchos inversores lo pierdan todo...
A finales de 2024, el Departamento de Seguridad Económica de la Policía de la ciudad de Hanoi descubrió indicios de apropiación ilegal de bienes a través de transacciones de compraventa de divisas "virtuales" de la empresa Trieu Nu Cuoi, con sede en la comuna de An Khanh, distrito de Hoai Duc (Hanoi).
Creyendo en las atractivas promesas, alrededor de 100 empresas y casi 400 personas compraron monedas cuánticas QFS con un valor total de hasta decenas de miles de millones de VND. Sin embargo, esta moneda QFS es completamente irreal y no está reconocida por la ley vietnamita.
El líder de este anillo es Ho Quoc Than (nacido en 1992, en la comuna de Bong Khe, distrito de Con Cuong, provincia de Nghe An). Cuando Ho Quoc Than, presidente de la empresa anónima Trieu Nu Cuoi, fue arrestado a finales de 2024, cientos de personas todavía asistían a la "reunión e intercambio" con la creencia de que no había ningún fraude.
Recientemente, la Policía de la ciudad de Hanoi tomó medidas enérgicas contra un caso de fraude liderado por el tiktoker Sr. Pips Pho Duc Nam (nacido en 1994, en el distrito 8, ciudad de Vung Tau, Ba Ria - provincia de Vung Tau), con un total de activos confiscados y congelados por un valor de casi 5,300 mil millones de VND.
Se trata de una red criminal transnacional que utiliza alta tecnología para defraudar y apropiarse del patrimonio de las personas mediante llamados a invertir en divisas y bolsas de valores ilegales. Las autoridades han iniciado procesos penales, procesando a 26 imputados por los delitos de “Apropiación fraudulenta de bienes”, “Lavado de dinero” y “Omisión de denuncia”.
Recientemente, a través de la red social Facebook, la Sra. T. (en Hanoi) hizo amigos y charló con la cuenta "Nguyen Thi Thuy Dung". El sujeto mencionado invitó a la Sra. T. a participar en la inversión en moneda virtual a través del sitio web: https://www.mcprimetrusted.com/#/assets. La Sra. T. siguió las instrucciones del sujeto y depositó 5 mil millones de VND para recibir 350.000 dólares, equivalentes a 9.4 mil millones de VND.
Pero cuando la señora T. quiso retirar el interés antes mencionado, el sujeto esgrimió numerosos motivos para formular peticiones poco razonables. Como ya había "seguido adelante", la Sra. T. continuó depositando 1.200 millones de VND, pero todavía no podía retirar el dinero. Al darse cuenta de que la habían engañado, la Sra. T. fue a la policía para denunciar la estafa.
Los inversores asumen todos los riesgos
A partir de los incidentes mencionados, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía de la Ciudad de Hanoi recomienda que las personas estén extremadamente alertas para evitar caer en trampas financieras.
La Sra. Truong Mai Phuong, experta del Ministerio de Finanzas, dijo que en Vietnam no existen regulaciones específicas sobre la moneda virtual y los activos virtuales. Actualmente, el comercio y la inversión en moneda virtual en Vietnam se realiza a través de intercambios internacionales, que son potencialmente riesgosos y susceptibles de explotación y apropiación.
“Actualmente, Vietnam no ha reconocido ni cuenta con regulaciones legales que regulen la emisión y el comercio de monedas virtuales y criptomonedas. Por lo tanto, los inversores deberán asumir todos los riesgos al invertir en monedas virtuales y criptomonedas”, afirmó la Sra. Truong Mai Phuong.
Desde una perspectiva legal, el abogado Nguyen Anh Thom, director de la oficina legal Nguyen Anh del Colegio de Abogados de Hanoi, dijo que el truco de vender moneda virtual para obtener ganancias ilegales no es nuevo, pero muchas personas aún caen fácilmente en la trampa de los estafadores. Por esta conducta fraudulenta, el sujeto puede ser procesado conforme al artículo 174 del Código Penal de 2015, modificado.
Para tener la oportunidad de recuperar su dinero, las víctimas deben denunciar inmediatamente el fraude a la policía o la fiscalía más cercana. Por otro lado, las autoridades deben desarrollar pronto un marco legal para gestionar los activos y las monedas virtuales, así como regulaciones que prohíban las conductas de riesgo o el aprovechamiento de las monedas y los activos virtuales, sugirió el abogado Nguyen Anh Thom.
Actualmente, la Policía de la ciudad de Hanoi emite periódicamente recomendaciones sobre cómo prevenir y evitar riesgos al invertir en monedas y acciones virtuales. En particular, la agencia policial afirmó que en Vietnam, la moneda virtual no está reconocida como propiedad, ni como medio de pago ni como herramienta de transferencia y no ha sido registrada en ningún documento del sistema legal...
En particular, la Policía de la ciudad de Hanoi recomienda a la población estar alerta y no participar en inversiones o transacciones en bolsas de moneda virtual, monedas digitales, aplicaciones de inversión en moneda virtual, especialmente bolsas publicitarias que prometen grandes ganancias u oportunidades de inversión atractivas, para evitar que se apropien de sus activos. Si se descubre un caso de fraude, las personas deben denunciarlo inmediatamente a la policía para tener una base para la verificación, prevención y tratamiento de los infractores de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Fuente: https://hanoimoi.vn/dau-tu-tien-ao-tien-ma-hoa-can-trong-keo-mac-bay-696767.html
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