Respecto al arresto del ex presidente de VietinBank Le Duc Tho, el 14 de diciembre, la Agencia de Seguridad de Investigación, Ministerio de Seguridad Pública dijo que está manejando e investigando el caso de "Violar las regulaciones sobre la gestión y uso de activos estatales causando pérdida y desperdicio; falta de responsabilidad causando graves consecuencias; dar sobornos; recibir sobornos; aprovecharse de posiciones y poderes para influenciar a otros para beneficio personal" ocurrido en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) y varias agencias y organizaciones relacionadas.

Xuyen Viet Oil es una de las casi 40 principales empresas comercializadoras de petróleo del país, autorizada para importar y exportar petróleo.

La opinión pública también ha mencionado recientemente a Xuyen Viet Oil cuando se convirtió en "deudora" de hasta miles de millones de VND en los bancos.

De los cuales, BIDV es uno de los mayores acreedores de esta empresa con una deuda pendiente de hasta 2 billones de VND. Este préstamo se formó en 2022 bajo el contrato de crédito No. 02/2022/7191166/SĐBS entre Xuyen Viet Oil y la sucursal BIDV Nam Ky Khoi Nghia.

La garantía del préstamo mencionado anteriormente es el beneficio total obtenido de la explotación del valor de las obras de construcción en el terreno de las parcelas de la aldea 4, comuna de Toc Tien, distrito de Tan Thanh (ahora ciudad de Tan Thanh), provincia de Ba Ria Vung Tau y la gasolinera en el terreno.

aceite de vietnam20230910074123 1 1498.jpg
Anteriormente, dos directoras y subdirectoras de Xuyen Viet Oil fueron investigadas por la Agencia de Seguridad de Investigación por el delito de "violar las regulaciones sobre la gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios".

Además, según la investigación de VietNamNet, la garantía del préstamo de Xuyen Viet Oil en BIDV también incluye el contrato de depósito de 50 mil millones de VND de la empresa en Sacombank; casi 33 millones de litros de petróleo DO con un valor total de 450 mil millones de VND (calculado a un precio unitario promedio de 13.751 VND/litro).

Anteriormente, en 2020 y 2021, BIDV Nam Ky Khoi Nghia Branch también fue un importante patrocinador de capital de Xuyen Viet Oil.

BIDV también es un importante patrocinador de capital para otros gigantes del petróleo, entre ellos Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) y partes relacionadas en Trung Linh Phat Company Limited (una empresa mayorista de petróleo en Ninh Binh).

Actualmente, BIDV está llevando a cabo procedimientos para subastar la garantía del préstamo de Hai Ha Petro, que es el depósito de petróleo Ha Hai - Quang Tri en la ciudad de Cua Viet, distrito de Gio Linh, provincia de Quang Tri, con un precio inicial de 176 mil millones de VND.

BIDV también está vendiendo el derecho de uso de 19 parcelas de tierra en Ninh Binh con un precio inicial de 211 mil millones de VND para recuperar la deuda de un líder de Trung Linh Phat Company.

El 11 de agosto, el Ministerio de Industria y Comercio emitió la Decisión No. 2081/QD-BCT revocando la Licencia Comercial para la Exportación e Importación de Petróleo de Xuyen Viet Oil.

Esta decisión se tomó con base en los resultados de la inspección de la Compañía Petrolera Xuyen Viet y en la consideración de las circunstancias agravantes de la falta de remediación de las violaciones por parte de la compañía después de la inspección de 2022 y las reiteradas violaciones de las regulaciones sobre el Fondo de Estabilización de Precios según lo informado por el Ministerio de Finanzas.

El 8 de septiembre, la Agencia de Investigación de Seguridad (A09) del Ministerio de Seguridad Pública inició un caso de "Violación de regulaciones sobre gestión y uso de activos estatales causando pérdidas y desperdicios" ocurrido en Xuyen Viet Oil Company y varias agencias y organizaciones relacionadas.

La agencia de investigación de seguridad también decidió procesar a los acusados ​​y ejecutar la orden de detención temporal para dos mujeres: Mai Thi Hong Hanh, directora de Xuyen Viet Oil; Nguyen Thi Nhu Phuong - Directora adjunta de Xuyen Viet Oil.

Ambos dirigentes de la Compañía Petrolera Xuyen Viet fueron investigados por "violar las normas sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios".

Recientemente, el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh informó que Xuyen Viet Oil tiene una deuda fiscal de más de 1,5 billones de VND.

Actualmente, cientos de miles de millones de dongs del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo de esta empresa petrolera no pueden recuperarse en el presupuesto.

La "marca negra" del magnate petrolero quedó al descubierto con la detención del señor Le Duc Tho. Ambos dirigentes de la Xuyen Viet Oil Company fueron investigados por el delito de "violación de las normas sobre gestión y utilización de los bienes del Estado, causando pérdidas y despilfarro".