En la tarde del 5 de marzo, el juicio de la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat) junto con su esposo Chu Lap Co (68 años) y 84 cómplices entró en la fase de interrogatorio. Antes de interrogar a los acusados, el representante de la Procuraduría Popular anunció el escrito de acusación.
Según la acusación, desde 2012 hasta octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan adquirió y de hecho poseyó casi la totalidad de las acciones de SCB Bank (entre el 85 y el 91,5% de las acciones), convirtiéndose así en una accionista "poderosa".
La Sra. Lan dirigió, operó y esencialmente manipuló todas las operaciones de SCB para servir a sus diversos propósitos.
La Sra. Truong My Lan y muchos cómplices llevaron a cabo una serie de actos, entre ellos: seleccionar y organizar a su personal de confianza para puestos clave en la SCB; Establecer una serie de unidades bajo la SCB especializadas en préstamos y desembolsos de acuerdo con la solicitud de la Sra. Lan; Establecer y utilizar miles de empresas "fantasmas", contratar a muchas personas; se coludió con individuos a la cabeza de muchas empresas relacionadas para cometer delitos.
Al mismo tiempo, la Sra. Lan y sus cómplices también se confabularon con muchas empresas de valoración para inflar el valor de las garantías; crear una gran cantidad de solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero de SCB; elaborar un plan para retirar dinero, “cortar” el flujo de efectivo después del desembolso; venta de deudas incobrables, venta de préstamos de crédito diferido para reducir saldos acreedores, reducir deudas incobrables, para ocultar violaciones; Cohecho, influencia de personas con cargos y poderes en organismos estatales para violar deberes públicos.
La acusación es que desde el 1 de enero de 2012 hasta el 7 de octubre de 2022, el presidente de Van Thinh Phat Group creó una gran cantidad de solicitudes de préstamos falsas para retirar sumas de dinero excepcionalmente grandes.
Específicamente, del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017, la Sra. Truong My Lan ordenó la creación de 368 solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero de SCB para diversos fines. Al 17 de octubre de 2022, la deuda pendiente era de 132.247 millones de VND, sin posibilidad de recuperación.
Las acciones de la Sra. Truong My Lan causaron daños al SCB Bank por más de 64.621 mil millones de VND.
Del 9 de febrero de 2018 al 7 de octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan dirigió la creación de 916 solicitudes de préstamos falsas, apropiándose de más de 304.096 mil millones de VND del SCB Bank, lo que provocó una pérdida de más de 129.372 mil millones de VND.
La acusada Truong My Lan dijo que estaba lo suficientemente sana como para asistir al juicio.
El primer testimonio de la Sra. Truong My Lan ante el tribunal
¿Qué dijo la acusada Truong Hue Van, nieta de la Sra. Truong My Lan, durante la verificación de antecedentes?
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