El exdirector general de Saigon Co.op sigue siendo propuesto para su procesamiento

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El 28 de octubre, la Agencia de Seguridad de Investigación (ISA) de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh cambió el cargo contra el Sr. Nguyen Thanh Nhan (ex Director General de Saigon Co.op ) de "Falta de responsabilidad con graves consecuencias" a "Abuso de poder en el ejercicio de funciones oficiales".

Ex director general de Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.

En consecuencia, el Departamento de Seguridad de Investigación de la Policía de la Ciudad de Ho Chi Minh ha completado la cuarta conclusión de la investigación complementaria, la ha transferido a la Fiscalía y ha propuesto procesar al Sr. Diep Dung (expresidente de Saigon Co.op), Vo Thanh Trung (director general de New Urban Development Investment Joint Stock Company), Ton That Hao (director general de Dai A Real Estate Joint Stock Company), por el delito de "Abuso de poder en el ejercicio de funciones oficiales".

La Agencia de Seguridad de Investigación también decidió cambiar los cargos contra la Sra. Ho My Hoa (Directora del Departamento de Finanzas de Saigon Co.op) y el Sr. Nguyen Thanh Nhan del cargo original de “Falta de responsabilidad que causa graves consecuencias” a “Abuso de poder en el desempeño de deberes oficiales”, como cómplice del Sr. Diep Dung.

Español Los acusados Tran Trung Liet (ex jefe de contabilidad de Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (ex jefe del consejo de supervisión de Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (ex viceconsejero de supervisión de Saigon Co.op), Nguyen Thi Thuy Trang (ex supervisor de Saigon Co.op), fueron propuestos para ser procesados por el delito de "Falta de responsabilidad que causa graves consecuencias".

Luego de realizar una investigación adicional a solicitud de la Fiscalía, el Organismo de Investigación tiene motivos suficientes para concluir los hechos delictivos de los imputados, como sigue:

En cuanto al acusado Diep Dung, desde junio de 2016 hasta marzo de 2018, el Sr. Dung no pasó por la Junta Directiva de Saigon Co.op, sino que ordenó arbitrariamente a personas del Departamento de Finanzas y del Departamento de Contabilidad de Saigon Co.op que llevaran a cabo procedimientos para que el acusado Diep Dung transfiriera 1 billón de VND de 3 billones de VND de Saigon Co.op para movilizar capital para llevar a cabo el acuerdo Big C y expandir la red de Do Thi Moi Company (700 mil millones de VND) y Dai A Company (300 mil millones de VND) para llevar a cabo una cooperación de inversión, lo que provocó una pérdida de 115 mil millones de VND a Saigon Co.op.

Ex presidente de Saigon Co.op Diep Dung.

Según la Agencia de Investigación, el Sr. Nhan admitió que el acusado Diep Dung le informó sobre el uso de 1 billón de VND de 3 billones de VND de la cuenta de movilización de capital de Saigon Co.op para llevar a cabo una cooperación en materia de inversiones y aceptó dejar que el acusado Ho My Hoa realizara la inspección y el seguimiento del uso de 1 billón de VND por parte de Saigon Co.op para la cooperación en materia de inversiones bajo la dirección del acusado Diep Dung.

Aunque sabía que el acusado Diep Dung utilizó 1 billón de VND para cooperación en materia de inversiones, en su calidad de miembro del Consejo de Administración y director general a cargo de los departamentos de finanzas y contabilidad, el Sr. Nhan no ordenó ni solicitó a los departamentos de finanzas y contabilidad que proporcionaran los documentos pertinentes y no cumplió con sus responsabilidades asignadas.

Además, el Sr. Nhan no ordenó al departamento de finanzas ni al departamento de contabilidad que aclararan la base para contabilizar la reducción de los ingresos de las actividades financieras, sino que aprobó directamente el informe financiero de 2018 para ajustar la reducción de los ingresos por las ganancias obtenidas.

Según la Agencia de Investigación, las acciones del Sr. Nhan demostraron una negligencia intencional ante las consecuencias de los actos criminales del acusado Diep Dung, creando así las condiciones para que el acusado Diep Dung completara el crimen y provocara daños a Saigon Co.op.

La Sra. Ho My Hoa cometió violaciones cuando contactó y discutió con el banco sobre la inversión de 1 billón de VND con Saigon Co.op, luego asesoró directamente (inició) al acusado Diep Dung para que firmara contratos de cooperación de inversión con Dai A Company por 300 mil millones de VND, y contratos de cooperación de inversión con Do Thi Moi Company por 700 mil millones de VND.

El acusado Tran Trung Liet es la persona que firmó la autorización de pago para transferir 1 billón de VND de la cuenta de Saigon Co.op a Do Thi Moi Company y Dai A Company. El acusado Liet sabía que esta fuente de dinero era capital movilizado para servir a la producción y los negocios de Saigon Co.op, pero no informó al director general ni verificó los documentos relacionados con la aprobación de la política de cooperación por parte de la Junta Directiva de Saigon Co.op, sino que solo siguió la dirección del acusado Diep Dung.

Lam Ngoc

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