El 24 de octubre por la tarde, en el Tribunal Popular de la provincia de Quang Ninh, un representante de la Fiscalía Popular de la provincia de Quang Ninh presentó la acusación contra la acusada Nguyen Thi Thanh Nhan, ex presidenta de la junta directiva y directora general de Tien Bo Quoc Te Joint Stock Company (AIC Company), y cómplices en el caso de violaciones en el Proyecto del Hospital de Maternidad y Pediatría de la provincia de Quang Ninh.
Los acusados escucharon la acusación leída por el representante de la Fiscalía Popular (Foto: Nguyen Duong).
Según la acusación, el representante de la Fiscalía Popular solicitó al Consejo de Juicio que declarara a la acusada Nguyen Thi Thanh Nhan culpable de violar las normas de licitación causando graves consecuencias, y la condenara a 10-11 años de prisión.
También se propuso acusar a otros 13 acusados del mismo delito que el acusado Nhan. Específicamente:
Se propuso condenar a Nguyen Hong Son, ex subdirector general de la empresa AIC, a entre 7 y 8 años de prisión;
Se propuso condenar a Truong Thi Xuan Loan a entre 5 y 6 años de prisión;
Se propuso condenar a Nguyen Thi Thu Phuong, ex jefa del Departamento de Secretaría Financiera de la Compañía AIC, a entre 6 y 7 años de prisión;
Se propuso condenar a Nguyen Thi Tich, exdirectora general de la empresa Mopha, a entre 3 y 4 años de prisión;
Se propuso condenar a Do Van Son, ex contador jefe de la empresa AIC, a una pena de 30 a 36 meses de prisión;
Se propuso condenar a Nguyen Thi Quyen, exdirectora general de Cimeico Valuation Company Limited, a una pena de 24 a 30 meses de prisión con pena suspendida;
Se propuso condenar a Hoang Dinh Son a una pena de 36 a 42 meses de prisión;
Se propuso condenar a Nguyen Quy Thinh, exjefe del Departamento de Administración General, Junta de Gestión de Proyectos Médicos del Departamento de Salud de la provincia de Quang Ninh, a una pena de 36 a 42 meses de prisión;
Se propuso condenar a Pham Ngoc Dung, ex especialista del Departamento de Planificación Financiera del Departamento de Salud de Quang Ninh, a una pena de entre 24 y 30 meses de prisión;
Se propuso condenar a Tran Quoc Cong, ex director de Global Prestige Joint Stock Company, a dos o tres años de prisión;
Se propuso condenar a Nguyen Anh Dung, ex director general de la empresa Phuc Hung, a entre 3 y 4 años de prisión;
Se propuso que Ta Hai Anh, exjefe del Departamento de Exportación de Mano de Obra de la Compañía AIC, director general de la Compañía de Alta Tecnología, fuera sentenciado a entre 18 y 28 meses de prisión;
Se propuso condenar a Cao Viet Bach, ex director general de la empresa BVA, a entre 18 y 28 meses de prisión.
Para los dos acusados que cometieron el delito de Falta de responsabilidad causando graves consecuencias, la Fiscalía Popular propuso condenar al acusado Luong Van Tam, ex Director de la Junta de Gestión de Proyectos de Inversión para Instalaciones Médicas bajo el Departamento de Salud de Quang Ninh, a 2-3 años de prisión;
Se propuso condenar a Le Thi Phu, ex subdirectora del Departamento de Gestión de Precios del Departamento de Finanzas de Quang Ninh, a una pena de 30 a 36 meses de prisión con pena suspendida.
Escena del tribunal (Foto: Nguyen Duong).
Según la acusación de la Fiscalía Popular, las violaciones cometidas por los acusados en el caso pusieron en peligro la sociedad y violaron el orden y la seguridad social.
La acusación sostiene que las violaciones de los acusados son peligrosas para la sociedad. Por el delito de Infracción de normas de licitación causando consecuencias graves, vulnerando el orden de gestión económica, causando perjuicio al presupuesto del Estado. La conducta irresponsable provoca graves consecuencias, atenta contra la corrección de la gestión de los órganos estatales, causa daños a los bienes del Estado y afecta negativamente a la seguridad y el orden social.
Para el grupo de acusados perteneciente a la Compañía AIC, con fines económicos, utilizaron trucos para acercarse a personas responsables de la Junta de Gestión de Proyectos del Hospital de Maternidad y Pediatría de la Provincia de Quang Ninh para coludirse en la licitación de la lista, precio, documentos de licitación y usar "tropas azules" para violar las regulaciones de licitación.
Los acusados de la empresa "equipo azul", las empresas afiliadas a AIC Company, la mayoría de los cuales son empleados de AIC Company, todos trabajan por un salario, además de mostrar respeto y ayudar a otros como el acusado Nguyen Anh Dung, no se benefician.
En cuanto al grupo de acusados perteneciente al inversor del proyecto, el Departamento de Salud de Quang Ninh, los propios acusados trabajan en el sector de la salud y no tienen experiencia profunda en los campos de licitación, adquisición de activos, etc., y siguieron instrucciones, por lo que cometieron violaciones y no se beneficiaron.
En cuanto a los demandados de la empresa de valoración, debido a que necesitaban puestos de trabajo e ingresos para pagar a los empleados, cometieron violaciones en la valoración relacionada con el proyecto mencionado.
Considerando los roles de los acusados, la Fiscalía Popular encontró que en la Compañía AIC, el acusado Nhan era el cerebro, líder y dirigió a otros acusados para cometer fraude en licitaciones. Luego, el acusado Nguyen Hong Son ayudó activamente al acusado Nhan, junto con los acusados Loan y Do Van Son, a violar las regulaciones de licitación, lo que causó graves consecuencias, por lo que ocupa la segunda posición después del acusado Nhan...
El representante de la Fiscalía Popular lee el escrito de acusación (Foto: Nguyen Duong).
Según la acusación, durante el proceso de participación en la licitación de seis paquetes de adquisición de equipos en el marco del Proyecto de inversión para la adquisición de equipos para el Hospital de Obstetricia y Pediatría de la provincia de Quang Ninh, la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan, como autor intelectual, dirigió la dirección y llevó a cabo directamente violaciones de las normas de licitación.
En el cual, el acusado Nhan ordenó a Truong Thi Xuan Loan (ex jefa de la Junta de Gestión del Proyecto 3 de la Compañía AIC) que se confabulara con el inversor; ordenando a Do Van Son (ex jefe de contabilidad de la empresa AIC) cometer fraude.
Nguyen Thi Thanh Nhan también asignó a Nguyen Hong Son (exdirector general adjunto de la compañía AIC) y a Truong Thi Xuan Loan para dirigir y gestionar a los empleados para crear archivos para el "equipo rojo" y el "equipo azul".
Al mismo tiempo, el ex presidente de AIC asignó a Nguyen Thi Thu Phuong para dirigir y operar las empresas establecidas por la Sra. Nhan, dirigir e implementar el acuerdo de licitación de la empresa conjunta, preparar los documentos de licitación como un "equipo azul", para que la Compañía AIC pudiera participar en la licitación y ganar 6/6 paquetes de licitación, causando pérdidas al estado de más de 50 mil millones de VND.
Para que la empresa AIC ganara la licitación, también contó con la ayuda de los demandados de la empresa AIC y empresas relacionadas.
Además, las violaciones en este caso también incluyen la facilitación de los demandados pertenecientes al inversor y la conducta irresponsable de los demandados pertenecientes al organismo de gestión estatal durante la implementación del plan de licitación.
La acusada Nguyen Thi Thanh Nhan y otros tres acusados están prófugos y están siendo juzgados en ausencia.
Este es el tercer caso en el que la Sra. Nhan ha sido procesada penalmente mientras estaba prófuga. A finales de 2022, la Sra. Nhan fue condenada a 30 años de prisión por el Tribunal Popular de Hanoi como autora intelectual del caso de violación de las normas de licitación y aceptación de sobornos en el Hospital General Dong Nai.
En el segundo caso bajo investigación, la Sra. Nhan también está acusada de violar las licitaciones en el Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh.
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