Según informó VietNamNet, la Fiscalía Popular Suprema acaba de completar la acusación para procesar a 27 acusados ​​en el caso de violación de las regulaciones sobre investigación, exploración y explotación de recursos naturales; Infracción de las normas contables que produzca graves consecuencias; Hacer contrabando; Consumo de bienes obtenidos por otros mediante el delito; En Thai Duong Group Joint Stock Company y unidades relacionadas se produjeron violaciones de las normas sobre gestión y utilización de activos estatales que provocaron pérdidas, desperdicio y contaminación ambiental.

La acusación es que el acusado Doan Van Huan, en su papel de presidente de la junta directiva y director general de Thai Duong Company, organizó y dirigió la explotación de tierras raras y mineral de hierro en la mina de tierras raras de Yen Phu entre 2019 y 2023.

Este magnate explotó ilegalmente minerales por un valor de más de 864 mil millones de VND, de los cuales el consumo total de tierras raras y mineral de hierro vale más de 736 mil millones de VND.

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Maquinaria minera en las instalaciones de la empresa Thai Duong. Foto: Hai Phung

Los acusados ​​Nguyen Van Chinh (Director General Adjunto, Contador Jefe) y Nguyen Quang Manh (Director Ejecutivo de la Mina Yen Phu, ambas bajo la Compañía Thai Duong) ayudaron a Doan Van Huan a dirigir la explotación, gestión, monitoreo de la explotación ilegal, procesamiento y producción de consumo y a preparar un informe sobre los resultados de las actividades de explotación fraudulenta para enviar a las agencias de gestión estatales.

Las acciones de los imputados antes mencionados constituyeron el delito de Violación de las normas sobre explotación de recursos. En el cual, el Sr. Huan cometió el crimen con el papel principal.

Respecto al acto de violar las normas contables que causó graves consecuencias, la acusación indica que el Sr. Doan Van Huan es el Presidente del Consejo de Administración y Director General de Thai Duong Company, la persona que gestiona y decide directamente sobre todas las actividades de la empresa.

Aprovechando su posición y autoridad, el Sr. Huan discutió y acordó con Luu Anh Tuan (Presidente del Consejo de Administración de Vietnam Rare Earth Company) y Dang Tran Chi (Director de Hop Thanh Phap Company) falsificar documentos contables, registrando el valor de las compras y ventas de tierras raras y mineral de hierro en facturas inferiores al valor real.

Luego, el Sr. Nguyen Van Chinh contactó a Tran Thi Hien (contadora de Vietnam Rare Earth Company) y a Pham Thi Ha (contadora de Hop Thanh Phat Company) para realizar transacciones, emitir facturas y hacer la contabilidad de acuerdo con los contenidos acordados anteriormente. Esto ayudó al Sr. Huan a dejar fuera de los libros contables de la Compañía Thai Duong un total de más de 27 mil millones de VND, causando una pérdida de más de 9 mil millones de VND en impuestos para el Estado.

Las acciones de Huan y Chinh constituyen el delito de violación de las normas contables con graves consecuencias.

En este caso, los acusados ​​Ho Duc Hop (ex Director del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la provincia de Yen Bai), Le Cong Tien (ex Director Adjunto a cargo del sector minero) y Bui Doan Nhu (ex Jefe del Departamento de Minerales) son los principales responsables en el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la provincia de Yen Bai de gestionar las actividades de explotación minera en la provincia, incluida la tarea de inspeccionar y verificar el cumplimiento de la ley sobre minerales; Manejar de acuerdo a la autoridad o recomendar a las autoridades competentes para manejar las violaciones a las leyes minerales.

Según la Fiscalía Popular Suprema, los acusados ​​sabían que la Compañía Thai Duong había iniciado la explotación, procesamiento y consumo ilegal en la mina Yen Phu, pero no recomendaron que se actuara con prontitud para evitar daños al Estado.

El acusado Nhu informó que el acusado Tien aprobó el contenido para que el Sr. Ho Duc Hop firmara un documento enviado al Comité Popular Provincial de Yen Bai comentando que la Compañía Thai Duong había cumplido con las regulaciones legales en las actividades mineras sin verificar ni revisar para reflejar con precisión las violaciones reales de la compañía.

Sobre esa base, el Comité Popular de la provincia de Yen Bai envió un documento al Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente para emitir una Licencia de Explotación Mineral (prórroga), lo que llevó a la Compañía Thai Duong a continuar con la explotación ilegal, causando una pérdida de minerales estatales por un valor de más de 736 mil millones de VND.

Las acciones de los acusados ​​Hop, Tien y Nhu constituyeron el delito de Violación de la normativa sobre gestión y uso de los bienes del Estado, causando pérdidas y desperdicios.