En la mañana del 28 de diciembre, la Policía Provincial de Lai Chau celebró una conferencia de prensa para anunciar los resultados del Proyecto 0924L, desmantelando un grupo de estafadores que se apropiaron de activos en Internet. Este es un caso sin precedentes en la provincia de Lai Chau, cuando el grupo de trabajo luchó directamente contra el crimen en Camboya.

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El coronel Pham Hai Dang presidió la conferencia de prensa. Foto: Duc Hoang

Pistas de la denuncia penal

Según documentos proporcionados por la Policía Provincial de Lai Chau en la conferencia de prensa, el caso se originó a partir de una denuncia penal presentada por Nguyen Van Phuong (50 años, residente en el distrito de Tan Uyen) por haber sido estafado por un grupo de personas, que se apropiaron de más de 200 millones de VND al realizar transacciones a través de las redes sociales.

En concreto, el 3 de junio, el Sr. Phuong se conectó a Internet y vio la cuenta "Nam Mien Trung 666", que promocionaba la venta de automóviles con despacho de aduana, así que hizo clic para verla. Unos minutos después, la cuenta mencionada anteriormente envió un mensaje de texto y ofreció ayudar al Sr. Phuong con servicios de compra de automóviles. Utilizando trucos sofisticados, el grupo de sujetos defraudó y se apropió de la propiedad del Sr. Phuong por un total de más de 200 millones de VND mediante el truco de vender fraudulentamente un automóvil de 7 plazas.

Después de descubrir señales de fraude, el Sr. Phuong lo denunció a la Policía del Distrito de Tan Uyen. Después de escuchar el informe del incidente, el Departamento de Policía Provincial de Lai Chau determinó que se trataba de un crimen organizado y necesitaba concentrar fuerzas para combatirlo y desmantelarlo.

Durante el proceso de verificación, la agencia de investigación determinó que el sujeto que cometió directamente el acto de fraude y se apropió de la propiedad de la víctima fue Duong Van Thanh (38 años, de Thai Nguyen, operando en Camboya). Thanh fue arrestado más tarde por la policía provincial de Lai Chau cuando ingresaba a Vietnam a través de la puerta fronteriza de Moc Bai (provincia de Tay Ninh).

En la agencia de investigación, Thanh confesó que se había ido a Camboya en abril de 2024 para trabajar en la provincia de Svay Rieng. Aquí, Thanh fue asignado para ser el líder del equipo que manejaba directamente a una serie de otros sujetos que estaban involucrados en actividades fraudulentas para apropiarse de activos a través del ciberespacio mediante (la forma de) la venta de automóviles de aduanas liquidados baratos.

En el caso de estafa y apropiación de más de 200 millones de VND del Sr. Nguyen Van Phuong, Thanh afirmó que había cinco personas involucradas desempeñando diferentes roles para cometer la estafa. Después de apropiarse de dicha cantidad de dinero, el grupo utilizó muchos trucos diferentes para borrar los rastros del flujo de dinero.

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El coronel Pham Hai Dang, subdirector de la policía de Lai Chau (extrema izquierda), dirigió la investigación en el Reino de Camboya. Foto: Doan Duong

En el proceso de rastreo de los sujetos relacionados, el equipo de investigación preliminar determinó que el grupo criminal antes mencionado operaba en Camboya (?) e informó los resultados de la investigación al Ministerio de Seguridad Pública.

Bajo la dirección del liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública y el apoyo de los departamentos profesionales, del 17 de septiembre al 20 de octubre de 2024, la fuerza de resolución de crímenes continuó arrestando a cinco sujetos más que eran cómplices de Thanh. Durante el proceso de toma de declaraciones a los sujetos, la Comisión Investigadora determinó que, además de los imputados arrestados, aún existía un grupo de personas escondidas en una habitación de la zona de Venus, ciudad de Bavet, para realizar actos fraudulentos.

Incursión en el Reino de Camboya

Para erradicar completamente la banda criminal en la ciudad de Bavet, el Departamento de Policía Provincial de Lai Chau informó a la autoridad competente para proponer el establecimiento de un grupo de trabajo de 11 compañeros liderado por el Coronel Pham Hai Dang, Director Adjunto del Departamento de Policía Provincial, con la participación de oficiales del Departamento de Policía Criminal (Ministerio de Seguridad Pública) para ir al Reino de Camboya para arrestar a los sujetos.

Con el apoyo entusiasta de las autoridades locales, el grupo de trabajo planeó realizar una redada contra la banda criminal en un lugar específico.

Como resultado, en la mañana del 11 de diciembre, con la coordinación y el apoyo de la Oficina de Representación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en Camboya; El Departamento de Policía Criminal del Ministerio del Interior de Camboya y sus unidades relacionadas, la Fuerza de Tarea Especial, arrestaron a 12 sujetos en una habitación de la zona especial Venus 2.

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Las autoridades camboyanas entregaron a los sospechosos a la policía de Lai Chau. Foto: Doan Duong

El 25 de diciembre, los sujetos antes mencionados fueron entregados a la Policía Provincial de Lai Chau para su recepción.

Hasta ahora, la Agencia de Policía de Investigación de la Provincia de Lai Chau ha arrestado a 18 sujetos y confiscado muchos documentos relacionados. Inicialmente, la agencia de investigación determinó que los sujetos se habían apropiado de casi 4 mil millones de VND de 52/200 víctimas en 29 provincias y ciudades diferentes en todo el país.

La Policía Provincial de Lai Chau está investigando y manejando el caso mencionado de acuerdo con las regulaciones.

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