El 17 de enero, según el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, la unidad detuvo temporalmente a Phan Nguyen Tan Khai (31 años), Nguyen Thanh Do (32 años), ambos residentes en el distrito de Binh Thanh) y Ngo Thi Thien Trang (29 años, esposa de Khai) para investigar los actos de usura en transacciones civiles y extorsión de propiedad.
Anteriormente, Khai conocía y tenía una empresa conjunta con NTA. Debido a las pérdidas, desde julio de 2022 hasta ahora, TA ha pedido dinero prestado a Khai en numerosas ocasiones pagando intereses a una tasa de interés del 12 al 21 % mensual. El interés total que TA pagó a Khai fue más de 1.200 millones de VND.
Después de un tiempo, Khai transfirió los 320 millones de VND que el Sr. A le debía a Do. En ese momento, Do se convirtió en acreedor del Sr. A y aceptó una tasa de interés del 16% diario. Después de un tiempo, NTA perdió la capacidad de pagar la deuda, por lo que cortó el contacto y evitó a Khai y Do. Este grupo buscó y agredió al Sr. A., obligándolo a seguir pagando su deuda.
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Por temor a ser asaltado, NTA dijo que era dueño de un club de billar en la calle Dien Bien Phu (distrito 1, distrito 3), por lo que transferiría el dinero que debía a las acciones de Khai en el club de billar. Khai aceptó y transfirió otros 100 millones de VND al Sr. A. para hacer negocios juntos, compartiendo cada mes 25 millones de VND.
Después de 3 meses de reparto de utilidades, TA perdió la capacidad de pago. Khai fue al club de billar para realizar el trámite de transferencia del nombre del club para cobrar la deuda y descubrió que el club de billar pertenecía a D.TPN (el amante de TA), no a TA.
Entonces, Khai, Trang y Do llegaron a maldecir, amenazar y obligar a N. a transferir el nombre del club de billar o firmar un documento de préstamo para pagar la deuda a TA. Presa del pánico, N. aceptó firmar un documento de préstamo por 1.800 millones de VND (más intereses) en nombre de TA, por lo que Khai invitó a una notaría para redactar el contrato.
La Sra. N. pagó a Khai más de 1.100 millones de VND, pero luego perdió la capacidad de pagar la deuda. Khai, Do y Trang continuaron trayendo más cómplices al club de billar para maldecir, amenazar, echar a los clientes, cortar los cables eléctricos, salpicar agua en la cara de la Sra. N. para obligarla a pagar los 615 millones de VND restantes y le pidieron a N. que pagara 3 millones de VND/día hasta que la deuda estuviera saldada.
Frustrados, la Sra. N. y el Sr. A. fueron a la comisaría para denunciar. Durante la investigación, la policía de Ciudad Ho Chi Minh arrestó a Khai y Do. Página. En la comisaría los tres admitieron los delitos antes mencionados.
La cantidad total de dinero que este grupo obtuvo beneficios ilegales mediante préstamos usureros fue de más de 1.200 millones de VND. La policía de la ciudad de Ho Chi Minh continúa consolidando registros y manejando al grupo de usura y extorsión de propiedades de acuerdo con las regulaciones.
Hoang Tho
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