Sede del Grupo Thien Minh Duc – Foto: TRA PHUONG
Según informó Tuoi Tre Online , la policía registró la sede del Grupo Thien Minh Duc y la residencia privada de la Sra. Chu Thi Thanh, presidenta de la junta directiva de este grupo, el 3 de enero.
Estructura accionarial de Thien Minh Duc
Según los datos del sistema nacional de registro empresarial, en la actualización más reciente de diciembre de 2024, la Sra. Chu Thi Thanh (nacida en 1960) sigue siendo la presidenta de la junta directiva y representante legal de Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.
Anteriormente, antes de finales de 2023, Thien Minh Duc contaba con dos representantes legales, entre ellos la Sra. Thanh y el Sr. Ma Thien Ma, director general del grupo.
Thien Minh Duc fue fundada por la Sra. Thanh y registrada oficialmente en septiembre de 2001.
Datos del 2018 a la actualidad, las empresas tienen un fuerte crecimiento del capital.
En marzo de 2018, esta empresa aumentó su capital de 260 mil millones de VND a 555 mil millones de VND y cambió su nombre de Thien Minh Duc Joint Stock Company a Thien Minh Duc Group, como es ahora.
Luego, en septiembre de 2022, el grupo de la Sra. Thanh aumentó su capital de 1,455 mil millones de VND a 2,022 mil millones de VND.
Hasta el momento no ha habido ningún anuncio relativo al ajuste del capital social.
Los tres accionistas fundadores según la lista de contribuciones de capital incluyen a la Sra. Chu Thi Thanh con 1,560 mil millones de VND, equivalente al 77,15% del capital. Luego, el Sr. Vuong Dinh Quan aportó 1.500 millones de VND, equivalentes al 0,08% de propiedad de las acciones de Thien Minh Duc Group.
Finalmente, el Sr. Chu Dang Khoa aportó el 22,77% del capital, equivalente a 460.500 millones de VND.
El Sr. Khoa nació en 1982, es hijo de la Sra. Thanh y a menudo se le llama el "magnate de los diamantes" porque vivió en Sudáfrica y se dedicó al negocio de los diamantes.
En la información de registro comercial, Thien Minh Duc opera principalmente en el sector petrolero y posee un sistema de casi 10 tiendas de petróleo ubicadas en Nghe An.
No sólo es famosa en la industria petrolera, después de muchos años de construcción y desarrollo, esta empresaria también es dueña de un ecosistema con muchos campos diferentes como el inmobiliario, los hoteles, las energías renovables...
Atrapado en un escándalo de deuda fiscal de miles de miles de millones, la salida del propietario se retrasó
En la lista pública de deudores fiscales a finales de noviembre de 2024, el Grupo Thien Minh Duc ocupó el puesto número 1 con una deuda de hasta 1,291 mil millones de VND.
En agosto de 2024, el Departamento de Impuestos Provincial de Nghe An también envió un aviso al Departamento de Inmigración (Ministerio de Seguridad Pública) sobre la suspensión temporal de la salida de la Sra. Chu Thi Thanh, porque ella es la representante legal de la empresa que está siendo obligada a pagar impuestos por no cumplir con las obligaciones tributarias.
Según el anuncio, la salida de la Sra. Thanh del país se retrasará a partir del 15 de agosto de 2024 hasta que el contribuyente complete sus obligaciones fiscales. Sin embargo, hasta el momento no existe información actualizada sobre este tema.
En la conclusión de la inspección anunciada a principios de 2024, la Inspección Gubernamental recomendó transferir el expediente al organismo de investigación y al Ministerio de Seguridad Pública para su consideración y manejo de acuerdo con la normativa para una serie de contenidos.
Estas incluyen violaciones a la ley al declarar y pagar el impuesto de protección ambiental sobre la gasolina y el petróleo, y al utilizar el fondo de estabilización de precios en Thien Minh Duc Group Joint Stock Company y varios otros proveedores de gasolina y petróleo como Xuyen Viet Oil y Hai Ha Waterway Transport Company Limited.
Además de ser la propietaria de Thien Minh Duc, la Sra. Thanh también es la representante legal de una serie de empresas, según datos buscados en el sistema del portal de información de registro empresarial nacional.
Muchas de estas empresas se establecieron en el período 2020-2021. También en 2021, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company fue la empresa que pagó el impuesto más alto en la provincia con 1.820 mil millones de VND.
Por ejemplo, la Sra. Thanh es la presidenta de MK Real Estate Investment Joint Stock Company con un capital social de 650 mil millones de VND. En esta empresa inmobiliaria, la Sra. Thanh aportó el 40% del capital a través del Grupo Thien Minh Duc.
También es la presidenta de Ho Vuc Mau MK Solar Power Joint Stock Company, una empresa recién creada a fines de 2020 con un capital social de 700 mil millones de VND, que luego aumentó a 760 mil millones de VND. En la que MK Central Solar Power Joint Stock Company posee el 80% del capital.
Además, una serie de otras empresas de las que la Sra. Thanh es representante legal incluyen MK Quang Ninh Real Estate Investment Joint Stock Company, Tasfood Joint Stock Company, Trung Long Joint Stock Company, Hieu Thanh Loc Company Limited...
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