El 15 de noviembre, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Cao Bang acaba de iniciar un caso, procesar a los acusados y emitir una orden de detención temporal de 4 meses contra Nong Van Au (nacido en 1986, Presidente de la Junta Directiva de Lam Dai Phuc Group Joint Stock Company) y su esposa Nguyen Thi Vinh (nacida en 1991, Vicepresidenta de la Junta Directiva de Lam Dai Phuc Company) por el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad".
Anteriormente, el Departamento de Policía Criminal de la Policía Provincial de Cao Bang recibió una denuncia de varios ciudadanos de la provincia de Cao Bang acusando a Au y su esposa de tener indicios de fraude y apropiación de propiedad.
Después de la investigación y verificación, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía Provincial de Cao Bang determinó que después de su creación, Lam Dai Phuc Group Joint Stock Company, con Au y Vinh como presidente y vicepresidente de la junta directiva, siempre estuvo en un estado de negocio deficitario.
Nong Van Au y Nguyen Thi Vinh en la comisaría. (Foto: CACC)
El matrimonio Au utilizó el truco de celebrar seminarios y conferencias para presentar y llamar a aportaciones de capital a proyectos de inversión inmobiliaria y construcción de fábricas de la empresa en localidades con promesas de tipos de interés altos y atractivos, pretendiendo ser una empresa con un gran capital social y mostrando documentos de proyectos falsos para crear confianza y atraer a mucha gente a participar en la inversión.
Cuando los inversores transfirieron dinero a Au y Vinh, ambos utilizaron el dinero para otros fines personales, no cumplieron sus compromisos en el contrato y no pudieron pagar.
Según la policía, de 2019 a 2022, Au y Vinh atrajeron casi 300 mil millones de VND en capital de inversión a la empresa Lam Dai Phuc de inversores de todo el país, de los cuales solo la provincia de Cao Bang movilizó más de 83 mil millones de VND de muchas personas.
Inicialmente, la agencia de investigación determinó que Au y Vinh se habían apropiado de más de 155 mil millones de VND y no podían reembolsar a los inversores porque los proyectos presentados no eran reales.
Con base en los documentos y evidencias recolectados, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Cao Bang citó a Nong Van Au y Nguyen Thi Vinh a la estación de policía para interrogarlos, pero ambos sujetos habían abandonado el área.
Utilizando medidas profesionales, la Policía Provincial de Cao Bang identificó el paradero de Au y Vinh cuando alquilaban una habitación en un hotel en el distrito de Nam Tu Liem, Hanoi.
La policía registró el domicilio y el lugar de trabajo de Au y Vinh, confiscó numerosos documentos y objetos relacionados y llevó a los dos hombres a la sede para interrogarlos.
En la comisaría, la pareja admitió todos sus crímenes.
Actualmente, el Departamento de Policía Criminal de la Policía Provincial de Cao Bang continúa consolidando documentos y archivos para investigar y esclarecer el caso.
Yuanming
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