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En la conferencia de prensa del Ministerio de Seguridad Pública en la tarde del 2 de octubre, proporcionando más información sobre el caso de Van Thinh Phat, el mayor general Nguyen Van Thanh, subdirector del Departamento de Policía de Investigación sobre Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando (C03), dijo que recientemente, la agencia de investigación ha emitido un aviso para encontrar víctimas en el caso de fraude y apropiación de propiedad que ocurrió en Van Thinh Phat y An Dong Investment Group Joint Stock Company, y organizaciones y unidades relacionadas.
Según el mayor general Nguyen Van Thanh, hasta el momento, los resultados de la investigación han determinado que de 2018 a 2020, los sospechosos involucrados en Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, las subsidiarias del grupo y varias unidades han cometido actos fraudulentos, violando las disposiciones de la ley en la emisión de bonos. Gracias a estos actos fraudulentos, los acusados en el caso Van Thinh Phat defraudaron 30 billones de VND a 42.000 inversores.
Los líderes de C03 dijeron que debido a que el número de víctimas en este caso era muy grande, C03 había asignado agencias de investigación de la policía local para trabajar con los inversores que habían comprado bonos de Van Thinh Phat.
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El mayor general Nguyen Van Thanh informó en la conferencia de prensa. Foto: DO TRUNG |
Actualmente, C03 ha autorizado a las agencias de investigación de la policía local a solicitar a los inversores relacionados con el caso Van Thinh Phat que vengan a trabajar pronto para proporcionar información, documentos y contratos relacionados con la compra y venta de bonos o presentar una solicitud de consideración y liquidación, garantizando los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Según informó el periódico SGGP, a principios de octubre de 2022, C03 inició un caso de fraude y apropiación de propiedad ocurrido en An Dong Investment Group Joint Stock Company y organizaciones y unidades relacionadas. Junto con eso, C03 inició un caso y emitió una orden para detener temporalmente a la empresaria Truong My Lan (presidenta de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) por fraude.
Hasta marzo de 2023, C03 había procesado a 5 acusados pertenecientes al equipo de inspección interdisciplinario del Equipo de Inspección del Banco Estatal. Entre ellos se encuentra Do Thi Nhan (ex directora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria del Banco Estatal) por aprovecharse de su cargo mientras desempeñaba funciones oficiales. La Sra. Nhan era la jefa del equipo de inspección del caso Van Thinh Phat y, junto con otros miembros del equipo de inspección, reportó información falsa, lo que llevó a que el Banco Estatal no supervisara e inspeccionara rápidamente el banco SCB.
El 30 de septiembre, C03 envió información buscando víctimas en el caso de Van Thinh Phat. En consecuencia, los resultados de la investigación determinaron que de 2018 a 2020, sujetos relacionados en Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company y otras organizaciones cometieron actos fraudulentos, violando las disposiciones de la ley al crear 25 paquetes de bonos con los códigos ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 y 20 códigos de SET.H2025.01 a SET.H2025.20 con un valor total de 30.000 billones de VND para vender a compradores (tenedores de bonos), recaudar dinero y apropiarse.
La agencia de investigación policial determinó que los tenedores de bonos que poseen 25 códigos de bonos emitidos por las 4 empresas mencionadas anteriormente son víctimas en el caso y han confiado la investigación a las agencias de investigación policial de las provincias/ciudades según las direcciones de los tenedores de bonos en los contratos de compra/transferencia de bonos para recibir información, tomar declaraciones de las víctimas para considerar y resolver de acuerdo con las disposiciones de la ley.Fuente
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