De repente, se convirtió en director de una empresa que evadía impuestos.

En declaraciones al periódico Tuoi Tre, el Sr. Nghia Thanh (distrito de Go Vap, Ciudad Ho Chi Minh) dijo que a mediados de abril de 2025 recibió inesperadamente una notificación del equipo de impuestos de la ciudad de Thu Duc sobre la finalización de sus obligaciones fiscales y de facturación.

Foto de ilustración: NGOC THANH

En concreto, el Sr. Thanh se convirtió en el representante legal de Loc Loc Wood Trading and Construction Co., Ltd. (ciudad de Thu Duc), que tuvo ingresos por ventas de más de 60 mil millones de VND en facturas electrónicas desde 2022 hasta junio de 2024, pero esto no se declaró en la declaración del impuesto al valor agregado.

El aviso requería que el Sr. Thanh se comunicara con las autoridades fiscales para obtener aclaraciones; de lo contrario, estaría sujeto a "medidas de gestión tributaria y a la transferencia de información del caso relacionado con impuestos, incluida una solicitud de enjuiciamiento por violaciones a las leyes tributarias".

Sin embargo, el Sr. Thanh declaró que no es el propietario registrado de Loc Loc Wood Company y que su información personal puede haber sido utilizada por otra persona para registrar la empresa ilegalmente.

El Sr. Thanh también declaró que había ido a trabajar con el Departamento de Impuestos de la ciudad de Thu Duc y afirmó que no había fundado, trabajado ni operado ninguna empresa, ni alquilado ni prestado documentos a nombre de la misma, ni tenía información de contacto relacionada con la empresa en cuestión. El incidente le provocó noches de insomnio, lo obligó a ausentarse del trabajo para viajar de ida y vuelta y le generó gastos considerables.

"Sin mencionar el impacto en mi salud mental y física, así como en la de mi familia. En general, ha afectado muchos aspectos de mi vida. Estoy muy preocupado porque me he metido en esto sin motivo alguno", dijo el Sr. Thanh.

A mediados de abril de 2025, el Sr. Thanh recibió inesperadamente una solicitud para acudir a la oficina de impuestos para cumplir con las obligaciones fiscales de una empresa con la que no tenía absolutamente ninguna conexión.

En declaraciones al periódico Tuoi Tre, un representante de la autoridad fiscal dijo que Loc Loc Wood Construction and Trading Company Limited fue clasificada como una empresa de alto riesgo por el equipo fiscal de la ciudad de Thu Duc porque, después de su creación, emitió una serie de facturas con altas cifras de ventas pero no presentó declaraciones de impuestos.

En concreto, desde 2022 hasta junio de 2024, esta empresa emitió facturas electrónicas con unos ingresos totales superiores a los 60.000 millones de VND.

Después de detectar señales de riesgo, el equipo de impuestos de la ciudad de Thu Duc realizó una inspección en el lugar, pero la empresa no estaba operando en su dirección registrada.

Por lo tanto, las autoridades fiscales emitieron un aviso de fuga a esta empresa y también enviaron una carta de notificación invitando al representante legal de la empresa, el Sr. Tran Nghia Thanh, a comparecer para ser interrogado.

Las autoridades fiscales también declararon que solo habían citado al Sr. Thanh para cumplir con sus obligaciones tributarias y la presentación de facturas, pero que aún no habían calculado el impuesto ni registrado la deuda. Por lo tanto, el Sr. Thanh no figuraba como deudor fiscal ni se le había notificado la prohibición temporal de viajar.

Sin embargo, el Sr. Thanh debe presentar una denuncia ante la policía y el Departamento de Finanzas por el robo de su información para establecer un negocio "fantasma" y emitir una gran cantidad de facturas, incluido un compromiso claro, para que estas agencias tengan una base para resolver el asunto.

En cuanto a la empresa Loc Loc Wood Company, tras verificar que no operaba en su domicilio social, las autoridades fiscales bloquearon la emisión de facturas y emitieron una advertencia en el sistema. Posteriormente, cambiaron el estado de la empresa a 06 (no opera en el domicilio social) y remitieron el caso a la policía.

Recientemente se han descubierto muchos casos de personas explotadas para convertirse en directores o representantes legales de empresas desconocidas, a algunas de las cuales incluso se les ha prohibido salir del país.

Por ello, muchos expertos sugieren que las autoridades fiscales deben coordinar y verificar el número de identificación ciudadana (VNeID) emitido por el Ministerio de Seguridad Pública para determinar si ese individuo realmente existe.

Para mitigar el riesgo de que las empresas de nueva creación utilicen facturas ilegales, las autoridades reguladoras deben mejorar la normativa sobre el registro y la aprobación del uso de facturas electrónicas. Esto debería incluir garantizar que, antes de conceder el derecho de uso de facturas electrónicas a las empresas de nueva creación, las autoridades fiscales dispongan de tiempo suficiente para aclarar la información de la empresa, especialmente la del representante legal.

Además, es necesario verificar cuidadosamente la identidad del representante legal (código de identificación, biometría, etc.) al momento de otorgar licencias, asegurándose que la cédula de ciudadanía de otra persona no sea utilizada ilegalmente para establecer un negocio.

Los datos de identificación personal, datos de la cuenta bancaria y número de teléfono del representante legal también deben estar vinculados al número de identificación fiscal.

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ANH HONG-DUC THIEN

Fuente: https://tuoitre.vn/bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-tron-thue-20250423230456154.htm