Nguyen Phuong Thanh en el momento de su arresto - Foto: Proporcionada por la policía
El 24 de marzo, un representante del Departamento de Personal del Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh dijo que la Agencia de Policía de Investigación del Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh (PC01) había emitido una decisión de procesar el caso, procesar al acusado y emitir una orden de arresto para detener temporalmente a Nguyen Phuong Thanh (36 años, residente en el Distrito 10) por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".
La Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh ha aprobado las decisiones y órdenes mencionadas.
Según la investigación, el Sr. N.D.G. (que vive en Hanoi) conoce a Thanh desde 2011. En 2017, el Sr. G. quiso estudiar en el extranjero en Estados Unidos. Cuando se enteró de esto, Thanh le dijo al Sr. G. que tenía contactos en el Consulado General de Estados Unidos que podrían ayudarlo a que su solicitud de estudios en el extranjero fuera aprobada.
Thanh prometió ayudar y le pidió muchas veces al Sr. G. que le diera dinero para cubrir los procedimientos. El Sr. G. creyó en las palabras de Thanh y se lo contó a su madre, la Sra. TTTB. Después de eso, el Sr. G. y la Sra. B. transfirieron dinero a Thanh muchas veces por un total de 4 mil 566 millones de VND y 153.000 dólares.
Después de recibir el dinero, Thanh lo utilizó todo para fines personales.
Los resultados de la verificación muestran que Thanh no tiene relación con el Consulado General de Estados Unidos y no tiene la función, autoridad ni capacidad para llevar a cabo los procedimientos de estudios en el extranjero prometidos al Sr. G.
Al ver que el Sr. G. había transferido dinero a Thanh hace mucho tiempo pero aún no le habían concedido una visa de estudiante, el Sr. G. y la Sra. B. escribieron una queja al Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh. Tras enterarse de que estaba acusado, Thanh no cooperó en su trabajo y se mostró evasivo al tratar con la agencia de investigación.
La agencia de investigación policial se concentró en verificar, citar, tomar declaraciones de personas relevantes y solicitar la valoración de los documentos incautados.
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