¿Cómo operaba Nhat Nam Real Estate antes de que arrestaran a su directora ejecutiva, Vu Thi Thuy?

[anuncio_1]

El Departamento de Policía Económica de la Policía de la Ciudad de Hanoi acaba de detener a la Sra. Vu Thi Thuy (40 años, de la provincia de Thanh Hoa), Directora General de Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate) por proporcionar información falsa acerca de que Nhat Nam Company tenía muchas propiedades inmobiliarias, proyectos de inversión y altas ganancias para movilizar capital de muchas personas, y luego usar parte de este dinero para pagar intereses a las personas mencionadas anteriormente. Desde allí, la Sra. Thuy se apropió de una suma especialmente grande de dinero.

La directora ejecutiva de la empresa inmobiliaria Nhat Nam, la Sra. Vu Thi Thuy, fue detenida por la policía. (Foto: Periódico del Gobierno) — La directora ejecutiva de la empresa inmobiliaria Nhat Nam, la Sra. Vu Thi Thuy, fue detenida por la policía. (Foto: Periódico del Gobierno )

¿Grandes activos, ecosistema “enorme”?

Nhat Nam Real Estate Company (anteriormente Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Service Company Limited) se estableció en 2019, con sede en la ciudad de Ho Chi Minh.

Según la introducción de la empresa, además de la sede, la empresa también tiene 12 sucursales en todo el país y posee un gran fondo de tierras ubicado en ubicaciones privilegiadas en muchas provincias y ciudades de todo el país, como: Hanoi , Thanh Hoa, Buon Me Thuot, Phu Quoc...

Los campos comerciales registrados de Nhat Nam incluyen: silvicultura; explotación florestal; explotación, silvicultura y acuicultura; construcción de viviendas; educación infantil; Alquiler de vehículos a motor…Sin embargo, el negocio principal sigue siendo el inmobiliario.

A finales de 2022, se estableció la sociedad anónima Song Da Nhat Nam Group en Hanoi. En 2023, se fundó Song Da Invest Joint Stock Company y estableció su sede en la ciudad de Ho Chi Minh. Ambas empresas están presididas por la Sra. Vu Thi Thuy.

También en 2022, la Sra. Thuy se unió a la Junta Directiva de Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC) como accionista mayoritaria con el 23,53% del capital. En la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la Sra. Thuy fue elegida Presidenta del Directorio y representante legal de SJC.

A principios de julio de 2023, en el anuncio de información, la Sra. Vu Thi Thuy es la esposa del Sr. Pham Khanh Phuong (cantante Khanh Phuong), miembro de la junta directiva de Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC).

A principios de agosto de 2023, los accionistas relacionados con la Sra. Thuy registraron simultáneamente su intención de desinvertir en SJC. De los cuales, el cantante Khanh Phuong registró la venta de 908.576 acciones, una tasa del 13,1%.

Del 4 al 25 de agosto, Nhat Nam vendió 240.800 acciones de SJC, por lo que dejó de ser accionista de Song Da 1.01.

El 27 de agosto, Song Da 1.01 anunció el aplazamiento de la segunda junta general anual de accionistas. La razón es que la Junta Directiva solicitó agregar más contenido comercial. La empresa está en proceso de desarrollar un plan y dirección de operaciones para que la Junta Directiva se reúna y apruebe. No se ha anunciado la hora exacta del congreso.

Según la presentación de la junta anual de accionistas de 2023, Song Da 1.01 desea solicitar opiniones sobre la destitución de la Sra. Vu Thi Thuy del cargo de miembro del Consejo de Administración. La razón es que, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley de Sociedades de 2020, el presidente del consejo de administración de una empresa pública y de una sociedad anónima en la que el Estado posea más del 50% del capital social o del total de las acciones con derecho a voto no podrá ejercer simultáneamente el cargo de director o director general.

En el sitio web de Song Da Nhat Nam Group (songdanhatnamgroup.vn) se presentó: « Song Da Nhat Nam Group es conocida como una empresa multisectorial centrada en dos áreas: inmobiliaria y financiera. Además, Song Da Nhat Nam también posee una cadena de servicios que incluye restaurantes, hoteles, spas, karaoke...»

Actualmente, la empresa posee muchas propiedades inmobiliarias que se extienden de norte a sur, incluidas: Ciudad Ho Chi Minh, Tay Ninh, Phu Quoc, Thanh Hoa, Ha Nam, Hanoi... Estos fondos de tierra están todos ubicados en ubicaciones privilegiadas, lo que ayuda a Song Da Nhat Nam a implementar muchas estrategias comerciales sobresalientes y más adecuadas, logrando así muchos logros memorables.

La actual directora y operadora de la empresa Song Da Nhat Nam es la presidenta Vu Thi Thuy. Además de su enorme fondo de activos, la Sra. Vu Thi Thuy también posee un ecosistema multidisciplinario a gran escala. Con la fuerza del potencial financiero, la presidenta tiene aún más confianza en el mercado inmobiliario cuando desempeña el papel de líder de Song Da Nhat Nam Group .

Introducciones "aladas" sobre Song Da Nhat Nam Group y Vu Thi Thuy. (Captura de pantalla)

Advertencias simultáneas sobre el sector inmobiliario de Nhat Nam

Antes de que la directora ejecutiva Vu Thi Thuy fuera detenida, la policía, las localidades y muchas agencias de prensa habían advertido sobre Nhat Nam Real Estate Company hace muchos años.

Desde 2019 hasta 2022, Nhat Nam Company ha ofrecido una ganancia de 34 - 46% / año, incluso ofreciendo promociones de regalar más oro y tierras si alguien invierte dinero y dividiendo las ganancias por día. Por lo tanto, decenas de miles de personas en todo el país se apresuraron a invertir y enriquecerse con Nhat Nam.

" Si pierde dinero invirtiendo en Nhat Nam, le compensaré. Si deposita dinero en Nhat Nam, le prometo que no lo perderá", afirmó la Sra. Vu Thi Thuy.

Sin embargo, de inmediato se emitieron advertencias "calientes" sobre señales inusuales de la Compañía Nhat Nam.

En 2022, el Departamento de Seguridad Económica – Ministerio de Seguridad Pública emitió una advertencia: Nhat Nam Company tiene el comportamiento de recaudar capital a través de un "Contrato de Cooperación Comercial", lo que plantea muchos riesgos para los inversores. Se trata de un riesgo complejo para la seguridad económica, el orden social y la seguridad que tarde o temprano estallará. Lo más claro es que, después de firmar el contrato y depositar dinero, los inversores recibirán ganancias diarias en sus cuentas. Pero la Compañía Nhat Nam no utilizó la cuenta de la empresa, sino cuentas personales, como la de Vu Thi Thuy (Directora), para transferir dinero. Se trata de un “truco” para eludir la ley, evadir impuestos y revelar en parte la “naturaleza” del arriesgado juego.

Según las autoridades, el propósito de utilizar el capital movilizado de la empresa Nhat Nam presenta muchos indicios sospechosos, posiblemente operando según el modelo "Ponzi" (tomar dinero de personas anteriores para pagar a personas posteriores). En algún momento, Nhat Nam Company ya no podrá pagar a los inversores, lo que dará lugar a disputas y demandas que podrían suponer riesgos complejos para la seguridad económica y el orden público.

Muchas localidades como el Comité Popular Provincial de Hoa Binh y el Comité Popular de la Ciudad. La policía del distrito de Viet Tri (provincia de Phu Tho) y del distrito de Bao Yen (provincia de Lao Cai) también emitieron advertencias sobre las actividades de llamadas de inversión de Nhat Nam Real Estate Company.

Documento del Comité Popular Provincial de Hoa Binh solicitando revisar el estado operativo de la Compañía Nhat Nam. (Foto: Periódico Industria y Comercio)

Miles de personas “caen en la trampa” de tasas de interés inimaginables

Recientemente, las redes sociales se han visto “revueltas” con información relacionada con Nhat Nam Real Estate Company. En concreto, según muchos inversores, debido a que creyeron en los contratos de cooperación empresarial con altos beneficios del 46%/año, incluso hasta el 70% u 80%/año, con pagos de intereses diarios de la Compañía Nhat Nam, muchas personas tuvieron que "tragarse la fruta amarga" y endeudarse.

Según los expertos, en el contexto de las dificultades económicas de los últimos tres años, este tipo de interés es "inimaginable", sólo un truco de Nhat Nam para atraer el dinero de los inversores.

Además de las altas tasas de interés, Nhat Nam Company también ofrece muchos otros trucos para ganarse la confianza de los inversores. Por ejemplo, por cada 4 mil millones de inversión, habrá una serie de accionistas estratégicos y el inversor recibirá 15 millones de VND adicionales al mes.

Además de entregar libros a los accionistas, Nhat Nam Company también entrega acciones internas a los inversores. Paquete de 100 millones de VND obtiene 125 acciones. Paquete de 5 mil millones de VND con 10.000 acciones. Con el precio de una acción fijado por Nhat Nam en 16.000 VND y el compromiso de que 10 meses después la compañía la recomprará a 20.000 VND, o incluso 27.000 VND/acción. Sin embargo, según los inversores: " Prometen pero no compran ".

Nhat Nam Company tampoco escatimó en gastos a la hora de desarrollar un sistema de corretaje basado en un modelo piramidal, similar al marketing multinivel. Cada 5 corredores desarrollan 10 corredores, invitan a ventas de más de 10 mil millones de VND y luego disfrutan de una comisión del 7%.

En las redes sociales también circula un clip muy difundido del diálogo de la Sra. Vu Thi Thuy con inversores en una sesión de diálogo.

Durante el diálogo, los inversores solicitaron a Nhat Nam Company que finalice el contrato de cooperación comercial y pague los intereses y el capital de los contratos. Estaban muy enojados y afirmaron que no creían en la promesa de "resolver y pagar a los inversores" como muchas veces habían prometido los líderes de Nhat Nam. En respuesta a estas preguntas y demandas legítimas, la Sra. Thuy mantuvo una actitud "extremadamente dura" e indiferente hacia los inversores.

Entre las decenas de miles de inversores, muchos son personas mayores, incluso en circunstancias difíciles. Debido a la ilusión de la “enorme” tasa de interés de Nhat Nam, invirtieron su capital, con la esperanza de recibir intereses diarios para mantener sus vidas. Sin embargo, la compañía Nhat Nam sólo pagó los intereses durante medio mes y luego dejó de hacerlo por completo, lo que la puso en riesgo de perder todos sus activos.

Ganoderma (Síntesis)

[anuncio_2]
Fuente