El presidente de la empresa Capel fue arrestado por estafar a sus clientes por más de 702 mil millones de VND

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En la tarde del 22 de noviembre, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh anunció que había iniciado un caso penal, procesado al acusado y detenido temporalmente a La Quoc Truong (presidente de la junta directiva, representante legal de Capel Company) por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".

Las autoridades leyeron la orden de detención temporal de La Quoc Truong.

Según la Agencia de Investigación, para tener dinero para comprar una casa, comprar un auto y para gastos personales, a La Quoc Truong se le ocurrió la idea de defraudar y apropiarse del dinero de las personas utilizando la entidad legal Capel Group Joint Stock Company (abreviada como Capel Company) para reclutar empleados y autodesignarse puestos de alto rango como: Sra. Ha Thi Nga (Directora General); Sra. Nguyen Ha Nhu Thuy (Contadora, Tesorera); Sr. Pham Hoang Nam (Asistente del Presidente del Consejo de Administración); cientos de directores generales, directores generales adjuntos, directores, directores adjuntos, jefes de equipo... y se establecieron 5 sucursales más en las provincias de Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang, Can Tho y Nghe An.

Luego de establecer las juntas y las sucursales, el Jefe organizó muchos seminarios en los que realizó presentaciones, incluido un seminario para presentar Capel Group Corporation y su situación comercial y de inversión.

Después de firmar el contrato, los inversores transfieren dinero a la cuenta de Capel Company, la empresa solo paga intereses por un corto tiempo para ganar confianza, organiza eventos y seminarios para promocionar y ofrecer paquetes de inversión con incentivos y altos porcentajes de comisión. Al mismo tiempo, llevar directamente a los empleados e inversionistas a conocer las ubicaciones mencionadas por el sujeto con el objetivo de generar confianza para que los empleados, colaboradores e inversionistas se motiven a buscar, solicitar más capital y reinvertir.

Después de que los inversores cayeron en la trampa, Truong tomó dinero de inversores posteriores para pagar a los inversores anteriores, saldar préstamos y gastos personales. Algún tiempo después, Truong cerró la sede de la empresa y huyó para malversar el dinero de los inversores.

A través del proceso de investigación, la Agencia de Policía de Investigación determinó que del 20 de abril de 2021 al 18 de abril de 2022, La Quoc Truong firmó un total de 7.959 "Contratos de Cooperación Empresarial", solicitando contribuciones de capital de inversores con un monto total de más de 702 mil millones de VND.

Respecto al caso de fraude de La Quoc Truong, hasta ahora, 300 clientes han enviado quejas al Departamento de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, acusando a Truong de "apropiación fraudulenta de propiedad".

Luong Y

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