El 28 de junio, el Tribunal Popular Provincial de Dong Nai condenó a tres acusados en el caso relacionado con la Compañía Phu Viet Tin.
En consecuencia, los tres acusados recibieron sentencias suspendidas, incluidos: Nguyen Thuan (50 años), 3 años; Phung Thanh Son (50 años), 2 años y 6 meses, y Dao Thi Thuy Trang (42 años), 2 años, ambos por "falsificar documentos de agencias y organizaciones".
3 acusados en el juicio
Respecto del contenido que el Tribunal Popular Provincial de Dong Nai solicitó aclaración en los expedientes presentados anteriormente, el panel de jueces dijo que continuará haciendo recomendaciones en el veredicto.
Anteriormente, como informó Thanh Nien , el 27 de junio, el Tribunal Popular Provincial de Dong Nai reabrió el juicio penal del caso relacionado con Phu Viet Tin Joint Stock Company (abreviado como Phu Viet Tin Company). Esta es la quinta vez que se abre el juicio. En las cuatro ocasiones anteriores, el panel de jueces decidió aplazar el juicio, devolver el expediente y solicitar una investigación adicional, aclarando muchas otras cuestiones (en este juicio, la Fiscalía Popular Provincial de Dong Nai mantuvo su postura sobre la acusación. No ha aclarado las cuestiones que el Tribunal Popular Provincial de Dong Nai solicitó que se completaran).
Según la acusación de la Fiscalía Popular Provincial de Dong Nai, la Compañía Phu Viet Tin fue fundada en 2008 por el Sr. Dang Phuoc Dua (55 años, residente en Ciudad Ho Chi Minh, actualmente arrestado por el Ministerio de Seguridad Pública por violaciones en otro caso) como Presidente de la Junta Directiva y representante legal, con un capital social de 10 mil millones de VND. De los cuales, Dong Nai Rubber Corporation aportó 2.500 millones de VND y designó al acusado Nguyen Thuan como su representante en 2009. Thuan fue designado Director General por Phu Viet Tin Company.
Después de muchos cambios en el registro comercial, aumento y disminución de capital, en 2018, Phu Viet Tin Company tenía un capital social de 160 mil millones de VND. De los cuales, Dong Nai Rubber Corporation aportó 12,5 mil millones de VND, lo que representa el 7,812% del capital social.
En 2011, el Comité Popular Provincial de Dong Nai asignó a Phu Viet Tin Company como inversor del área residencial A1 - C1 (área urbana de Dau Giay) con un área de 96 hectáreas en la ciudad de Dau Giay (distrito de Thong Nhat, Dong Nai). El proyecto se divide en cuatro fases.
Área urbana de Dau Giay
Según la acusación, desde junio de 2017 hasta junio de 2018, Nguyen Thuan ordenó directamente al Departamento Comercial, al Departamento de Contabilidad y al Departamento de Administración de la Compañía Phu Viet Tin que firmaran contratos de venta de terrenos con clientes para más de 580 parcelas. Los ingresos totales superan los 590 mil millones de VND.
De los cuales, los clientes han depositado un monto total de casi 467 mil millones de VND. Nguyen Thuan depositó más de 230 mil millones de VND en la cuenta de la compañía, los 235 mil millones de VND restantes se mantuvieron fuera de los libros y Thuan los conservó directamente.
En su papel de Director General, Nguyen Thuan ordenó a los restantes acusados falsificar 175 contratos de depósito de compraventa de tierras y recibos de clientes con montos inferiores al monto real que los clientes pagaron para apropiarse de casi 6 mil millones de VND.
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Fuente: https://thanhnien.vn/an-trèo-cho-3-bi-cao-trong-vu-an-lien-quan-cong-ty-cong-ty-phu-viet-tin-18524062811515042.htm
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