Công an Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng cho người nước ngoài

(ĐN) – Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài, số tiền giao dịch trên 2 ngàn tỷ đồng.

Các đối tượng tham gia trong vụ án. Ảnh: Hồng Nam

Ngày 12-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, các thiết bị phát sóng wifi, thẻ sim điện thoại, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai nhận đã móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia với một số đối tượng ở Campuchia. Tính từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2 ngàn tỷ đồng.

Ngoài ra, K. còn chỉ đạo T., V. đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Cơ quan công an làm việc với K. Ảnh: Hồng Nam

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Tang vật các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Hồng Nam

Công an tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo mọi người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở các tài khoản ngân hàng, các đối tượng lạ mặt gọi điện cài đặt các ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy phát sinh đối với bản thân gia đình và xã hội.

Hồng Nam