Powered by Techcity

Công an Đồng Nai phá đường dây lừa đảo bằng chiêu thức đầu tư tiền ảo đa cấp


(ĐN)- Ngày 4-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ 4 đối tượng: Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi), cả 3 đều ngụ thành phố Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây tội phạm này do Trần Minh Quang cầm đầu đã lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.





Cán bộ Công an tỉnh làm việc với các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh
Cán bộ Công an tỉnh làm việc với các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh.

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã lập trang website có tên là “BITMINER”, tiền ảo là: “BINCOIN”. Tiếp đó, Trần Minh Quang cùng đồng bọn lập website trên mạng internet tại địa chỉ: https://bitminer.lol, đăng ký tên miền tại Singapore. Sau đó, các đối tương viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại DUBAI (các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn. Sau đó các đối tượng đã tạo lòng tin cho các nạn nhân đầu tư để chiếm đoạt.

Bằng chiêu thức kêu gọi người chơi tham gia làm cộng tác viên, các đối tượng đã yêu cầu người chơi nạp tiền mua tiền ảo. Sau đó, nguồn tiền này được chuyển vào tài khoản cho các đối tượng để chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo nhiều người dân tại các tỉnh, thành trên cả nước trong đó có Đồng Nai.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã  chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng đề nghị những ai là nạn nhân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để trình báo.

Trần Danh





Nguồn: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202501/cong-an-dong-nai-pha-duong-day-lua-dao-bang-chieu-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-1d32f23/

Cùng chủ đề

Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 8-1: Phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến giao thông số 1 kết nối Sân bay Long...

(ĐN) - Điểm tin "5 phút biết hết" sáng 8-1: Phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến giao thông số 1 kết nối Sân bay Long Thành trước ngày 30-4-2025; Đồng Nai tạm dừng tiếp nhận một số thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe; Biên Hòa nghiên cứu cho thuê sử dụng tạm vỉa hè trước nhà dân; Sẽ truyền hình trực tiếp 5 điểm bắn pháo hoa ở Đồng Nai... là những nội dung đáng chú...

Năm 2025, xây dựng gần 9,9 ngàn căn nhà ở xã hội

Năm 2025, ngành xây dựng đề ra kế hoạch khởi công xây dựng gần 9,9 ngàn căn nhà ở xã hội (NƠXH). Đây là con số khá lớn, bởi từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay, toàn tỉnh mới hoàn thành hơn 1,7 ngàn căn. Lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư chứng kiến bàn giao chìa khóa căn hộ cho khách hàng Dự án Nhà ở xã hội A6-A7. Ảnh: H.Lộc NƠXH là chính sách an sinh của Nhà nước...

Nguyễn Thùy Linh thắng tay vợt Nhật Bản hơn 12 bậc tại giải Malaysia Open 2025

(ĐN)- Nguyễn Thùy Linh đã thắng trận đấu tiên trong năm 2025 trước tay vợt Nhật Bản hơn 12 bậc ở vòng 1 giải Malaysia Open 2025 (Super 1000). Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vào vòng 2 giải Malaysia Open 2025 (Super 1000). Chiều 7-1, tay vợt nữ số một nữ Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 35 thế giới) đã có được chiến thắng tại vòng 1 giải Malaysia Open 2025 (Super 1000) trước đối thủ xếp hạng 23 thế...

Cảnh báo lây nhiễm HIV ở nhóm đối tượng nam quan hệ tình dục đồng giới

(ĐN)- Ngày 7-1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Dự án STEPS tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng và định hướng cung cấp sinh phẩm tự xét nghiệm HIV cho các chuỗi nhà thuốc tư nhân và các doanh nghiệp xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Xét nghiệm tải lượng virus HIV cho bệnh nhân HIV tại CDC Đồng Nai. Ảnh: H.D Các học viên đã được giới thiệu về các loại sinh...

Thực hiện hơn 9,6 ngàn lượt khám sức khỏe cho cán bộ tỉnh Đồng Nai

(ĐN)- Thông tin từ Sở Y tế, hiện nay Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh được giao quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe đối với 1.421 đồng chí. Các đối tượng do Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo dõi gồm: 23 Mẹ Việt Nam anh hùng; 2 cán bộ tiền khởi nghĩa; 10 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý; 7 nhân sĩ trí thức tiêu...

Cùng tác giả

Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 8-1: Phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến giao thông số 1 kết nối Sân bay Long...

(ĐN) - Điểm tin "5 phút biết hết" sáng 8-1: Phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến giao thông số 1 kết nối Sân bay Long Thành trước ngày 30-4-2025; Đồng Nai tạm dừng tiếp nhận một số thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe; Biên Hòa nghiên cứu cho thuê sử dụng tạm vỉa hè trước nhà dân; Sẽ truyền hình trực tiếp 5 điểm bắn pháo hoa ở Đồng Nai... là những nội dung đáng chú...

Năm 2025, xây dựng gần 9,9 ngàn căn nhà ở xã hội

Năm 2025, ngành xây dựng đề ra kế hoạch khởi công xây dựng gần 9,9 ngàn căn nhà ở xã hội (NƠXH). Đây là con số khá lớn, bởi từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay, toàn tỉnh mới hoàn thành hơn 1,7 ngàn căn. Lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư chứng kiến bàn giao chìa khóa căn hộ cho khách hàng Dự án Nhà ở xã hội A6-A7. Ảnh: H.Lộc NƠXH là chính sách an sinh của Nhà nước...

Nguyễn Thùy Linh thắng tay vợt Nhật Bản hơn 12 bậc tại giải Malaysia Open 2025

(ĐN)- Nguyễn Thùy Linh đã thắng trận đấu tiên trong năm 2025 trước tay vợt Nhật Bản hơn 12 bậc ở vòng 1 giải Malaysia Open 2025 (Super 1000). Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vào vòng 2 giải Malaysia Open 2025 (Super 1000). Chiều 7-1, tay vợt nữ số một nữ Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 35 thế giới) đã có được chiến thắng tại vòng 1 giải Malaysia Open 2025 (Super 1000) trước đối thủ xếp hạng 23 thế...

Cảnh báo lây nhiễm HIV ở nhóm đối tượng nam quan hệ tình dục đồng giới

(ĐN)- Ngày 7-1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Dự án STEPS tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng và định hướng cung cấp sinh phẩm tự xét nghiệm HIV cho các chuỗi nhà thuốc tư nhân và các doanh nghiệp xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Xét nghiệm tải lượng virus HIV cho bệnh nhân HIV tại CDC Đồng Nai. Ảnh: H.D Các học viên đã được giới thiệu về các loại sinh...

Thực hiện hơn 9,6 ngàn lượt khám sức khỏe cho cán bộ tỉnh Đồng Nai

(ĐN)- Thông tin từ Sở Y tế, hiện nay Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh được giao quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe đối với 1.421 đồng chí. Các đối tượng do Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo dõi gồm: 23 Mẹ Việt Nam anh hùng; 2 cán bộ tiền khởi nghĩa; 10 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý; 7 nhân sĩ trí thức tiêu...

Cùng chuyên mục

Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 8-1: Phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến giao thông số 1 kết nối Sân bay Long...

(ĐN) - Điểm tin "5 phút biết hết" sáng 8-1: Phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến giao thông số 1 kết nối Sân bay Long Thành trước ngày 30-4-2025; Đồng Nai tạm dừng tiếp nhận một số thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe; Biên Hòa nghiên cứu cho thuê sử dụng tạm vỉa hè trước nhà dân; Sẽ truyền hình trực tiếp 5 điểm bắn pháo hoa ở Đồng Nai... là những nội dung đáng chú...

Nguyễn Thùy Linh thắng tay vợt Nhật Bản hơn 12 bậc tại giải Malaysia Open 2025

(ĐN)- Nguyễn Thùy Linh đã thắng trận đấu tiên trong năm 2025 trước tay vợt Nhật Bản hơn 12 bậc ở vòng 1 giải Malaysia Open 2025 (Super 1000). Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vào vòng 2 giải Malaysia Open 2025 (Super 1000). Chiều 7-1, tay vợt nữ số một nữ Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 35 thế giới) đã có được chiến thắng tại vòng 1 giải Malaysia Open 2025 (Super 1000) trước đối thủ xếp hạng 23 thế...

Cảnh báo lây nhiễm HIV ở nhóm đối tượng nam quan hệ tình dục đồng giới

(ĐN)- Ngày 7-1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Dự án STEPS tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng và định hướng cung cấp sinh phẩm tự xét nghiệm HIV cho các chuỗi nhà thuốc tư nhân và các doanh nghiệp xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Xét nghiệm tải lượng virus HIV cho bệnh nhân HIV tại CDC Đồng Nai. Ảnh: H.D Các học viên đã được giới thiệu về các loại sinh...

Thực hiện hơn 9,6 ngàn lượt khám sức khỏe cho cán bộ tỉnh Đồng Nai

(ĐN)- Thông tin từ Sở Y tế, hiện nay Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh được giao quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe đối với 1.421 đồng chí. Các đối tượng do Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo dõi gồm: 23 Mẹ Việt Nam anh hùng; 2 cán bộ tiền khởi nghĩa; 10 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý; 7 nhân sĩ trí thức tiêu...

Chuyến xe về Tết 7 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên ấm áp nghĩa tình

Ngày 7-1, Trường ĐH Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) cho biết chương trình “Chuyến xe về Tết” của trường đã đưa 448 sinh viên về quê an toàn. Đây là năm thứ 6, nhà trường tổ chức hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ sinh viên trên hành trình sum họp cùng gia đình. PGS -TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, tặng quà Tết cho sinh viên Hơn 400 sinh viên được hỗ trợ về quê...

Đồng Nai tạm dừng tiếp nhận một số thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe

(ĐN)- Sở Giao thông vận tải vừa có thông báo gửi đến các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương để thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh về việc tạm dừng tiếp nhận một số thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX). Người dân đến đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Ảnh: An Nhơn Theo nội dung thông báo, hiện Sở Giao thông vận tải...

Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm phía Nam tăng tốc từng ngày

Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại phía Nam tăng tốc thi công để kịp đưa vào khai thác trong năm 2025, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Toàn cảnh nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất nhìn từ trên cao  Tăng tốc thi công   Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tính đến cuối năm 2024, tổng khối lượng của...

Lựa chọn nhân sự cho đại hội Đảng các cấp

Năm 2025, một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ta là đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh (thứ 3 từ trái qua) gặp gỡ, trao đổi công việc với cán bộ lãnh đạo thành phố Biên Hòa. Ảnh: Huy Anh Để đại hội thành công, công tác nhân sự có ý nghĩa...

Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” là bảo vật quốc gia

Cùng với 32 bảo vật khác, ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” được Đoàn công tác liên ngành do Bộ VHTTDL chủ trì đàm phán, chuyển giao từ Pháp về Việt Nam năm 2023 và hiện đang lưu giữ tại tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, tỉnh Bắc Ninh được công nhận là bảo vật quốc gia. Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” là bảo vật quốc gia Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày...

Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 7-1: Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo nóng các tuyến đường cao tốc qua Đồng Nai

(ĐN)- Những thông tin đáng chú ý như: Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo nóng các tuyến đường cao tốc qua tỉnh Đồng Nai; Mức thưởng Tết cao nhất ở Đồng Nai là 823 triệu đồng; Đồng Nai phạt hơn 217 ngàn trường hợp vi phạm giao thông ... * Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo nóng các tuyến đường cao tốc qua Đồng Nai Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh đã có...

Tin nổi bật

Tin mới nhất